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香港警方偵破三個涉虛擬貨幣洗錢集團,涉案金額超3億港元已拘27人
金色財經報道,香港執法部門早前根據線報及經分析後,在本月展開代號微歌、黑腦及幽俠的反洗黑錢行動,搗破3個洗黑錢集團及拘捕27人(19至55歲)。調查警員表示,今年3月香港執法部門接獲新加坡當局的調查要求,指當地發生的30多宗騙案,當中約值3,000萬元的騙款經多重轉帳後,流入香港的傀儡戶口。調查警員指出,某集團為了逃避偵查利用大量戶口轉帳並多次以現金提款,前往本地虛擬資產交易平臺購買虛擬貨幣。香港警方還披露數據,今年上半年,執法部門就洗黑錢相關罪行拘捕5,693人,數字較去年同期上升4成;其中4,465人為傀儡戶口持有人,佔被捕人士的78%。