Người ta cho rằng các quan chức Mỹ không biết số lượng Bitcoin họ đang nắm giữ! Đây là tiếp tục của các cáo buộc về quản lý kém cỏi

Cơ quan US Marshals Service của Mỹ, chịu trách nhiệm quản lý tài sản bị tịch thu trong các cuộc điều tra hình sự, đang gặp khó khăn trong việc tiết lộ tài sản tiền điện tử và tăng lo ngại về các kế hoạch tiềm năng của chính phủ về một nguồn dự trữ tiền điện tử quốc gia.

USMS quản lý các tài sản bị tịch thu đa dạng bao gồm bất động sản, tiền mặt, trang sức và xe hơi. Tuy nhiên, khi đến các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) trị giá hàng tỷ đô la bị thu giữ từ thị trường Silk Road vào năm 2013, có vẻ như cơ quan này thiếu một ước tính chính xác về tài sản mà họ đang nắm giữ. Theo các nguồn tin gần vấn đề, thậm chí còn khó tìm thấy các con số xấp xỉ cho tài sản Bitcoin.

Việc này đặc biệt đáng lo ngại sau khi David Sacks, Giám đốc điều hành Crypto của Nhà Trắng, công bố rằng chính phủ Mỹ đang nghiên cứu việc tạo ra một dự trữ tiền điện tử quốc gia. Một dự trữ như vậy có thể đồng nghĩa với việc chính phủ có thể ngừng thanh lý tài sản tiền điện tử bị tịch thu và thậm chí có thể bắt đầu tích trữ chúng.

Người sáng lập của Wave Digital Assets Les Borsai đã nhấn mạnh về sự quan trọng của việc hiểu biết về những chi tiết như fork, airdrop và biến động giá khi quản lý các dự trữ tiền điện tử. Trong bài phát biểu của mình, ông nói: "Bạn cần làm việc với những chuyên gia hiểu rõ cách giúp các tổ chức được đào tạo đầy đủ hoặc đạt được mục tiêu của họ".

Mặc dù không phải là nguồn cung quốc gia, việc theo dõi và thanh lý tài sản mã hóa bị tịch thu một cách cẩn thận vẫn giữ vai trò then chốt trong việc tài trợ của Bộ Tư pháp (DOJ). Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng hệ thống theo dõi hiện tại của USMS đã lỗi thời và dễ gây lỗi. Phó chủ tịch Addx Corporation, Chip Borman, một công ty cung cấp giải pháp công nghệ cho chính phủ Mỹ, tuyên bố rằng cơ quan này đã sử dụng một bảng tính Excel để quản lý tài sản mã hóa và gọi đó là "một sai lầm triệu đô một ngày không xa".

Những lo ngại về quản lý yếu kém đã có từ nhiều năm trước. Timothy Clarke, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn tiền điện tử ECC Solutions và là cựu đặc vụ của Bộ Tài chính, tuyên bố rằng gần đây nhất là năm 2019, USMS chỉ xử lý một số tài sản tiền điện tử, buộc các cơ quan liên bang khác phải tự quản lý quyền lưu ký của họ. Clarke cũng giải thích rằng USMS mất vài tuần để cung cấp địa chỉ gửi BTC và gửi chúng qua email không được mã hóa, một thực tế mà cô mô tả là "rất, rất không an toàn".

Cơ quan điều tra tội phạm của Cục thuế (IRS-CI) và các cơ quan khác cũng áp dụng các giao thức nghiêm ngặt như mã hóa tệp đính kèm, cuộc gọi video và quy trình xác minh đa bước để truyền tải thông tin nhạy cảm như vậy.

Trong năm 2022, Văn phòng Thanh tra Tổng quốc (OIG) đã phát hành một báo cáo cảnh báo rằng USMS thiếu chính sách đủ để lưu trữ, theo dõi và thanh lý tiền điện tử. Cơ quan cũng phát hiện ra rằng họ không có hệ thống để theo dõi tài sản đã fork và điều này có thể dẫn đến mất mát thu nhập từ tiền điện tử như Bitcoin Cash (BCH) và Bitcoin Satoshi Vision (BSV).

Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2022, USMS đã công bố rằng họ đã mất kiểm soát của hai ví Ethereum sau một bản cập nhật phần mềm. Cơ quan đã thừa nhận sự không chắc chắn về xem vấn đề có phải do một khóa riêng tư sai hay là lỗi của một ví.

Ngoài những lo ngại, COO của Addx John Millward cũng cho rằng hiện tại chỉ có một nhân viên duy nhất đang quản lý việc thanh lí tài sản điện tử trong một "tài khoản cá nhân". Mặc dù có trách nhiệm tài chính quan trọng, nhưng vai trò này thiếu giám sát cấp cao và được cho là làm tăng thêm cảnh báo về nguy cơ quản lý kém.