加密货币：新的规则以阻止使用比特币的洗钱行为

土耳其政府正准备实施新的严格措施，以打击通过加密交易进行的洗钱活动。

特别是，当局打算严格监管与非法赌博和欺诈等犯罪相关的作，这是非法使用加密货币交易平台的关键点。

严厉打击加密货币交易

土耳其财政部宣布了一系列针对加密货币行业的措施，以遏制犯罪活动产生的洗钱活动

这些措施侧重于比特币交易和其他数字资产，对提供交换和转账服务的平台施加了更严格的义务。

一个关键要素涉及收集有关总和来源和转移加密货币目的地的详细信息的请求。

因此，对于每个动作，客户端需要提供至少 20 个字符的交易描述，以便更精确地跟踪每个作。

所谓的“旅行规则”——要求在交易中共享发件人和收件人数据的法规——将被扩展并严格应用。

特别是，不受此规则约束的加密提款作将受到限制性时间限制。

每次从账户提款必须在购买、交换或存入数字资产后至少 48 小时进行。

但是，在首次从账户提款时，限制将延长至 72 小时。

这些时间框架旨在减少可疑资金迅速从系统中转移的可能性，从而使其调查和追踪更加复杂。

打击比特币和其他加密货币洗钱的斗争也延伸到所谓的稳定币，即价值与货币或实物挂钩以确保稳定性的资产。

土耳其政府对稳定币转账施加了严格限制，以遏制可疑的流动。

稳定币交易的每日限额为 3,000 美元。

每月上限设置为 50,000 美元。

严格应用旅行规则的平台运营商，收集完整的发件人和收件人数据，(including姓名、居住地址、日期和birth)地，可以将这些限制提高一倍，从而奖励合规性。

该系统激励运营商遵守透明度和可追溯性义务。

不合规的后果

部长 Mehmet Şimşek 强调，这些法规旨在有效监控加密货币的流动，同时尊重加密生态系统的具体性质

他确实表示，加密服务提供商（例如交易所和钱包）将负责监督运营、进行检查并确保不偏袒非法使用。

此外，还规定从事合法和记录活动的用户，例如流动性、做市商和市场之间的套利，将不受施加的时间限制和限制，从而可以在安全和金融创新之间取得平衡。

这种方法保护了真正的运营，而不会阻碍该行业的发展。

新规则的严格实施还意味着对不符合要求的运营商施加严厉的行政和法律制裁。

部长强调，被证明不合规的加密服务提供商不仅面临罚款风险，还面临被吊销或不颁发运营许可证的风险。

该措施旨在加强用户和机构对加密货币市场的信任，并维护国家金融体系的完整性。

因此，只有完全按照法规运营的平台才能继续自由运营。

该部发出的信息很明确：受监管和透明的环境对于加密货币的可持续增长至关重要。

这些措施旨在提高用户的安全性，保护他们免受接触非法资金的风险，同时保护国家金融系统免受滥用。

加强对土耳其加密货币的监管

新规则为加密货币市场的监管勾勒了一条清晰的道路。它们旨在：

通过比特币和稳定币防止洗钱和欺诈；

确保所有交易的详细可追溯性;

对提款设置时间限制，对转账设置货币限制;

通过激励措施鼓励合规，并在违规时进行严厉处罚;

在不阻碍技术创新的情况下保护合法活动。

通过这种方式，土耳其打算平衡安全需求与加密行业在全球数字经济中日益增长的重要性。

这些措施的实施构成了加密货币控制的重要转折点，鼓励运营商改善内部治理和透明度

在这种情况下，用户和投资者需要以更高的意识进行作，并选择符合新法规的平台。

此外，当局将继续监测规则的有效性，加强监管工具以保持高安全标准。

因此，加密货币行业正在朝着更安全、更受监管的未来迈进，创新将与保护金融诚信共存。

因此，对于那些在加密世界中运营的人来说，必须不断了解立法新闻并遵守规定，从而为每个人提供更透明和可靠的市场。