美國制裁菲律賓公司，因其涉及2億美元的“豬肉屠宰”加密貨幣詐騙

關鍵見解

• 美國財政部對Funnull Technology Inc.及其管理員劉立志實施制裁，因其使超過2億美元的“殺豬盤”加密詐騙得以實施。
• Funnull 通過轉售大量 IP 地址來幫助這些詐騙，以托管詐騙網站。
• 劉立志，一名中國國籍的Funnull管理員，被認爲是這個詐騙團夥的策劃者。
• 與Funnull相關的兩個加密錢包已被制裁，該公司據報道與更大的“黑幫網路”詐騙網路有關。
• 此舉是美國政府打擊網路犯罪的更大行動的一部分。

美國政府正在加大對網路犯罪的打擊力度，這一次將目光瞄準了一家總部位於菲律賓的科技公司。

在5月30日，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)宣布對Funnull Technology Inc.及其管理員劉立志實施制裁。

Funnill 和 Lizhi 被指控是讓不法分子實施被稱爲“豬肉屠宰”的加密貨幣騙局的策劃者。

根據OFAC的說法，這些詐騙已經讓美國人損失超過2億美元，而真實數字可能更高。

什麼是豬肉屠宰？

這種騙局的名稱源於在屠宰前喂肥豬的做法。它們是復雜的計劃，詐騙者在經濟上毀滅他們的目標之前，與他們建立情感關係。

受害者常常在約會應用程序或社交媒體上被冒充朋友或浪漫對象的詐騙者接觸。

一旦建立了關係，騙子就會向受害者介紹通過一個看似合法的平台投資加密貨幣的想法。

然而，這些平台完全被騙子控制。

一旦受害者連接他們的錢包，他們的錢包就會被清空，有時在一次詐騙中會被盜取數十萬美元。

Funnull如何助長了欺詐？

根據OFAC，Funnull Technology是詐騙者的主要支持來源之一，並幫助這些網路犯罪分子尋找他們用來欺騙和詐騙受害者的工具。

Funnull 據報道從知名雲服務提供商那裏批量購買了 IP 地址，並將其轉售給詐騙者。

這些IP被用來托管假投資平台、網絡釣魚網站和模仿真實服務外觀和感覺的在線賭博門戶。

更令人不安的是，Funnull被指控操縱網路開發者使用的開源代碼庫。

根據財政部的說法，這段被篡改的代碼會將用戶從合法平台重定向到詐騙網站，而開發者或用戶都不會意識到。這使得普通用戶幾乎無法分辨安全網站和詐騙網站之間的區別。

幕後的男人

OFAC還聲稱，劉立志，一名中國國籍的人，是該詐騙企業的策劃者。

作爲Funnull的管理員，劉負責管理公司的內部運營。

調查人員表示，他詳細記錄了員工的任務，包括域名設置，並積極管理詐騙基礎設施。

由於OFAC的行動，Liu和Funnull均已被列入特別指定國民和被封鎖人員(SDN)名單。

這意味着他們在美國管轄範圍內持有的所有資產現在被凍結，而美國個人/企業被禁止與他們進行交易。

錢包與三元網路

除了公司及其管理員，OFAC還制裁了與Funnull相關的兩個加密錢包。

根據Chainalysis的說法，這些錢包用於接收來自其他網路犯罪分子的付款，以購買Funnull提供的欺詐工具。

調查還將Funnull與一個更大的詐騙網路聯繫起來，稱爲三合會網路。

該組織負責超過200,000個獨特的詐騙主機名，其中大多數冒充真實的加密交易服務。

在OFAC介入之前，FBI已經收到了許多假平台的報告。

Chainalysis將Funnull的運營描述爲“高價值目標”，這是由於其運營規模之大。

更廣泛打擊網路犯罪的一部分

這不是OFAC首次針對網路犯罪分子的行動，也可能不會是最後一次。

今年早些時候，美國財政部制裁了Evil Corp，這是一家位於俄羅斯的網路犯罪集團，負責勒索軟體和金融盜竊。

它還追捕了暗網毒品市場Nemesis的運營者Behrouz Parsarad。

最後，OFAC還制裁了幾個與伊朗支持的胡塞叛軍相關的基於Tron的加密錢包，這些錢包利用區塊鏈繞過制裁。

財政部副部長邁克爾·福肯德指出，針對幫助者而不僅僅是詐騙者的重要性。

總體而言，財政部確認，美國與Funnull相關網站的詐騙受害者報告的損失超過2億美元，個人平均損失爲15萬美元。

不過，官員們警告說，實際損害可能會更嚴重。

許多受害者從未站出來，或者是因爲他們沒有意識到自己被騙了，或者是因爲他們太尷尬而不敢報告這個犯罪行爲。

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