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阿根廷警方逮捕一名涉及加密货币洗钱案的俄罗斯籍人士
BlockBeats 消息,8 月 25 日,据 DL News 报道,阿根廷警方逮捕了一名俄罗斯籍人士,此人涉及一个以阿根廷为基地的数百万美元洗钱案件。阿根廷联邦警察在由 San Isidro 专业网络犯罪调查检察单位领导的行动中查获了数百万美元的资产,TRM Labs 提供了协助。报告称,这名 29 岁的嫌疑人接受了来自非法活动者的加密货币收益,然后将这些加密货币兑换成洗钱后的加密货币和法币。另一份当地报告称,嫌疑人使用 Telegram bot 将卢布、USDT、欧元和美元兑换成阿根廷比索。