CFTC 在涉嫌加密貨幣詐欺案中針對Mosaic Exchange Limited

CFTC 專員稱Mosaic 交易計劃是「騙局」和「虛擬紙牌屋」。

美國大宗商品監管機構已將另一家加密貨幣交易所列為目標，因為該交易所涉嫌運行「欺詐性」數位資產商品計劃，

商品期貨交易委員會(CFTC) 向美國佛羅裡達州南區地方法院對總部位於賓州的Mosaic Exchange Limited 及其所有者兼執行長Sean Michael 提起民事強制執行訴訟，指控其經營欺詐性數位資產商品方案。

CFTC 指控Mosaic 及其業者以欺詐手段招攬並誘使美國和其他國家的至少17 名人員向他們提供價值數十萬美元的比特幣或其他資金，以代表客戶交易BTC 和其他數位資產商品，但事實並非如此，最終盜用了它們。

CFTC 針對Mosaic 的指控

2019 年2 月至2021 年6 月期間，Mosaic 所做的虛假陳述之一是其管理大量資產，這表明它是加密貨幣交易市場的重要參與者。

同一時期，投訴稱Mosaic開發了專有的交易演算法，準確率達到令人印象深刻的82%，用於為客戶創造可觀的利潤。

另一個虛假說法是，Mosaic 始終實現高利潤率，每月20% 至60% 不等，有時甚至超過50%，這意味著這是一個高利潤的投資機會。

Mosaic 及其執行長也錯誤地聲稱與某些加密貨幣交易所建立了合作夥伴關係或經紀協議，以增加其營運的可信度。

事實上，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 表示，Mosaic 並不像宣傳的那樣擁有管理的大量資產，這表明它的財務狀況並不像聲稱的那樣穩健。與82% 準確度的交易演算法所表示的相反，Mosaic 在為其客戶進行交易時被發現蒙受了損失，損害了平台的信任和可信度。

此外，正如投訴中所稱，利潤率也沒有得到證實。馬賽克也沒有始終如一地實現向投資者承諾的高回報。投訴進一步聲稱，該平台沒有廣告中所宣傳的合作夥伴關係或經紀人協議，可能會誤導客戶關於該平台合法性的資訊。

虛假且虛擬的紙牌屋

美國商品期貨交易委員會委員克里斯汀·約翰遜（Kristin Johnson）稱整個計劃是“騙局”和“虛擬紙牌屋”，導致毫無戒心的投資者損失了大量來之不易的財富。

約翰遜進一步補充說，

“這件事也體現了我發出警報並要求加強協調執法以防止的幾個風險。從歷史上看，美國金融監管機構通過關注中介點的監管要求來實現客戶保護和市場誠信的目標。”