美国CFTC专员：提议建立欺诈数据库识别不良行为者

作者：Ruholamin Haqshanas，Cryptonews；编译：松雪，金色财经

商品期货交易委员会 (CFTC) 专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗 (Christy Goldsmith Romero) 提议创建一个联邦欺诈数据库，使投资者能够识别声誉不佳的个人。

据路透社报道，此举旨在为投资者和执法部门提供轻松获取有关过去金融欺诈定罪和民事罚款的信息。

它将成为一个集中且可搜索的金融不当行为数据库，使公众能够防范欺诈活动。

戈德史密斯·罗梅罗强调需要如此全面的记录，以便个人在将资金、信托和业务委托给他人之前可以轻松检查。

国家欺诈数据库将使公众和监管机构受益

虽然一些监管机构维护纪律处分或消费者投诉的数据库，但目前没有国家数据库可以在联邦机构和州监管机构之间进行有效的交叉引用。

“当你与受害者交谈时，真的令人心碎，”她周一在圣地亚哥的一次演讲中说。

“这是为了让人们获取信息来武装自己，因为欺诈案件中的受害者很难拿回钱。因此，如果我们能够从一开始就阻止这种情况发生，那就更好了。”

该建议不仅可以方便公众获取信息，还可以使政府识别惯犯并对潜在的欺诈者起到威慑作用。

Goldsmith Romero 几年前在监督 2009 年一项重要的金融危机救助计划时最初提出了注册制度。

自 2022 年 3 月加入 CFTC 担任专员以来，她重新启用了这一想法，强调了其与加密货币行业的相关性。

Goldsmith Romero 提到加密货币中欺诈行为的普遍存在

Goldsmith Romero 在接受路透社采访时还提到了加密货币领域欺诈的盛行以及可用信息的分散性。

“这是我最近再次思考的关于加密货币的问题，”她说。

“我们知道加密货币领域存在大量欺诈行为，但人们试图获取的信息却太多且杂乱无章。”

然而，戈德史密斯·罗梅罗承认建立这样一个数据库面临着挑战。

确定一个单一机构来托管系统并确保必要的初始资金将构成重大障碍。

尽管如此，她的提议旨在解决混乱的信息环境，并在欺诈仍然是一个重大问题的时代促进投资者保护。

由于加密货币黑客攻击仍然是数字资产领域的一个主要问题，因此需要建立欺诈数据库。

根据 Web3 漏洞赏金平台 Immunefi 的一份报告，今年到目前为止，Web3 平台因黑客攻击和 rug pull 而损失了超过 12 亿美元。

报告显示，造成这一巨额损失的事件共有 211 起，仅 8 月份就造成了 2340 万美元的损失。