美国制裁菲律宾公司，因其涉及2亿美元的“猪肉屠宰”加密货币诈骗

关键见解

• 美国财政部对Funnull Technology Inc.及其管理员刘立志实施制裁，因其使超过2亿美元的“杀猪盘”加密诈骗得以实施。
• Funnull 通过转售大量 IP 地址来帮助这些诈骗，以托管诈骗网站。
• 刘立志，一名中国国籍的Funnull管理员，被认为是这个诈骗团伙的策划者。
• 与Funnull相关的两个加密钱包已被制裁，该公司据报道与更大的“黑帮网络”诈骗网络有关。
• 此举是美国政府打击网络犯罪的更大行动的一部分。

美国政府正在加大对网络犯罪的打击力度，这一次将目光瞄准了一家总部位于菲律宾的科技公司。

在5月30日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对Funnull Technology Inc.及其管理员刘立志实施制裁。

Funnill 和 Lizhi 被指控是让不法分子实施被称为“猪肉屠宰”的加密货币骗局的策划者。

根据OFAC的说法，这些诈骗已经让美国人损失超过2亿美元，而真实数字可能更高。

什么是猪肉屠宰？

这种骗局的名称源于在屠宰前喂肥猪的做法。它们是复杂的计划，诈骗者在经济上毁灭他们的目标之前，与他们建立情感关系。

受害者常常在约会应用程序或社交媒体上被冒充朋友或浪漫对象的诈骗者接触。

一旦建立了关系，骗子就会向受害者介绍通过一个看似合法的平台投资加密货币的想法。

然而，这些平台完全被骗子控制。

一旦受害者连接他们的钱包，他们的钱包就会被清空，有时在一次诈骗中会被盗取数十万美元。

Funnull如何助长了欺诈？

根据OFAC，Funnull Technology是诈骗者的主要支持来源之一，并帮助这些网络犯罪分子寻找他们用来欺骗和诈骗受害者的工具。

Funnull 据报道从知名云服务提供商那里批量购买了 IP 地址，并将其转售给诈骗者。

这些IP被用来托管假投资平台、网络钓鱼网站和模仿真实服务外观和感觉的在线赌博门户。

更令人不安的是，Funnull被指控操纵网络开发者使用的开源代码库。

根据财政部的说法，这段被篡改的代码会将用户从合法平台重定向到诈骗网站，而开发者或用户都不会意识到。这使得普通用户几乎无法分辨安全网站和诈骗网站之间的区别。

幕后的男人

OFAC还声称，刘立志，一名中国国籍的人，是该诈骗企业的策划者。

作为Funnull的管理员，刘负责管理公司的内部运营。

调查人员表示，他详细记录了员工的任务，包括域名设置，并积极管理诈骗基础设施。

由于OFAC的行动，Liu和Funnull均已被列入特别指定国民和被封锁人员(SDN)名单。

这意味着他们在美国管辖范围内持有的所有资产现在被冻结，而美国个人/企业被禁止与他们进行交易。

钱包与三元网络

除了公司及其管理员，OFAC还制裁了与Funnull相关的两个加密钱包。

根据Chainalysis的说法，这些钱包用于接收来自其他网络犯罪分子的付款，以购买Funnull提供的欺诈工具。

调查还将Funnull与一个更大的诈骗网络联系起来，称为三合会网络。

该组织负责超过200,000个独特的诈骗主机名，其中大多数冒充真实的加密交易服务。

在OFAC介入之前，FBI已经收到了许多假平台的报告。

Chainalysis将Funnull的运营描述为“高价值目标”，这是由于其运营规模之大。

更广泛打击网络犯罪的一部分

这不是OFAC首次针对网络犯罪分子的行动，也可能不会是最后一次。

今年早些时候，美国财政部制裁了Evil Corp，这是一家位于俄罗斯的网络犯罪集团，负责勒索软件和金融盗窃。

它还追捕了暗网毒品市场Nemesis的运营者Behrouz Parsarad。

最后，OFAC还制裁了几个与伊朗支持的胡塞叛军相关的基于Tron的加密钱包，这些钱包利用区块链绕过制裁。

财政部副部长迈克尔·福肯德指出，针对帮助者而不仅仅是诈骗者的重要性。

总体而言，财政部确认，美国与Funnull相关网站的诈骗受害者报告的损失超过2亿美元，个人平均损失为15万美元。

不过，官员们警告说，实际损害可能会更严重。

许多受害者从未站出来，或者是因为他们没有意识到自己被骗了，或者是因为他们太尴尬而不敢报告这个犯罪行为。

免责声明：Crypto之声旨在提供准确和最新的信息，但对于任何缺失的事实或不准确的信息不承担责任。加密货币是高度波动的金融资产，因此请自行研究并做出自己的金融决策。