大小寫NEIRO的鏈上分析:揭祕背後的"陰謀集團"

本文將使用 Dune、Nansen 和 Arkham 三個工具,以大小寫 NEIRO 爲案例,詳細展示對獲利地址的復盤步驟,以及分析"聰明錢"的過程。

大寫代幣NEIRO(ETH)的獲利地址分析

使用 Dune 的代幣獲利查詢看板,可以看到大寫代幣前十最大獲利地址和最大獲利倍數地址。結果顯示:

• 大寫代幣現階段浮盈大戶較少,大多數地址處於浮虧狀態
• 前三名地址獲得了最大收益金額,同時創下了450-880倍不等的超高倍數
• 從交易筆數來看,這些地址僅有一筆交易,可以判斷爲"內幕交易"

接下來對前三個地址進行深度分析:

地址1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

疑似 Wintermute 子錢包,在代幣發布初期僅花費95美元換得近1000萬枚代幣。該地址將代幣轉入兩個地址:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d:Wintermute 的子地址,向 Wintermute 做市地址直接發送了120萬美元大寫代幣
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0:近期創建的地址,將代幣轉入 Bybit 和 MEXC 交易所

推測 Wintermute 可能是大寫代幣背後的"陰謀集團"之一。

地址2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

在代幣發布初期買入131美元的大寫代幣,後分兩筆轉出:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b:自接收以來未售出,無其他持倉
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf:未售出任何大寫代幣,持有多種不知名 MEME 幣

該地址近期還收到 crackoon.eth 轉入的4枚大寫代幣,crackoon.eth 可能是爲後續大規模轉帳進行測試。

地址3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

與地址2的持倉幾乎一模一樣,說明地址2和地址3背後可能是同一批人在操作。該地址將代幣發送給:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1:直接轉向 Bitget 出貨,獲利38萬美元
• Crypto.com 交易所進行出貨

大寫NEIRO獲利地址分析總結

通過分析發現 Wintermute 和另一方勢力(地址2和3背後實際是同一個人)爲大寫 NEIRO 的"陰謀集團"成員。這些地址由同一個 CoinTool 分幣器進行代幣分發,最終關聯到一個 Binance 帳戶地址。

小寫代幣NEIRO(CTO)的獲利地址分析

同樣使用 Dune 看板分析小寫代幣的獲利地址,發現存在多個在代幣發行時同時買入的地址,可判斷存在"內幕交易"問題。

獲利最多的地址

地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• 在代幣發布初期大量買入
• 收到 Disperse.app 地址轉帳
• 前兩個月以加倉爲主,上月開始陸續轉出

收益倍數最大的地址

地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• 7月底小額分批建倉,後大量出貨並復投
• 8月初投入LP池和轉出給其他地址
• 9月16日上線幣安當天大量賣出

幣安上線前一天大量買入的地址

地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• 9月15日由 Bybit 熱錢包轉入ETH,在 Uniswap 買入5萬美元小寫代幣
• 9月16日幣安上線後全部賣出換成 USDT
• USDT 大量轉入其他未知地址

推測該地址疑似內幕交易者,提前知曉上線情況。

總結

$NEIRO 大小寫之爭帶來了大量財富效應,但背後存在大量"內幕交易"地址獲利。此類項目風險極高,參與前需要做好風險管理。雖然爲 MEME 市場帶來了新的炒作敘事,但仍需更多時間檢驗。