Vụ Lừa Đảo $LIBRA Memecoin: Bên Trong Vụ Bơm Và Xả Của Tổng Thống Dẫn Đến Vụ Sụp Đổ $4 Tỷ

Sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei xác nhận đồng tiền meme LIBRA được ra mắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, nó đã trở thành chủ đề điều tra của các chuyên gia do một vụ lừa đảo pump-dump. Khi những người trong cuộc nhanh chóng bán hết cổ phiếu của họ, họ đã rút 107 triệu đô la, khiến giá trị của đồng tiền này sụp đổ và xóa sổ hơn 4 tỷ đô la khỏi vốn hóa thị trường chỉ trong vòng vài giờ. Báo cáo này sẽ xem xét cách thị trường phản ứng, tâm lý chung của cộng đồng và những tác động của việc ra mắt đồng tiền này. Chúng tôi cũng sẽ khám phá vai trò của những nhân vật quan trọng, chính phủ Argentina và những gì có thể xảy ra tiếp theo với đồng tiền $LIBRA. Từ Khởi nghiệp đến Lừa đảo: Tất cả về Đồng tiền ảo LIBRA $LIBRA là một loại tiền điện tử được tạo ra bởi doanh nhân Hayden Davis, người cũng là CEO của Kelsier Ventures, một công ty đầu tư tiền điện tử. Bloomberg đưa tin rằng KIP Protocol, một công ty tập trung vào công nghệ AI phi tập trung, đã tham gia vào việc ra mắt $LIBRA. KIP tuyên bố họ tham gia sau khi ra mắt để giúp lựa chọn các dự án công nghệ và hỗ trợ các nỗ lực AI. Đồng tiền này chạy trên blockchain Solana, được biết đến với các giao dịch nhanh chóng và rẻ, phổ biến với các nhà giao dịch tiền ảo meme. Mọi người có thể mua đồng tiền này thông qua trang web có tên vivalalibertadproject.com, một khẩu hiệu thường được Milei sử dụng, đảng chính trị của ông cũng có tên là La Libertad Avanza. Sự ủng hộ của Tổng thống làm bùng nổ một đợt tăng giá chóng mặt Vào tối ngày 14 tháng 2, Tổng thống Argentina Javier Milei đã đăng trên mạng xã hội rằng token $LIBRA sẽ thúc đẩy nền kinh tế Argentina và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. Ông đã liên kết đến trang web của token, quảng bá nó như một cách để tài trợ cho các công ty và dự án địa phương. Có thông tin cho rằng token $LIBRA đã được tạo ra ngay trước thông báo của Milei và tên miền trang web đã được đăng ký cùng ngày.

Milei tuyên bố trong bài đăng của mình rằng Argentina đang thu hút đầu tư toàn cầu. Ban đầu, giá của $LIBRA bắt đầu gần bằng 0 và tập trung ở một vài ví kỹ thuật số. Sau khi Milei xác nhận, giá của nó tăng vọt lên gần 5 đô la, đẩy vốn hóa thị trường của nó lên hơn 4 tỷ đô la. Tuy nhiên, một cảnh báo cộng đồng đã sớm xuất hiện trên bài đăng của anh ấy, khuyên người dùng nên xác minh dự án trước khi tham gia, cho rằng đây có thể là một vụ lừa đảo khi các nhà phát triển từ bỏ dự án sau khi đã thu thập được tiền. Ngay sau đó, Milei đã xóa bài đăng của mình và tuyên bố rằng anh ấy không biết đầy đủ về các chi tiết của dự án và quyết định ngừng hỗ trợ dự án.

Chỉ trong vài giờ, giá trị của token đã giảm mạnh xuống chỉ còn vài cent, và vốn hóa thị trường của nó đã mất hơn 4,4 tỷ đô la. Theo The Kobeissi Letter, những người trong cuộc đã bắt đầu bán tháo 87,4 triệu đô la giá trị $LIBRA trong vòng ba giờ đầu tiên sau khi ra mắt, và 82% token được kiểm soát bởi một nhóm duy nhất mà không công khai thông tin kinh tế của token. Hayden Davis, doanh nhân đứng sau $LIBRA, thừa nhận vẫn giữ được một số lợi nhuận mặc dù giá token này giảm mạnh. Canh bạc của Tổng thống là bất ngờ Sự quan tâm của các nhà đầu tư bán lẻ đối với memecoin có sự chứng thực của người nổi tiếng đã tăng vọt sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát hành memecoin Chính thức của Trump (TRUMP) vào ngày 18 tháng 1. Tiếp theo đó là việc Đệ nhất phu nhân Melania Trump ra mắt token Melania Meme (MELANIA) vào ngày 19 tháng 1 trên mạng lưới Solana, ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống vào ngày 20 tháng 1.

Mặc dù thừa nhận sai lầm của tổng thống, ông vẫn tiếp tục chia sẻ lại một bài đăng hướng dẫn cách mua memecoin Libra. Việc chính tổng thống Argentina xác nhận đồng meme coin Libra là điều rất bất ngờ. Việc một nhân viên chính phủ được đánh giá cao như vậy quảng bá một đồng meme coin ngẫu nhiên là điều tồi tệ nhất. Động thái này của tổng thống được coi là bất thường và cho thấy sự tham gia tích cực của ông vào vụ lừa đảo. Argentina chính thức ra mắt cuộc điều tra về $LIBRA Trước khi sụp đổ, các công ty dữ liệu blockchain khác đã nêu lên mối quan ngại về dự án. Ví dụ, công ty phân tích blockchain Bubblemaps đã nêu bật các vấn đề với tokenomics của LIBRA, chỉ ra rằng 82% token có thể được bán ngay từ đầu. Theo tuyên bố từ Văn phòng tổng thống Argentina, Oficina del Presidente, ban hành vào ngày X ngày 16 tháng 2, Milei đã yêu cầu Văn phòng Chống tham nhũng điều tra bản thân và tất cả các thành viên chính phủ khác về hành vi sai trái có thể xảy ra. Trong khi đó, Milei đang chịu áp lực từ các đối thủ chính trị kêu gọi luận tội ông sau khi ông ủng hộ một loại tiền điện tử dẫn đến vụ lừa đảo 100 triệu đô la. Trong các tuyên bố và tweet của mình, Milei đã phủ nhận việc biết trước về dự án. Tuy nhiên, anh đã xóa những tuyên bố này. Ngoài ra, những câu chuyện khác nhau đang đến từ những người khác có liên quan. Sáng sớm thứ Hai, KIP Protocol, một công ty tiền điện tử và AI trước đây đã làm việc với chính phủ Argentina, đã đưa ra một tuyên bố chi tiết thách thức nhiều tuyên bố về vai trò của họ trong việc ra mắt token LIBRA. Công ty khẳng định rằng CEO của họ, Julian Peh, chỉ gặp Tổng thống Milei một lần vào ngày 19 tháng 10 năm 2024 và cuộc họp đó không đề cập đến bất kỳ dự án cụ thể nào, bao gồm "Viva la Libertad" hoặc bất kỳ đợt ra mắt token nào. Theo công ty, không có nhân viên nào khác có cuộc họp với Tổng thống Argentina. Những người chơi chính và âm mưu $LIBRA của họ bị vạch trần Sau vụ bê bối của đồng tiền LIBRA, nhà báo điều tra Coffeezilla đã liên hệ với những người có liên quan đến địa chỉ 0xcEA và những người tạo ra nó. Ông phát hiện ra rằng Hayden Mark Devis, CEO của Kelsier Ventures, cha của ông là Tom Davis và kẻ lừa đảo khét tiếng Arunkumar Sugadevan đứng sau vụ việc. Trong một cuộc phỏng vấn, Tom Davis thú nhận rằng nhóm của họ không chỉ tạo ra memecoin LIBRA mà còn thao túng đợt bán ban đầu để kiếm lời từ nó. Họ đã sử dụng một số địa chỉ ví để mua sớm và kiếm được 6 triệu đô la từ những hành động này. Chiến thuật giao dịch nội gián Cuộc điều tra về vụ lừa đảo LIBRA cho thấy những kẻ lừa đảo đứng sau dự án đã sử dụng kiến ​​thức nội bộ của mình để lợi dụng thị trường. Chúng sử dụng nhiều ví để nhanh chóng mua một lượng lớn token ngay khi nó ra mắt, một chiến thuật được gọi là "sniping".

Điều này liên quan đến việc mua một token mới ra mắt ngay khi nó được phát hành, thường là trước khi các nhà đầu tư thông thường có cơ hội phản ứng. Những người mua sớm này sau đó bán số lượng lớn nắm giữ của họ sau vài giờ để kiếm được lợi nhuận đáng kể, khiến các nhà đầu tư thông thường bị lỗ. Trong trường hợp của LIBRA, những kẻ tấn công có liên quan đến địa chỉ ví 0xcEA đã bán hơn 100 triệu đô la giá trị token ngay khi giá trị thị trường của nó đạt đỉnh, tận dụng sự tăng giá và khiến các nhà đầu tư khác mất giá tài sản. Mối liên hệ giữa Melania và Libra Memecoin Một cuộc điều tra chung của công ty phân tích blockchain Bubblemaps và nhà điều tra ẩn danh Stephen Findeisen, còn được gọi là Coffeezilla, đã tiết lộ bằng chứng cho thấy cùng một nhóm đứng sau các lần ra mắt thất bại của cả token LIBRA và MELANIA. Bubblemaps chia sẻ trên Twitter, "Sau khi phân tích các giao dịch chuyển tiền chéo chuỗi và các mẫu thời gian, chúng tôi rất tự tin rằng đây là trường hợp này."

Cuộc điều tra phát hiện ra rằng các hoạt động ví được kết nối giữa các dự án khác nhau cho thấy lợi nhuận từ một chương trình được sử dụng để tài trợ cho một chương trình khác thông qua chuyển khoản xuyên chuỗi. Ví dụ, một ví khóa trên mạng Solana, được gắn nhãn "P5tb4", đã kiếm được hơn 2,4 triệu đô la từ các giao dịch ban đầu của mã thông báo MELANIA và sau đó chuyển số tiền đó vào ví Avalanche "0xcEA" được liên kết trực tiếp với người tạo mã thông báo. Hồ sơ Blockchain cho thấy ví 0xcEA đã chuyển 1,6 triệu USDC đến ba ví Solana chỉ vài giờ trước khi token $LIBRA được ra mắt. Sau đó, các ví này đã nhanh chóng mua 3,77 triệu token $LIBRA và bán chúng với giá 8,25 triệu USDC, thu về khoản lợi nhuận là 6,65 triệu đô la. Phân tích sâu hơn cho thấy ví "0xcEAe…06e2" đã chuyển USDC từ Avalanche sang Solana và thực hiện thanh toán cho Dave Portnoy, điều này cho thấy ví này có thể được liên kết trực tiếp với nhóm $LIBRA. Token LIBRA, được Tổng thống Argentina Javier Milei ủng hộ trong thời gian ngắn, đã nhanh chóng đạt mức vốn hóa thị trường lên tới hàng tỷ đô la trước khi giảm mạnh 95% khi những người trong cuộc rút 87 triệu đô la. Tương tự, token MELANIA, được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ chứng thực vào tháng 1, ban đầu tăng vọt về giá trị nhưng sau đó lại sụp đổ, dẫn đến tổn thất đáng kể cho các nhà đầu tư hàng ngày. Theo Bubblemaps, nhóm này có khả năng đã dẫn đầu một số đợt ra mắt token khác với những cái tên như TRUST, KACY, VIBES và HOOD, tất cả đều tuân theo mô hình tương tự là lợi nhuận nhanh sau đó giảm mạnh. Truy tìm cùng một tay bắn tỉa: Từ TRUMP đến LIBRA Dữ liệu mới từ Arkham chỉ ra một mô hình mua hàng nhanh chóng trên quy mô lớn của cùng một nhóm đằng sau cả đợt ra mắt memecoin TRUMP và LIBRA. Hồ sơ blockchain cho thấy một thực thể được kết nối với địa chỉ 6QS—đã cắt hơn 1 triệu đô la giá trị token TRUMP trong khối đầu tiên của đợt ra mắt—tiếp tục phân phối các token đó cho ví 5CP và các địa chỉ liên quan, cuối cùng bán TRUMP để kiếm lợi nhuận đáng kể.

Ngay sau khi Chủ tịch Javier Milei chia sẻ lại bài đăng “Cách mua LIBRA”, một địa chỉ liên kết đến mạng lưới này đã mua LIBRA trị giá 5 triệu đô la Việc mua nhanh, khối lượng lớn này cho thấy chiến lược bắn tỉa TRUMP trước đó, cho thấy cách tiếp cận tương tự để khai thác các đợt ra mắt và xác nhận memecoin. Các nhà điều tra cho biết các chiến thuật lặp đi lặp lại, quy mô lớn như vậy chỉ ra sự thao túng thị trường nội gián có hệ thống, gây lo ngại rằng những cá nhân đứng sau các giao dịch này đang dàn dựng các kế hoạch bơm và xả trên nhiều dự án. Phần kết luận Cho đến khi cuộc điều tra kết thúc, chúng ta vẫn tự hỏi ai thực sự đứng sau vụ lừa đảo này: Tổng thống Argentina, KIP Protocol, Kelsier Ventures hay Hayden Davis? Sự cố LIBRA làm nổi bật những nguy cơ ngày càng tăng trên thị trường memecoin. Trong khi nhiều nhà đầu tư bị thu hút bởi tiềm năng lợi nhuận nhanh chóng, thì thường thì những người trong cuộc mới thực sự được hưởng lợi. Khi ngày càng nhiều vụ gian lận bị phát hiện, nhu cầu về quy định chặt chẽ hơn và sự cởi mở hơn trong không gian memecoin ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Vai trò của ví 0xcEA trong vụ lừa đảo LIBRA cho thấy mặt tối của không gian tiền điện tử, nơi các chiến thuật tài chính lừa đảo và sự không trung thực tràn lan mà không có bất kỳ sự kiểm tra nào.