AirBit Club 聯合創始人因加密金字塔計劃被判12 年監禁

六名AirBit 高層先前已承認自己在龐氏騙局中所扮演的角色。

加密貨幣金字塔計劃AirBit Club 的聯合創始人巴勃羅·羅德里格斯(Pablo Rodriguez) 今年3 月在美國地方法院承認電信詐欺共謀指控，幾個月後被判處12 年監禁。

Rodriguez和他的同謀被指控策劃了一場全球騙局，以加密貨幣財富的虛假承諾來吸引投資者，同時挪用他們的投資以謀取個人利益，並在面臨提款請求時提供藉口。

地方法院法官喬治·B·丹尼爾斯(George B. Daniels) 下令對Rodriguez額外判處三年監督釋放，該期限將在他12 年刑期結束後生效。

空中比特騙局

根據官方新聞稿， Rodriguez和Dos Santos於2015 年創立了AirBit Club，並策劃了一項詐欺計劃，騙取了超過1 億美元。

兩人透過承諾保證利潤來誘騙受害者投資AirBit Club，以換取俱樂部「會員資格」的現金投資。 AirBit Club 被宣傳為加密貨幣多層次傳銷俱樂部，承諾從加密貨幣挖礦和交易中獲得回報，並為會員提供每日被動回報。

為了推廣該計劃，Rodriguez、Dos Santos、Hughes、 Millan和Chairez走遍全球，在各國舉辦奢華的博覽會和當地演講，說服受害者購買AirBit 俱樂部會員資格，其中包括紐約南區。

受害者可以訪問一個線上門戶，顯示所謂的利潤積累，但這些說法本質上是欺詐性的，因為後來發現沒有發生代表受害者的實際加密貨幣活動。相反，肇事者“致富”，將用戶資金花在奢侈品上，同時透過奢華的展覽招募更多受害者。

在受害者試圖從AirBit Club 線上入口網站提取資金並向促銷員投訴的情況下，他們會遇到藉口、延誤和隱性費用，這些費用往往超過其請求提取的50%。其中一些人的帳戶也被關閉，據稱他們的主要投資因與COVID-19 大流行相關的虛假索賠而損失。

美國檢察官Damian Williams 在聲明中表示，

“Rodriguez共同創立並領導了一個價值數百萬美元的國際傳銷計劃，該計劃以虛假承諾欺騙大多數缺乏經驗的投資者，稱他們的資金將投資於加密貨幣交易和挖礦。”

過去與法律的衝突

當局還指控Rodriguez、Dos Santos、Hughes、 Millan和Chairez試圖隱藏AirBit 俱樂部計劃及其對其收益的控制。他們透過讓受害者用現金購買會員資格並使用第三方加密貨幣經紀人來做到這一點。

他們還透過各種銀行帳戶洗錢，其中包括休斯管理的律師信託帳戶，該帳戶本應持有客戶資金，但被用來隱瞞該計劃的非法收益。休斯將受害者的資金用於支付罪犯的個人開支，並資助推廣AirBit 俱樂部計畫的活動。

在AirBit Club之前，Rodriguez和Dos Santos因另一項名為「Vizinova」的傳銷計畫被美國證券交易委員會（SEC）起訴，並支付了170萬美元的罰款。加州律師休斯在該案中代表他們，後來透過從網路上刪除有關兩人的負面訊息，幫助他們參與了AirBit Club 計畫。