美國CFTC專員：提議建立欺詐數據庫識別不良行為者

作者：Ruholamin Haqshanas，Cryptonews；編譯：松雪，金色財經

商品期貨交易委員會(CFTC) 專員克里斯蒂·戈德史密斯·羅梅羅(Christy Goldsmith Romero) **提議創建一個聯邦欺詐數據庫，使投資者能夠識別聲譽不佳的個人。 **

據路透社報導，此舉**旨在為投資者和執法部門提供輕鬆獲取有關過去金融欺詐定罪和民事罰款的信息。 **

它將成為一個集中且可搜索的金融不當行為數據庫，使公眾能夠防範欺詐活動。

戈德史密斯·羅梅羅強調需要如此全面的記錄，以便個人在將資金、信託和業務委託給他人之前可以輕鬆檢查。

國家欺詐數據庫將使公眾和監管機構受益

雖然一些監管機構維護紀律處分或消費者投訴的數據庫，但目前沒有國家數據庫可以在聯邦機構和州監管機構之間進行有效的交叉引用。

“當你與受害者交談時，真的令人心碎，”她週一在聖地亞哥的一次演講中說。

“這是為了讓人們獲取信息來武裝自己，因為欺詐案件中的受害者很難拿回錢。因此，如果我們能夠從一開始就阻止這種情況發生，那就更好了。”

該建議不僅可以方便公眾獲取信息，還可以使政府識別慣犯並對潛在的欺詐者起到威懾作用。

Goldsmith Romero 幾年前在監督2009 年一項重要的金融危機救助計劃時最初提出了註冊制度。

自2022 年3 月加入CFTC 擔任專員以來，她重新啟用了這一想法，強調了其與加密貨幣行業的相關性。

Goldsmith Romero 提到加密貨幣中欺詐行為的普遍存在

Goldsmith Romero 在接受路透社採訪時還提到了加密貨幣領域欺詐的盛行以及可用信息的分散性。

“這是我最近再次思考的關於加密貨幣的問題，”她說。

“我們知道加密貨幣領域存在大量欺詐行為，但人們試圖獲取的信息卻太多且雜亂無章。”

然而，戈德史密斯·羅梅羅承認建立這樣一個數據庫面臨著挑戰。

確定一個單一機構來託管系統並確保必要的初始資金將構成重大障礙。

儘管如此，她的提議旨在解決混亂的信息環境，並在欺詐仍然是一個重大問題的時代促進投資者保護。

由於加密貨幣黑客攻擊仍然是數字資產領域的一個主要問題，因此需要建立欺詐數據庫。

根據Web3 漏洞賞金平台Immunefi 的一份報告，今年到目前為止，Web3 平台因黑客攻擊和rug pull 而損失了超過12 億美元。

報告顯示，造成這一巨額損失的事件共有211 起，僅8 月份就造成了2340 萬美元的損失。