Web3程序員被跨省抓捕案：從業者的三大法律認知盲區

前不久，邵律師接到一個當事人的諮詢。

TA一名數字錢包公司的技術員工，在毫無預警的情況下，被異地公安跨省蹲點抓捕，理由是該錢包平台的部分合作商戶涉嫌開設網路賭場，而這名員工作爲技術後臺維護人員，被以涉嫌“幫助信息網路犯罪活動罪”帶走調查。

類似案例在幣圈/Web3領域屢見不鮮。面對突如其來的指控，當事人拋出了兩個問題：

“我是技術崗位，沒碰錢沒參與分潤，怎麼會構成犯罪？

幣安、OK這些大平台的員工都沒事，爲什麼我任職的小平台就要被抓？這是不是趨利性執法？”

這些質疑，其實也是Web3從業人員中普遍存在的法律認知盲區。本文將通過這個案例，系統解析當前Web3技術崗位面臨的三大法律風險，並提供實務建議。

法律風險盲區之一：技術崗位也有風險？

不少技術人員以爲，“我只是按需交付代碼，怎麼用是甲方的事”——這一說法背後的邏輯，其實是對“技術中立”原則的誤解。

在加密圈內，常有人拿混幣器Tornado Cash勝訴案舉例，試圖論證“技術無罪”。

Tornado Cash 是一個基於以太坊的去中心化隱私協議，主要用於混淆交易路徑，提升用戶在區塊鏈上的匿名性。用戶可通過它將加密資產“打亂重組”，實現難以追蹤的轉帳效果，廣泛應用於個人隱私保護，但也被不法分子用於洗錢。盡管該工具在2022年被美國財政部制裁，但在2025年3月，美國最終撤銷了對 Tornado Cash 的經濟制裁。這也引發了“技術責任邊界”再討論。

然而，不同國家的執法者對“技術中立”的理解和司法標準並不一致。

在我國當前司法實踐中，是否構成犯罪，不在於你是不是親自實施了違法犯罪行爲，而在於你提供的“技術服務”是否對上遊犯罪起到了“實質性幫助”的效果。

換句話說，如果你的技術工作客觀上起到了爲犯罪活動“降低門檻”的效果——比如提供了匿名轉帳、混幣功能、規避KYC的手段，那將不再是“中立”，而是“協助”。

法律風險盲區之二：“我只是小平台員工，不會被盯上”

這家涉事的錢包公司，主體註冊在菲律賓，中高層人員均在境外，但業務重心卻主要面向中國大陸。它通過“遠程協作”模式僱傭境內的技術人員和客服，整體運營結構松散，屬於典型的Web3項目“去中心化用工”模式。

這種“分布式辦公+境內外協作”的架構，在幣圈項目中極爲常見，也容易埋下合規風險隱患。

據了解，執法人員之所以認定該平台涉嫌違法，是基於多項關鍵線索：

• 錢包系統具備“多級歸集+匿名混幣”功能，資金流轉路徑與涉賭行爲高度吻合；
• 技術文檔中出現了如“混幣優化”、“反追蹤”等高敏關鍵詞，涉嫌規避監管；
• 整個平台缺乏對高風險商戶的盡職調查記錄，也未建立有效的風控機制。

雖然技術員工並未直接經手資金，也不了解商戶背景，但只要其開發的系統工具，在客觀上具有“降低犯罪門檻”或“弱化監管效果”的作用，也可能被依法追責。這是當前“技術參與類”刑事案件中，被頻繁適用的邏輯路徑。

相比幣安、OKX等頭部虛擬資產交易平台，那些缺乏合規機制的小型Web3項目，更容易被辦案機關“優先突破”，原因很現實：

• 頭部平台用戶量龐大、境外架構復雜，跨國調查難度大、週期長、協作成本高；而小平台多在境內設有人員，抓捕行動更具“效率”；
• 大平台普遍建立了KYC實名認證、AML反洗錢等合規防線，形成“技術+法律”雙重護城河；而小平台常缺乏此類機制；
• 主流平台大多配有執法對接系統（如API聯動、執法數據通道），在調查中體現出高配合度；小平台在合規能力不足、響應機制缺失的前提下，更容易成爲打擊對象。

至於諮詢者提到的“趨利性執法”質疑，確實存在政策背景。例如，2025年5月20日實施的《中華人民共和國民營經濟促進法》中，多條提及要專門保護民營經濟組織及其經營者的權利，任何單位和個人不得侵犯；堅決禁止爲經濟利益等目的濫用職權實施異地執法。

但值得注意的是，這類政策保護的核心對象是合規經營的實體企業。而對於原本就處於法律灰色地帶的幣圈項目，在“94公告”“924通知”等監管紅線的籠罩下，由於缺乏合規背書，其爭取政策豁免或維權空間相當有限。

法律風險盲區之三：遠程高薪之下潛藏的法律危險

本案中的技術人員之所以接下這份工作，是被對方開出的“遠程辦公+月薪4萬元”所吸引。不用打卡、不限工時、居家辦公，自由度極高；相比傳統Web2崗位而言，這種待遇對不少程序員，尤其是年輕人而言，幾乎是“夢中情工”。

但他當時並未察覺幾個明顯的高風險信號：

• 項目方註冊地模糊，工資結算方式爲USDT（虛擬幣）轉帳；
• 無書面勞動合同，一切安排僅通過Telegram羣組溝通；
• 沒有合規審計、KYC流程或反洗錢制度，也無任何項目公開材料；

這些表象早已暴露出“高風險平台”的共性特徵。

然而，許多技術人員由於沒有足夠的風險防控概念，面對誘人的“自由+高薪”外殼，很少有人會主動審查平台的合規性。一旦出事，才意識到——自己早已踩進了灰色地帶。

Web3技術人員如何合規自保？律師建議➡️

在Web3這片法律監管的灰色地帶上，技術人員若想保護好自己，首要一步就是：建立基本的法律風險意識與合規防控思維。

在接觸或入職任何Web3項目之前，務必從以下幾個關鍵點進行判斷和自查：

• 項目是否在明確、受監管的司法轄區內註冊；
• 是否有經過專業機構的第三方代碼審計或安全審計；
• 是否具備KYC、AML等反洗錢與用戶身分識別制度；
• 是否對外公開項目負責人、團隊背景、資金來源路徑等基本信息。

入職後，務必與高風險功能模塊保持距離，尤其是涉及：

• 混幣（Mixer）、匿名轉帳、隱私幣；
• 繞過或規避KYC、黑名單屏蔽等機制；
• 協助用戶隱藏資金來源或繞過審查的工具開發。

如遇到可疑指令或項目方施壓，務必保留相關溝通記錄（如Telegram聊天截圖、會議紀要等），爲未來可能的自證留下關鍵證據。

在簽署技術合作協議或外包合同時，建議技術人員明確約定：

• 自身不直接接觸用戶資金帳戶；
• 不處理用戶個人身分數據或敏感信息；
• 不參與涉及拉人推廣、分銷、代幣銷售等營銷活動。

劃清這些“法律紅線”，不僅能避免踩雷，也能在事後釐清責任邊界。

如果對項目的合法性、合規性仍有疑問，建議及早找專業律師團隊做一次“項目合規體檢”。這不僅能及時發現潛在法律風險，也能幫助技術人員評估自身角色可能承擔的刑責邊界，防患於未然。

律師提醒：技術工具無罪，但實際用途可能有責

Web3從業者應清醒認識到：

我國執法者在處理技術與法律邊界問題時，往往傾向於從技術工具的實際用途、給社會造成的影響，來評判一行爲是否給公共利益和社會秩序帶來危害。

近年來，我們團隊辦理了多起Web3行業重大新型案件，也在多個項目中參與了前期的合規及風險審查，因此，能夠更具針對性的爲諮詢者提供定制化的法律體檢與合規建議。如果你也是Web3領域的技術從業者、項目運營者，或正對項目合規存有疑問，歡迎一起來聊聊。

希望每一位在新技術浪潮中前行的從業者，都能更穩、更清醒地走下去。