一起 3.00 亿美元的加密货币诈骗案震惊美国和墨西哥

币界网消息，与 DeFi 平台 Terablock 相关的一起加密货币诈骗使得墨西哥和美国的 1,200 多名投资者血本无归。官方估计损失超过 3 亿美元，给家庭和企业带来巨大打击。该骗局承诺通过投资 USDC 稳定币每月获得 7% 至 15% 的回报。投资者通过苹果 App Store 和 Google Play 上的手机应用访问账户，查看所谓的利润。 Terablock 事件：北美 1,200 多名受害者 Terablock 于 2019 年开始推广其有利可图的稳定币投资计划。运营于 2021 年 8 月突然停止，Terablock 以未说明原因的“技术停机”为由。随后，创始人消失，投资者无法访问资金。在下加利福尼亚省检察院外发生大规模抗议后，警方在拉巴斯逮捕了一名身份为 Mónica “N” 的女性，指控其共谋诈骗。 当局还在墨美联合调查中追查 Javier Elenes 及多名合伙人。一位受害者告诉当地媒体，公司声称使用算法产生交易利润，并向投资者支付回报，投资者再招募他人。同时，提款仅限特定日期，并需支付高额手续费将加密货币兑换为比索或美元。 国际合作推动法律程序进展，但专家警告追回损失可能需要数年。 “有些人失去毕生积蓄，破产，抵押房产……甚至有人因该诈骗绝望自杀，”另一位受害者表示。 如何避免类似加密货币诈骗 金融监管机构建议彻底调研任何投资平台。核查合法注册、管理团队及权威媒体报道。避免承诺固定或异常高回报的平台，因为加密货币市场高度波动。最重要的是警惕“限时优惠”或未经请求的推荐，即使是来自熟人，他们也可能是社会工程的受害者。 确保私钥安全，如怀疑诈骗，应立即停止交易并收集证据以便报警。网络安全教育和关注官方警示对于降低加密生态系统风险至关重要。