又有12人被指控參與2.63億美元加密貨幣盜竊團夥，資金被揮霍於夜總會和豪華汽車

來源: Cointelegraph 原文: 《 又有12人被指控參與2.63億美元加密貨幣盜竊團夥，資金被揮霍於夜總會和豪華汽車 》

又有12人因參與一項涉及2.63億美元的加密貨幣犯罪活動而被指控，該活動於2024年8月從一名Genesis債權人處盜取了4100枚比特幣（BTC），並涉及一系列入室盜竊和洗錢行爲。

根據美國司法部（DOJ）在5月15日的聲明，這12名新被告被列入一份替代起訴書，補充了對本案主要被告Malone Lam於2024年9月19日提出的指控。

Jeandiel Serrano在初始起訴書中被列爲被告，但未被列入替代起訴書。

司法部表示，已逮捕了數名被告，而另外兩人據信居住在迪拜。

許多嫌疑人使用諸如“Goth Ferrrari”和“The Accountant”這樣的化名，來自加利福尼亞州，年齡大多在18至22歲之間。

據司法部描述，該團夥自2023年10月開始活動，從在線遊戲中的朋友關係演變爲參與“網路支持的敲詐勒索陰謀”。

司法部表示，團夥成員被分配了從黑客攻擊數據庫、通過冷電話對加密貨幣持有者進行社會工程攻擊，甚至入室盜竊以竊取加密硬體錢包等各種任務。

其他人則參與洗錢活動，司法部稱被盜資金總額達2.63億美元。

其中超過2.3億美元來自2024年8月18日的一次事件，當時Lam通過欺詐手段從一名受害者處獲取了超過4100枚比特幣（BTC）。

司法部表示，Lam還黑入了另一名受害者的iCloud帳戶以監視其行蹤，而被告Marlon Ferro則闖入受害者家中竊取加密硬體錢包。

司法部稱，團夥使用虛擬私人網路（VPN）、加密混合協議和採用“剝離鏈”（peel chains）的交易所來增加追蹤非法活動的難度。剝離鏈是一種洗錢策略，加密貨幣通過一系列錢包轉移，每次轉移時剝離少量資金。

他們被指控違反《敲詐勒索及腐敗組織法》（RICO），以及涉及電匯欺詐和洗錢的罪行。

據稱，該加密貨幣盜竊團夥的成員使用所得資金支付夜總會服務——有些夜晚花費高達50萬美元——購買28輛最高價值380萬美元的豪華汽車，以及奢侈手袋、手表和服裝。

司法部指出，他們甚至使用僞造身分文件租用房屋和私人飛機，以資助其奢華的生活方式。

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