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1️⃣ 本帖互動
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2️⃣ 廣場發帖爲 TA 打 Call
帶上 #歌手名字# + #TokenOfLove#
發帖內容任選:
🎵 最想現場聽到的歌 + 心情宣言
📣 應援口號(例:泫雅女王衝鴨!Gate廣場全員打 Call!)
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3️⃣ 推特 / 小紅書發帖打 Call
同樣帶上 #歌手名字# + #TokenOfLove#
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📌 優質帖文將根據文章豐富度、熱度、創意度綜合評分,禁止小號水貼,原創發帖更易獲獎!
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匯旺集團:亞洲最大網路犯罪帝國的崛起與變形
揭祕亞洲最大網路犯罪市場:匯旺集團的黑暗帝國
近期一項調查揭示了匯旺集團如何成爲亞洲網路詐騙行業的核心,助推其發展爲一個價值數十億美元的龐大產業。盡管屢遭打擊,這個復雜的犯罪網路仍在不斷變形,繼續運作。
龐大而隱祕的犯罪生態系統
匯旺集團是一個在柬埔寨註冊的金融服務集團,表面上經營保險、貨幣兌換等合法業務。但據美國財政部稱,匯旺實際上是一個巨大的洗錢網路,爲詐騙和加密貨幣盜竊等犯罪活動處理了至少40億美元資金。
匯旺旗下包括多個關鍵實體:
這些實體雖表面獨立,但實質上都是匯旺集團的一部分。美國財政部指出,由於缺乏有效的反洗錢措施,匯旺成爲非法行爲者的重要渠道。
不斷變形的運作模式
面對監管壓力,匯旺表面上關閉了部分業務,但實際上仍在以新的形式繼續運營:
這種靈活多變的運作方式,凸顯了打擊此類去中心化犯罪市場的難度。
龐大的交易規模
區塊鏈分析公司的調查顯示,流經匯旺平台的資金規模驚人:
這意味着匯旺的規模遠超此前最大的暗網市場"九頭蛇"。
深度參與犯罪活動
內部文件揭示,匯旺國際支付部門直接參與協助詐騙活動:
該部門還保存詳細的受害者信息,包括銀行帳戶等敏感數據。
國際化的犯罪網路
匯旺的犯罪網路已擴展至全球多個國家:
即便面臨多國調查,匯旺仍在尋求各種方式規避監管,繼續其犯罪活動。
難以根除的威脅
匯旺的持續存在凸顯了打擊此類網路犯罪的難度:
專家認爲,這種深度嵌入全球經濟體系的網路犯罪模式,不可能被輕易瓦解。各國需要加強合作,採取更有力的措施來應對這一威脅。