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彭博社：美國人買不了TRUMP，監管質疑晚宴誰能去？
特朗普 Meme 幣 Trump 的持有大戶中，超過半數來自聲稱禁止美國用戶的國外交易平台，這表明許多購買者來自美國境外。
Trump 是一種加密貨幣，特朗普總統在就職日前幾天就開始推廣。在一項史無前例的促銷活動後，過去兩周 Trump 代幣的銷量大增：200 多名最大的代幣持有者將被邀請參加 5 月 22 日在特朗普弗吉尼亞高爾夫俱樂部舉行的晚宴，而排名前 25 的持有者將有資格參加晚宴前的專屬招待會和 Trump 代幣網站所描述的「貴賓」參觀活動。
如今，彭博新聞社的分析顯示，在網站排行榜上註冊的前 25 名持有者中，除了 6 人之外，其餘都使用了聲稱不接納美國居民的國外交易平台。而排行榜上前 220 名持有者中，至少 56% 使用了類似的離岸交易平台。這些潛在的外國買家的普遍存在，呼應了國會民主黨人對以與總統接觸爲承諾來推銷代幣在道德方面的擔憂。這也引發了人們對推廣晚宴參與者將如何接受審查的疑問，這些參與者的公開身分僅僅能關聯到一個由幾個字母組成的用戶名。
特朗普代幣的大多數持有大戶可能在美國境外
TRUMP 排行榜上註冊的 220 個加密貨幣錢包當前持有代幣的價值（按錢包持有者可能所在的位置）。前 220 名錢包中持有的代幣價值，76% 可能屬於國外所有者，因爲這些錢包使用的是美國居民無法使用的交易平台。數據來源：彭博對 SolScan 數據的分析。（注：數據截至美國東部時間 5 月 5 日上午 10 點。用戶名是 TRUMP 代幣網站上列出的，由錢包持有者在註冊參加晚宴促銷活動時設定。有一個仍在排行榜網站前 25 名的錢包未在此列出，因爲它在 5 月 3 日幾乎拋售了所有持有的代幣）
在網站的細則中，組織者表示參加者必須通過背景審查。網站上寫道：「我們還將出於 KYC 和合規目的審查你的錢包。你將與美國總統共進晚餐！」但網站未說明將如何進行此類審查。
TRUMP 代幣的推廣者未回應置評請求，白宮官員也沒有回應。
爲了出現在晚宴排行榜上，購買了 TRUMP 幣的人必須在其網站上註冊，該網站稱會根據持有的代幣數量和持有時間對他們進行排名，許多持有大戶尚未註冊。但彭博社對所有最大買家（無論是否在排行榜上）的另一項分析顯示，在這個更廣泛的買家羣體中，也有超過一半的人來自國外交易平台。
有可能一些美國購買者找到了繞過禁令使用國外交易平台的方法，比如使用虛擬專用網路（VPN）來隱藏美國的 IP 地址。大多數交易平台表示，他們採取了收集用戶個人信息等措施，試圖防止此類規避行爲。TRUMP 代幣持有大戶最常用來爲帳戶注資或購買 TRUMP 幣的三個國外交易平台是 Binance、Bybit 和歐易，這三家平台都對美國用戶施加了限制。彭博社的分析發現，在歐易 4 月 15 日於美國推出交易平台之前，TRUMP 代幣排行榜上有 6 名持有者在該平台進行了購買。歐易的一位發言人表示，在此之前，該公司不允許美國居民進行購買。Binance 和 Bybit 的代表未回應置評請求。
這三家交易平台中有兩家此前曾違反美國法律。2023 年 11 月，Binance 因內部管控不力違反聯邦反洗錢和制裁法而認罪，並向美國支付了超過 40 億美元。歐易在 2 月承認違反反洗錢規定，並支付了超過 4.2 億美元。
與特朗普相關的加密貨幣項目吸引大量外國投資者，這已不是第一次。
香港的加密貨幣企業家 Justin Sun，在宣布購買了價值數千萬美元的特朗普家族推廣的另一個加密貨幣項目 World Liberty Financial 的代幣（WLF）後，成爲了該項目的顧問。Justin Sun 當時表示，他不期望因這筆投資從特朗普那裏得到任何好處。據彭博社對加密貨幣錢包交易的分析，Justin Sun 也可能是 TRUMP 代幣的持有大戶。
World Liberty 正在推廣一種穩定幣。該公司的創始人之一、特朗普中東特使之子 Zach Witkoff 周四在一次會議上宣布，這種穩定幣將用於促成 Binance 與一家由阿布扎比政府創辦的投資公司之間的交易。World Liberty 的高管未回應置評請求。
非營利組織 Accountable.US 的執行董事 Tony Carrk 表示：「國會應該要求總統披露那些在暗中向他進貢的人，以評估公共利益是否受到損害。」該組織在網上設立了「特朗普問責作戰室」。Accountable.US 發現，World Liberty 代幣的前 50 名持有者中，至少有 14 人也使用了美國人無法訪問的加密貨幣服務。彭博社分析又發現了另外 8 個這樣的錢包。World Liberty 在 11 月披露，其最初 3 億美元的發行主要是在海外進行銷售。
WLF 代幣的許多持有大戶位於國外
曾稱比特幣是「針對美元的騙局」的特朗普，在深入涉足加密貨幣領域的同時，其政府已開始解散監管和執法團隊，這些團隊原本負責監管這些數字資產。例如，他上任後不久，美國證券交易委員會負責調查加密貨幣的工作人員就被重新分配工作，他們的許多案件也被擱置。今年 4 月，美國司法部解散了其加密貨幣特別工作組。
上個月，民主黨參議員 Adam Schiff 和 Elizabeth Warren 在一封信中呼籲美國政府道德辦公室調查特朗普代幣晚宴促銷活動。他們表示，5 月 22 日的活動存在「嚴重風險，特朗普總統和其他官員可能通過向個人或實體出售與總統接觸的機會來進行腐敗行爲，同時讓總統及其家人個人獲利」。
特朗普家族從 TRUMP 代幣價格漲中受益，因爲他們控制的一家公司持有大量這種代幣。盡管根據代幣發行條款，特朗普家族在一段時間內不能出售任何代幣，但價格的任何波動都會在帳面上改變他們的財富狀況。4 月 23 日晚宴的宣布使代幣價格從約 9 美元漲到約 14 美元，在接下來的五天裏發生了 436 筆超過 10 萬美元的新交易，其中最大的交易涉及與不在美國運營的交易平台互動的帳戶。
晚宴宣布後出現大量國外購買
要獲得與特朗普共進晚餐的資格，代幣持有者必須註冊一個「自我托管」錢包，即完全由持有者控制，而非由第三方交易平台控制的錢包。
彭博社分析了截至 5 月 5 日晚宴排行榜上前 220 個錢包的交易情況，以確定其持有者是否可能來自國外。另一項單獨分析研究了截至 4 月 30 日持有足夠特朗普代幣、有資格進入前 220 名的所有自我托管錢包。許多持有量最大的錢包未在晚宴排行榜上列出，這表明它們尚未註冊，或者其按時間加權的持有量可能與當前持有量有很大差異。有些可能在策略性地等待註冊。
雖然很難識別這些帳戶背後的人，但對其中一些人已經有公開線索。在過去幾天裏，排行榜上的實體一直在互換位置，其中至少一個實體在網上吹噓此事。名爲「MeCo」的錢包屬於一個名爲「Memecore」的實體，該實體稱自己是一個「與以太坊虛擬機（EVM）兼容的 L1 多鏈交叉質押主網，由 Meme 證明機制保護」。
該公司在 X 平台上表示：「我們不僅要在 TRUMP 排行榜上名列前茅，我們還要徵服整個 Meme 幣領域。」Memecore 要求用戶將他們的 TRUMP 代幣發送給它，以便提升排名。該公司表示，代幣將在之後返還給用戶，並附帶獎勵。
Memecore 的首席業務發展官 Cherry Hsu 在 Telegram 上的一份聲明中表示：「目前 Meme 幣領域被認爲停滯不前，我們想挑戰這種說法。通過參加這個活動，我們想表明 Meme 幣領域正在再次崛起。」
根據彭博社對區塊鏈數據的分析，Memecore 在排行榜上正在追逐的領先者選擇了用戶名「Sun」，並使用了屬於 HTX 的錢包，HTX 與 Justin Sun 有關聯。Justin Sun 本人曾公開承認購買 World Liberty Financial 的代幣，但到目前爲止，他尚未說明自己是否是排行榜榜首錢包的所有者。他未回應置評請求。
標有「Sun」的錢包在 1 月份特朗普代幣最初推出時，就開始積累價值總計 1790 萬美元的代幣。自特朗普晚宴促銷活動宣布以來，它又購買了價值 450 萬美元的代幣。
2023 年，美國證券交易委員會起訴 Justin Sun，指控他與自己擁有和控制的公司合作，策劃發行和銷售未註冊證券。Justin Sun 的律師否認了這些指控，並表示監管機構的主張「過於牽強，應被駁回」。今年 2 月，在 Justin Sun 花費至少 7500 萬美元購買 World Liberty Financial 代幣後，美國證券交易委員會暫停了對他的訴訟，稱考慮潛在解決方案符合雙方利益。
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