Trump đã giải phóng não bộ tiền điện tử của Nga: Hộp đen của BTC-e đang quay trở lại! - Bản tin Koin

Mỹ đã thả ra cựu điều hành viên sàn giao dịch BTC-e Alexander Vinnik trong khuôn khổ trao đổi tù nhân với Nga và đổi lại đã đưa giáo viên người Mỹ Marc Fogel trở về quốc gia của mình.

Vinnik, đã bị bắt giữ tại Hy Lạp vào năm 2017 và bị dẫn độ về Mỹ để bị buộc tội rửa tiền thông qua sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e. Các công tố viên Mỹ cáo buộc rằng anh ta đã sử dụng sàn giao dịch đó để giúp đỡ người bán ma túy, tin tặc máy tính và các tội phạm mạng khác chuyển tiền trái phép. Trong năm 2024, Vinnik đã chấp nhận cáo buộc về âm mưu rửa tiền và có thể bị kết án tù tới 20 năm. Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán giữa Washington và Moscow, Vinnik đã được thả tự do và trả về Nga.

BTC-e skandalı: kara para aklama merkezi mi?

BTC-e, hoạt động từ năm 2011 đến 2017 và phục vụ hơn 1 triệu khách hàng một sàn giao dịch tiền điện tử. Trong khi cho biết rằng nền tảng này có hơn 9 tỷ đô la giao dịch, các quan chức Mỹ đã cáo buộc rằng BTC-e đã được sử dụng bởi các tổ chức tội phạm để rửa tiền bẩn và chuyển tiền bất hợp pháp. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, sàn giao dịch này đã được sử dụng để rửa tiền từ Thu nhập Bitcoin (BTC) thu được một cách bất hợp pháp và tạo ra một tổn thất lên đến 121 triệu đô la.

Tên Vinnik đã được đề cập trong quá khứ trong sự trao đổi tù nhân giữa Mỹ và Nga, nhưng mặc dù có sự áp đảo từ Kremlin, không có tiến triển nào được đạt được. Tuy nhiên, cuộc đàm phán gần đây đã dẫn đến việc Vinnik trở về Nga.

Nga đã yêu cầu trả lại Vinnik từ lâu và muốn ông bị truy tố tại Nga. Theo các chuyên gia, chính phủ Moscow tin rằng thông tin về tiền điện tử và liên kết mà Vinnik sở hữu là quan trọng. Vì vậy, Kremlin đã nhiều lần cố gắng để thả ông ra trong quá khứ.