美国司法部对12人提出指控，涉及2.63亿美元比特币盗窃和洗钱案

• 美国司法部将12名嫌疑人与2.63亿美元的加密货币盗窃和洗钱计划联系起来。
• 该团伙使用盗来的BTC资助奢华生活方式和全球欺诈。

美国司法部对12名参与广泛加密犯罪行动的个人提出了额外指控。该团伙被指控在2024年8月从Genesis的债权人那里盗取了2.63亿美元，包括4,100个Bitcoin。这些指控于5月15日宣布，扩展了2024年9月对Malone Lam提出的原始起诉。

新的起诉书详细描述了导致社会工程、盗取数据和入室盗窃的高级计划。犯罪嫌疑人使用了多种方式进入受害者的加密钱包，其中包括假装是支持人员并监视他们的目标。美国司法部承认已有部分成员被捕。然而，仍有两名嫌疑人自由，并被认为在迪拜。

大多数嫌疑人来自加利福尼亚州，年龄在18至22岁之间。该团体使用“哥特法拉利”和“会计师”等化名，声称从一个在线游戏社区演变成了美国司法部所称的*“网络增强的敲诈阴谋。”*

DOJ 详细信息：加密盗窃、黑客攻击和洗钱策略

在最引人注目的盗窃事件中，有一起发生在2024年8月18日的事件，报道称Lam盗取了超过4,100个比特币。美国司法部表示，Lam黑入了一名受害者的iCloud账户以监控其动向，而Marlon Ferro随后入室盗窃了受害者的家，盗走了加密货币硬件钱包。

为了隐藏被盗资金，该团伙使用了多种工具和服务。这些包括虚拟私人网络 (VPNs)、加密混合器和剥皮链交易。剥皮链是一种通过许多钱包转移小额资金来洗钱的方法，使交易更难以追踪。

检方已根据《有组织犯罪影响和腐败组织(法案》对嫌疑人提出指控。他们还面临电信诈骗和洗钱的指控。该团伙的活动据报道始于2023年10月，并在几个月内规模和复杂性不断扩大。

) 美国司法部揭露加密盗窃团伙奢华消费

美国司法部表示，被盗资金用于支持高端生活方式。嫌疑人大量消费奢侈品，包括50万美元的夜总会消费和价值高达380万美元的28辆豪车。其他购买包括设计师服装、手袋和昂贵的手表。一些成员还使用虚假身份租赁豪华住宅和私人飞机。有关当局仍在进行调查，试图找到更多嫌疑人并追回被盗物品。此外，最近韩国当局逮捕了25人，因其经营旨在误导投资者的虚假加密货币计划。这引发了人们对全球加密货币相关犯罪上升的日益担忧。

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