Cointree因向AUSTRAC報告延遲違規被罰款75,000美元

• Cointree因遲交可疑活動報告被罰款75,000美元。
• 澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）表示，及時提交是預防犯罪的關鍵。
• 加密行業在澳大利亞面臨日益增長的監管壓力。

位於墨爾本的加密貨幣交易所Cointree因未能及時提交可疑事項報告(SMRs)，被澳大利亞金融情報機構AUSTRAC罰款75,120澳元。這項罰款是在監管機構加強對不斷增長的數字資產領域反洗錢合規性監管的背景下作出的。

根據澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）的說法，這項罰款是由於Cointree自願披露的，該公司承認在滿足強制報告義務方面存在疏漏。該機構指出，這家加密交易所目前正在採取積極措施改善內部系統和控制。

SMRs是所有在澳大利亞受監管金融實體在懷疑某筆交易可能與洗錢或恐怖融資相關時必須提交的重要文件。要求明確：對於懷疑洗錢的情況，必須在三個工作日內提交；對於懷疑與恐怖活動相關的情況，必須在24小時內提交。

AUSTRAC的警告：迅速行動否則將面臨處罰

澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）首席執行官布倫丹·托馬斯強調了迅速報告的重要性。

“我們需要盡快對這些報告採取行動。這些報告使我們能夠迅速行動，並提醒我們的合作夥伴注意可疑的犯罪行爲，”他說道。

AUSTRAC表示，這一延遲加劇了執法部門有效應對新威脅的困難。盡管如此，該機構仍然認可了Cointree的合作、透明度和自我報告，這降低了處罰的嚴重性。

沒有這樣的開放性，監管後果可能會更加嚴重。Cointree尚未公開對罰款作出評論。然而，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）確認，該公司正在努力改進其合規框架，以防止未來發生類似事件。

澳大利亞加大對加密貨幣的監管力度

這一舉措是AUSTRAC在數字貨幣環境中加強監管的總體努力的一部分。僅在2024年，該機構就對13家加密公司採取了執法行動，並向超過50家公司發出了合規警告。

AUSTRAC 強調了該行業的脆弱性，包括交易的假名性質、全球可達性和數字轉帳的速度，這些都是使該領域對不法分子具有吸引力的因素。

該機構還在處理諸如休眠數字貨幣交易所註冊的問題，警告不活躍的提供商要麼積極運營，要麼自願撤回其執照。

在一項重大的監管舉措中，澳大利亞政府最近任命安德魯·查爾頓爲科學、技術和數字經濟助理部長，這表明其意圖將加密貨幣監管帶入現代時代，並增加對快速發展的行業的監督。

一個公共註冊的加密服務提供商註冊表預計很快會上線，從而提高透明度和公衆信任。

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