LIBRA và MELANIA Đội Tiền Ảo Meme: "Họ Có Vẻ Đang Rửa Tiền" - Bản Tin Tiền Điện Tử

The team behind LIBRA and MELANIA tokens reportedly laundered a $2.73 million fund through 'legal' transactions, according to the latest data.

Theo thông tin mới nhất dựa trên dữ liệu (on-chain) của Lookonchain, nhóm đứng sau LIBRA và MELANIA token đã thực hiện một cuộc vận động rửa tiền lớn.

Nhóm nghiên cứu đã chi ** 19,846 Solana (SOL) (yaklaşık 2.76 triệu dolar) ** để mua một đồng tiền meme có tên Pope ** với vốn hóa thị trường dưới 150 nghìn đô la. Tuy nhiên, anh ta đã sớm bán các mã thông báo này chỉ với giá 1 ** 75 SOL (24, dolar), lỗ 2,73 triệu đô la.

# ** Chuyển tiền 'hợp pháp' **

Giao dịch dường như có hại này thực sự cho phép tiền được chuyển sang các ví khác thông qua các phương tiện 'hợp pháp'. Thực tế là giao dịch được thực hiện theo cách này khiến các khoản tiền dường như bị rửa và làm cho các quy trình pháp lý trở nên khó khăn. Phân tích trên chuỗi cho thấy 2,73 triệu đô la bị mất đã được chuyển "hợp pháp" sang các ví khác nhau.

Các token LIBRA và MELANIA đã thu hút sự chú ý của công chúng với những cáo buộc về gian lận và giao dịch nội bộ (insider trading) trong những ngày gần đây. Đặc biệt, dữ liệu do Bubblemaps cung cấp đã chỉ ra rằng cả hai token này đều được quản lý bởi cùng một nhóm người và họ đã thu được lợi nhuận lớn thông qua các giao dịch phức tạp trên ví điện tử.

Vụ bê bối đang gia tăng!

Sự phát triển mới này đã làm sâu thêm vụ scandal bắt đầu từ việc sụp đổ của token LIBRA và các cáo buộc nhắm vào Tổng thống Arjentina Milei. Trong khi việc có mối liên hệ trực tiếp với dự án của Milei vẫn chưa rõ ràng, nhà nghiên cứu nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử CoffeeZilla cũng đã tham gia vào vụ việc và công bố rằng ông đã bắt đầu nghiên cứu để phơi bày những kết nối ẩn sau hậu trường.