Cointree因向AUSTRAC报告延迟违规被罚款75,000美元

• Cointree因迟交可疑活动报告被罚款75,000美元。
• 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，及时提交是预防犯罪的关键。
• 加密行业在澳大利亚面临日益增长的监管压力。

位于墨尔本的加密货币交易所Cointree因未能及时提交可疑事项报告(SMRs)，被澳大利亚金融情报机构AUSTRAC罚款75,120澳元。这项罚款是在监管机构加强对不断增长的数字资产领域反洗钱合规性监管的背景下作出的。

根据澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）的说法，这项罚款是由于Cointree自愿披露的，该公司承认在满足强制报告义务方面存在疏漏。该机构指出，这家加密交易所目前正在采取积极措施改善内部系统和控制。

SMRs是所有在澳大利亚受监管金融实体在怀疑某笔交易可能与洗钱或恐怖融资相关时必须提交的重要文件。要求明确：对于怀疑洗钱的情况，必须在三个工作日内提交；对于怀疑与恐怖活动相关的情况，必须在24小时内提交。

AUSTRAC的警告：迅速行动否则将面临处罚

澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）首席执行官布伦丹·托马斯强调了迅速报告的重要性。

“我们需要尽快对这些报告采取行动。这些报告使我们能够迅速行动，并提醒我们的合作伙伴注意可疑的犯罪行为，”他说道。

AUSTRAC表示，这一延迟加剧了执法部门有效应对新威胁的困难。尽管如此，该机构仍然认可了Cointree的合作、透明度和自我报告，这降低了处罚的严重性。

没有这样的开放性，监管后果可能会更加严重。Cointree尚未公开对罚款作出评论。然而，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）确认，该公司正在努力改进其合规框架，以防止未来发生类似事件。

澳大利亚加大对加密货币的监管力度

这一举措是AUSTRAC在数字货币环境中加强监管的总体努力的一部分。仅在2024年，该机构就对13家加密公司采取了执法行动，并向超过50家公司发出了合规警告。

AUSTRAC 强调了该行业的脆弱性，包括交易的假名性质、全球可达性和数字转账的速度，这些都是使该领域对不法分子具有吸引力的因素。

该机构还在处理诸如休眠数字货币交易所注册的问题，警告不活跃的提供商要么积极运营，要么自愿撤回其执照。

在一项重大的监管举措中，澳大利亚政府最近任命安德鲁·查尔顿为科学、技术和数字经济助理部长，这表明其意图将加密货币监管带入现代时代，并增加对快速发展的行业的监督。

一个公共注册的加密服务提供商注册表预计很快会上线，从而提高透明度和公众信任。

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