一起 3.00 億美元的加密貨幣詐騙案震驚美國和墨西哥

幣界網消息，與 DeFi 平台 Terablock 相關的一起加密貨幣詐騙使得墨西哥和美國的 1,200 多名投資者血本無歸。官方估計損失超過 3 億美元，給家庭和企業帶來巨大打擊。該騙局承諾通過投資 USDC 穩定幣每月獲得 7% 至 15% 的回報。投資者通過蘋果 App Store 和 Google Play 上的手機應用訪問帳戶，查看所謂的利潤。 Terablock 事件：北美 1,200 多名受害者 Terablock 於 2019 年開始推廣其有利可圖的穩定幣投資計劃。運營於 2021 年 8 月突然停止，Terablock 以未說明原因的“技術停機”爲由。隨後，創始人消失，投資者無法訪問資金。在下加利福尼亞省檢察院外發生大規模抗議後，警方在拉巴斯逮捕了一名身分爲 Mónica “N” 的女性，指控其共謀詐騙。 當局還在墨美聯合調查中追查 Javier Elenes 及多名合夥人。一位受害者告訴當地媒體，公司聲稱使用算法產生交易利潤，並向投資者支付回報，投資者再招募他人。同時，提款僅限特定日期，並需支付高額手續費將加密貨幣兌換爲比索或美元。 國際合作推動法律程序進展，但專家警告追回損失可能需要數年。 “有些人失去畢生積蓄，破產，抵押房產……甚至有人因該詐騙絕望自殺，”另一位受害者表示。 如何避免類似加密貨幣詐騙 金融監管機構建議徹底調研任何投資平台。核查合法註冊、管理團隊及權威媒體報道。避免承諾固定或異常高回報的平台，因爲加密貨幣市場高度波動。最重要的是警惕“限時優惠”或未經請求的推薦，即使是來自熟人，他們也可能是社會工程的受害者。 確保私鑰安全，如懷疑詐騙，應立即停止交易並收集證據以便報警。網路安全教育和關注官方警示對於降低加密生態系統風險至關重要。