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报告:西巴尔干地区加密货币犯罪激增,涉案金额逾数千万欧元
CoinVoice 最新获悉,据 Decrypt 报道,国际非政府组织全球打击跨国组织犯罪倡议(GI-TOC)最新研究显示,加密货币在西巴尔干地区(包括阿尔巴尼亚、塞尔维亚等国家)犯罪活动中的使用规模持续扩大,主要涉及洗钱、贩毒及非法挖矿等领域。核心数据如下:
犯罪规模与模式 西巴尔干地区年度加密货币交易量达 250 亿至 300 亿美元,其中数千万欧元与犯罪网络直接关联,资金通过加密钱包转移并用于合法商业投资。 黑山已成为暗网加密交易的关键节点,阿尔巴尼亚、塞尔维亚近年频现利用加密货币清洗毒品交易资金的行为。 执法挑战 该地区迄今仅记录3起加密货币查没案例(均发生于近三年),最近一例为 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿尔巴尼亚犯罪集团案件,查获 1000 万美元加密资产。 六国中仅阿尔巴尼亚、塞尔维亚、科索沃通过数字资产相关法律,但科索沃实施细则仍未生效。 监管与协作短板 欧盟《加密资产市场监管法案》(MiCA)尚未覆盖非成员国西巴尔干地区,跨境追踪技术能力不足。 GI-TOC 高级分析师 Sasa Djordjevic指出,需加速采用 FATF 反洗钱标准,强化与 Europol、Interpol 协作,并部署区块链分析工具提升执法效率。
研究警告称,若监管框架与执法能力无法同步升级,该地区加密货币犯罪问题将持续恶化。