FTX案首度庭審：相關證人出庭，SBF成為眾矢之的

原文作者：Protos

原文編譯：GaryMa 吳說區塊鏈

摘要

• 根據一項認罪協議，FTX 聯合創始人Gary Wang 告訴陪審團，他是在Sam Bankman-Fried（以下簡稱SBF）的指導下參與了金融犯罪，並詳細描述了其中一些犯罪行為。
• 證人的證詞向陪審團證明，SBF 知道FTX 的財務困境，但卻向公眾和投資者撒謊。
• 法官劉易斯·卡普蘭（Lewis Kaplan）嚴厲批評了馬克·科恩（Mark Cohen）的團隊浪費時間和重複提問，似乎沒有取得太多成果。辯護的主要目標似乎是貶低檢方的證人，但執行得不佳。
• 在辯護交叉審問期間，SBF 顯得苦惱，雙手捏成拳頭，摩擦著眼睛。即使是SBF 最親近的盟友也可能明顯察覺到辯護的困難。

10 月5 日星期四，FTX 和Alameda Research 的聯合創始人Gary Wang 出庭作證，反對他的前商業夥伴SBF，這是這位墮落的加密奇才刑事審判的第一個全天證人證詞。

在可能是他最嚴厲的證詞中，Wang 表示，他同意在壓力下從公司獲得巨額個人貸款。他還說，他實際上從未見過這筆錢，這說明這兩家公司存在更廣泛的金融詐欺模式。

檢察官在當天的最後一次交談中問Wang：“這筆貸款的錢進入了你的銀行帳戶嗎？”

Gary Wang 這位SBF 以前神秘的聯合創始人回答道：“沒有。”

Gary Wang 的見證為這忙碌的一天畫上了句點。前FTX 開發者亞當·耶迪迪亞（Adam Yedidia）的證詞結束了，耶迪迪亞講述了2022 年6 月的一次談話，在談話中，SBF 清楚地了解FTX 的財務問題。再加上SBF 發了很多推文，試圖讓公眾相信，FTX 一切都很好，這似乎為他被控電信詐欺提供了事實依據。

在審判期間，SBF 本人一直沉默寡言，似乎全神貫注於筆記型電腦上的文件。但當Wang 的證詞開始時，SBF 第一次密切關注證人。

Wang 保持沉默，給予簡短而專注的回答。他詳細說明了他在為Alameda Research 在FTX 平台上創建“特殊特權”的角色，該特權允許公司從交易所“無限提取資金”，並比其他市場製造商更快地下訂單。這意味著Alameda 不僅可以「搶跑」競爭對手，還可以「搶跑」 FTX 客戶，實際上是使用作弊碼每時每刻從他們那裡偷走。

Wang 表示，Alameda 在FTX 上的信用額度為650 億美元。這比Wang 描述的FTX 做市商正常的「幾十到幾百萬美元」高出幾個數量級。這也比消失的80 億美元客戶存款高出數倍。

Wang 也描述了SBF 指導他實現這些功能。

SBF：“我們不是刀槍不入的”

當天早些時候，前FTX 工程師亞當·耶迪迪亞（Adam Yedidia）通過詳細描述FTX 財務狀況的時間表結束了他的證詞。耶迪迪亞穿著不合身的西裝，領帶鬆鬆垮垮，完全是一個社交上尷尬的電腦開發者的形象。

耶迪迪亞回憶說，他被指派自動化客戶存款流程，並在這個過程中得知Alameda Research 借了80 億美元的FTX 客戶資金。 2022 年6 月，在FTX 和Alameda 所在的奧爾巴尼度假村舉行了一場槳網球比賽後，Yedidia 向SBF 表達了這些擔憂。

SBF 回答說，雖然FTX 在2021 年是“刀槍不入”的，但“我們今年（2022 年）不是刀槍不入的。”

Yedidia 重述了Sam 的估計，即FTX 將在「 6 個月到3 年內」再次「刀槍不入」。

顯而易見的是，早在2022 年6 月，SBF 就意識到FTX 有嚴重的財務問題。早前的證據包括，SBF 仍在推特上向客戶保證，直到2022 年11 月，FTX 還「很好」。這兩組事實似乎清楚地構成了詐欺的證據。

簡而言之，辯方試圖破壞耶迪迪亞證詞的努力是軟弱無力的。

辯護律師問耶迪迪亞：“你會說目前沒有一家加密公司是刀槍不入的嗎？”

這似乎反映了一種更大的防禦策略，即將FTX 的操作細節與「整個加密產業」混為一談。

但檢察官反對這個問題的性質，並將其排除在訴訟程序之外。辯方在要求證人對超出其證詞範圍的問題發表評論時，面臨數十個這樣的反對意見。卡普蘭法官一次又一次地站在控方一邊，讓辯方明顯不知所措。

最終，卡普蘭也召集了一次庭外會議，似乎嚴厲批評了辯護律師提問的重複性質。在迄今為止的每一次交叉審問中，辯護律師都花了大部分時間要求證人重複已經由檢方提問中確認的事實。

辯護方似乎也試圖透過多次詢問他作證的免責協議來貶低耶迪迪亞的證詞。但與Gary Wang 不同，耶迪迪亞在得知Alameda 花費客戶存款後辭去了FTX 的職務，並沒有被指控犯有犯罪行為，因此這種攻擊方式並不令人信服。

SBF 的父母表現出壓力

在辯護律師對耶迪迪亞的交叉審問中，法庭上出現了一段戲劇性的時刻。在證詞期間的多次場合，可以看到SBF 摘下眼鏡，低下頭，將拳頭磨擦到眼睛上，持續數分鐘，可能是為了掩蓋或抑制眼淚。 SBF 的父親，約瑟夫·班克曼，也顯得沮喪。

但辯護的失誤的真正深度直到檢方進行「重返」審問時才顯現出來，這是對耶迪迪亞的第三輪質詢。辯護律師曾詢問耶迪迪亞有關SBF 的個人消費習慣，似乎在暗示不購買昂貴衣物或豪華汽車意味著他是一個誠實的人。

但檢方只問了耶迪迪亞一個簡單的關於花錢的跟進問題：“你聽說過FTX Arena 嗎？”

這個問題引發了法庭內的笑聲浪潮，耶迪迪亞詳細說明了花費1 億美元購買前邁阿密熱火隊球館命名權的奢侈開支。

耶迪迪亞的證詞以一個個人問題作結。離開FTX 後，他從住在巴哈馬的價值3500 萬美元的頂層公寓的生活中成為了一名高中數學教師。雖然這是一種道德提升，但這突顯了與FTX 的關聯對即使沒有被指控參與SBF 涉嫌犯罪的人員也產生了多大的影響。

投資者欺詐

在耶迪迪亞和Wang 之間，我們也聽到了來自以加密產業為重點的創投基金Paradigm 的共同創辦人Matt Huang 的證詞。與檢方的其他證人一樣，Huang 表現出冷靜，似乎可信，措辭謹慎，回答具體而簡潔。

Huang 確定，似乎對Paradigm 隱瞞的事實可能會影響他們向該平台投資近3 億美元的決定。具體來說，Huang 證實，如果知道Alameda Research 獲得了FTX 的「清算引擎」特殊豁免，而Alameda 正在將客戶資金用作投資資本，Paradigm 將更不可能投資。

Huang 證詞說：“我們的一般認識是，交易所會接受客戶存款並將其保管起來。”

關於整個加密行業，他後來說：“普遍認為客戶存款是神聖的。”

Huang 的證詞是首次涉及對SBF 的證券詐欺指控，這些指控是基於對資本投資者關於FTX 業務的誤導。

當被問及Paradigm 對FTX 的2.78 億美元投資的當前價值時，Huang 直言不諱：

“我們把它提為零。”

後續議程

星期五的法庭會議將提前結束，以適應陪審團成員的旅行計劃，時間是美國東部時間下午2 點。這可能主要用於完成Wang 的證詞（目前已結束）。

ps：根據BitMEXResearch 消息，Wang 的證詞聲稱FTX 交易所發布的保險基金金額是虛假的，而且這個數字是由一個隨機數產生器產生的，計算過程類似獲取過去24 小時內在FTX 上的總交易量，將其乘以大約為7500 的隨機數，然後將結果除以十億。

檢方表示，他們的下一個證人是現在已經破產的加密借貸平台BlockFi 的執行長Zac Prince。