尼加拉瓜男子因2900萬美元國際詐騙案被引渡至美國

深潮 TechFlow 消息,6 月 18 日,據官方通告,尼加拉瓜公民Ernesto Ortega Padgett已從西班牙引渡至美國邁阿密,面臨27項聯邦指控,包括電信欺詐、敲詐勒索和洗錢等罪名。據美國司法部消息,Ortega自2020年起實施的犯罪計劃導致美國各地受害者損失超過2900萬美元。

檢方指控Ortega及其同夥冒充銀行代表,通過技術手段和社會工程學欺騙受害者提供敏感帳戶信息,隨後進行未授權電匯並通過國際洗錢網路轉移資金,部分以加密貨幣形式存入其控制的帳戶。

Ortega曾是美國、西班牙和巴拿馬的通緝犯,2023年12月在巴黎被捕。如被定罪,他將面臨最高20年監禁。

查看原文
本頁面內容僅供參考,非招攬或要約,也不提供投資、稅務或法律諮詢。詳見聲明了解更多風險披露。
  • 讚賞
  • 留言
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)