大小写 NEIRO 获利地址分析

本文将使用 Dune、Nansen 和 Arkham 三个工具,以大小写 NEIRO 为例,详细展示对获利地址的分析步骤,以及如何找出"聪明钱"。

大写代币 NEIRO(ETH) 获利地址分析

通过 Dune 查询,大写代币前十最大获利地址如下:

前十最大获利倍数地址如下:

从结果可以看出:

• 大写代币现阶段浮盈的大户数量较少,大多数地址处于浮亏状态
• 前三名地址在获得最大收益的同时,还创下了 450-880 倍不等的超高倍数
• 从交易笔数来看,仅有一笔交易就达到如此夸张倍数的地址,基本可判断为"内幕交易"

接下来对前三个地址进行深入分析:

地址 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

该地址疑似为 Wintermute 的子钱包,在代币发行初期仅花费 95 美元就获得了近 1000 万枚代币。后续将代币转入两个地址:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d (地址 a)
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (地址 b)

地址 a 是 Wintermute 的子地址,向 Wintermute 做市地址发送了 120 万美元代币。

地址 b 近期创建,将代币转入 Bybit 和 MEXC 交易所。从其他持仓可以看到 PEPE 和 BasedAI,与 Wintermute 总持仓相似。

综上推测,Wintermute 可能是大写代币背后的"阴谋集团"之一。

地址 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

该地址在发行初期买入 131 美元代币,后分两笔转出:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b (地址 c)
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf (地址 d)

两个地址均未售出代币。地址 d 还持有多个不知名 MEME 币。

地址 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

该地址与地址 d 持仓几乎一致,说明地址 2 和 3 背后可能是同一批人在操作。

地址 3 将代币发送至:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (地址 e)
• Crypto.com 交易所出货

地址 e 直接转向 Bitget 出货,获利约 38 万美元。

总结

通过分析发现 Wintermute 和另一方势力(地址 2 和 3 背后)为大写 NEIRO 的"阴谋集团"成员。这三个地址通过同一个 CoinTool 分币器进行代币分发,最终关联到一个币安账户地址。

小写代币 NEIRO(CTO) 获利地址分析

同样使用 Dune 查询小写代币的获利地址,前十最大获利地址和最大获利倍数地址如下:

可以发现多个地址在发行时同时买入,存在"内幕交易"问题。

赚得最多的地址

地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868 头寸:318 万美元 PNL:315 万美元 PNL%:11686%

该地址在发行初期大量买入,近期开始转出代币,推测为出货。

收益倍数最大的地址

地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
头寸:169 万美元 PNL:168 万美元 PNL%:24426%

该地址前期小额建仓,后大量出货并复投。

币安上线前一天大量买入的地址

地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585 PNL:42 万美元
PNL%:703%

9 月 15 日买入 5 万美元代币,次日币安上线后全部卖出。疑似内幕交易者。

总结

NEIRO 大小写代币为 MEME 市场带来了新的炒作话题,但背后存在大量"内幕交易"地址获利。此类项目风险极高,参与需谨慎。