Samourai 钱包创始人在1亿美元比特币洗钱案中认罪

Samourai 创始人因使用隐私工具 Whirlpool 和 Ricochet 洗钱 1 亿美元面临长达 25 年的刑罚。

检方声称该钱包处理了超过20亿美元，与像丝路这样的暗网市场有关。

法律动议声称隐瞒了FinCEN证据，并指控司法部在针对开源加密软件时越权。

Samourai Wallet的创始人是一款专注于隐私的比特币钱包，已在一起涉及超过1亿美元的联邦洗钱案件中认罪，根据最近共享的文件。Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill在周三于纽约的Cote法官面前的法庭听证会上改变了他们的认罪。他们现在面临最高25年的监禁。此事的发展是在检察官针对模糊交易来源的加密工具进行数月法律挑战之后。

创始人承认在多次驳回尝试后有罪

罗德里格斯和希尔最初在2024年4月被起诉。他们都否认 wrongdoing，并提交了几项驳回指控的动议。在6月，他们的法律团队引用了一份于4月12日发布的司法部政策备忘录，认为该案件不符合执法标准。他们声称司法部无法追究开发者如何被他人使用其软件。

后来，辩方提交了另一项动议，辩称检方隐瞒了来自FinCEN的证据。这些被隐瞒的通信据称表明，Samourai Wallet并不需要依法注册为货币转移公司。司法部坚持认为这些材料不需要公开，并反对该动议。

美国司法部声称Samourai处理了数十亿的犯罪交易

根据法庭文件，Samourai Wallet 处理了超过 20 亿美元与非法活动相关的交易。检察官报告称，其中超过 1 亿美元来自像 Silk Road 这样的黑暗网络平台。美国司法部确定了两个关键钱包功能，Whirlpool 和 Ricochet，用于掩盖比特币资金的来源。

内部消息和社交媒体帖子显示，创始人知道平台的使用情况。司法部引用了这些通信来支持该平台被用于非法目的的说法。这两个功能旨在破坏区块链追踪，使资金难以追踪。

刑事指控可能为开源加密项目设定法律标准

指控包括洗钱共谋，最高刑罚为20年，以及经营无牌照的货币转移业务，另加五年。这些进展是在对其他加密隐私平台采取类似行动之后发生的。

Tornado Cash 的联合创始人 Roman Storm 正在因相关指控面临审判，包括违反美国制裁。他的审判于 7 月在曼哈顿法院开始。检察官在该案件中采取了类似的立场，引用了该工具被非法行为者使用的情况。

在一宗单独的诉讼中，一名区块链开发者指控美国司法部针对非托管加密软件创作者的行为过度干预。这两起案件的结果可能会影响未来美国法律对开源加密开发者的对待方式。