假区块链初创公司创始人因电信欺诈和证券欺诈被起诉

杰里米·乔丹-琼斯因涉嫌通过一个虚假的区块链公司欺诈投资者并挪用资金用于个人奢侈品而面临多项联邦指控。

合并区块链创始人因欺诈被起诉

美国联邦检察官已正式指控自称是区块链初创公司 Amalgam 创始人的杰里米·乔丹-琼斯 （Jeremy Jordan-Jones） 涉嫌参与数百万美元的欺诈计划。美国司法部(DOJ) 5 月 21 日宣布，乔丹-琼斯已被逮捕并被起诉多项罪名，包括电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述和严重身份盗窃。

一个建立在虚假声明上的初创企业

据检察官称，Jordan-Jones 于 2021 年 1 月至 2022 年 11 月期间运营 Amalgam，将其描述为一家有前途的区块链企业，处于市场领先地位。曼哈顿美国检察官杰伊·克莱顿 （Jay Clayton） 表示，乔丹-琼斯“将他的公司吹捧为一家开创性的区块链初创公司，并得到了备受瞩目的合作伙伴关系的支持”，但事实上，该公司“是一个骗局，投资者的资金被抽走，以资助他的奢侈生活方式”。

起诉书详细说明了乔丹-琼斯如何谎称 Amalgam 与美国职业棒球大联盟的体育特许经营权和著名的支付平台达成了利润丰厚的交易。据报道，这些虚构的合作伙伴关系，再加上关于公司财务状况的误导性陈述，帮助他说服投资者放弃超过 100 万美元。

投资者资金的滥用

检察官称，乔丹-琼斯通过向投资者保证他们的资金将用于上市 Amalgam 的加密货币代币并支付运营成本（包括硬件和软件）来筹集资金。与这些保证相反，据称这些资金被用于个人开支。

除了指控之外，据报道，乔丹-琼斯还向一家金融机构提交了伪造的财务文件，试图获得公司信用卡。其中一份文件错误地声称 Amalgam 的银行余额超过 1800 万美元，而实际账户自 2021 年底以来已关闭，没有资金。

潜在罚款和资产没收

如果被定罪，乔丹-琼斯将面临严重的法律后果。电汇和证券欺诈指控每项可能面临长达20年的监禁，而向银行作虚假陈述可能导致最长30年的监禁。加重身份盗窃指控包括最低两年的强制刑期。

当局还表示，他们打算追求与涉嫌欺诈相关的资产和财产的没收，包括必要时的替代资产。

对加密相关犯罪的更广泛打击

该案件的到来正值对加密货币行业加强监管审查之际。美国司法部指出，欺诈计划往往以尖端技术的承诺伪装自己。最近的联邦调查局报告突显，与加密相关的欺诈和勒索使受害者在去年损失超过93亿美金。

此次最新的执法行动是在该领域更广泛的立法运动之后，包括美国参议院推动的GENIUS法案，该法案旨在为稳定币建立监管监督。

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