Skandal Manipulasyon trên Nền tảng Altcoin! Công ty Đại Liên thuộc Dubai đã thừa nhận tội danh - Bản tin Koin

Công ty thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Dubai CLS Global đã thừa nhận cáo buộc giao dịch rửa trên nền tảng giao dịch phi tập trung Uniswap.

Theo thông báo của các công tố viên khu vực Massachusetts của Hoa Kỳ vào thứ Ba, CLS Global đã thừa nhận tội danh và đồng ý trả tổng cộng 428.059 đô la phạt cũng như chấp nhận bị cấm giao dịch trên các nền tảng tiền điện tử mở cho nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Trong tháng 9 năm ngoái, CLS Global đã bị liên quan đến một vụ án về âm mưu gian lận thị trường và gian lận điện tử cùng với một cáo buộc gian lận điện tử. Những cáo buộc này được phát hiện trong một cuộc điều tra bí mật do FBI tiến hành. FBI đã tạo ra một token dựa trên Ethereum có tên là NexFundAI để phát hiện các giao dịch wash trading gian lận thị trường trên Uniswap. Trong quá trình này, hoạt động của CLS Global và hai công ty làm thị trường khác đã được phát hiện.

The FBI's statement documents that CLS Global provided wash trading services for the NexFundAI token through video conferences. During these meetings held between July and August 2024, CLS employees proposed artificially increasing the trading volume of the token to attract more investors and meet the listing criteria on cryptocurrency exchanges.

The prosecutor's statement alleges that one of the CLS employees used the following words:

“Công ty chúng tôi có thể giúp tạo ra khối lượng giao dịch. Điều này sẽ giúp NexFundAI đáp ứng các tiêu chí niêm yết trên sàn giao dịch và thu hút được nhiều người mua hơn.”

Một nhân viên của CLS cho biết họ đã làm cho giao dịch trở nên tự nhiên hơn và khó theo dõi hơn bằng cách giao dịch từ nhiều ví tiền tệ mà họ tạo ra với các thuật toán của họ. Được cho biết rằng giao dịch token NexFundAI trên Uniswap được thực hiện thông qua các ví giao dịch của công ty. Một nhân viên đã mạnh dạn mô tả như sau trong cuộc họp trực tuyến:

Tôi biết rằng đây là giao dịch rửa tiền và tôi cũng biết rằng có thể có những người không hài lòng với điều này.

Sau những tội ác này, các quan chức Mỹ đã tịch thu tài sản điện tử của CLS Global và đình chỉ dự án. Theo thỏa thuận, CLS Global sẽ bị phạt tiền và cấm tham gia giao dịch tiền điện tử trên thị trường Mỹ.