新加坡在重大洗钱案件中查获价值 2800 万美元的加密资产

新加坡当局查获了 17.6 亿美元的资产和现金，其中包括价值超过 2800 万美元的加密货币。

新加坡警察部队在正在进行的洗钱调查中扣押了更多资产，使没收资金的总价值超过 24 亿新元。

报告的数字比八月份的第一次手术显着增加了一倍。

查获价值超过 24 亿新元的资产

新加坡警察部队在 9 月 20 日发表的一份声明中表示，在警方采取更多行动后，又查获了更多资产。

迄今为止，当局查获的所有资产包括超过 7600 万新元的现金、价值 3800 万新元（2780 万美元）的加密货币、294 个奢侈品包、546 件珠宝、68 条金条、204 件电子设备和 164 块豪华手表，价值超过 112.7 万新元（825,000 美元）。

发出禁止处置令的房产和车辆数量已分别增至 110 处和 64 处，总价值达 120 万新元（约合 879,000 美元）。警方还没收了几瓶酒、葡萄酒和一些装饰品。

根据警方声明，目前扣押、冻结或发布禁止处置令的资产价值超过 24 亿新元（17.6 亿美元），调查仍在进行中。

新加坡最大的洗钱调查

最新进展与正在进行的洗钱案件有关，该案件被认为是新加坡最大的打击行动之一，涉及 10 名持有塞浦路斯、土耳其、柬埔寨、瓦努阿图和中国护照的华裔外国人。8月，当局突击搜查了多处住宅，逮捕了涉嫌洗钱和伪造文件的外国人。

警方表示，虽然嫌疑人已被捕，但仍有约 8 人在逃，另有 12 人正在协助侦破此案。当时，被冻结的现金和资产价值超过 10 亿新元（7.37 亿美元）。据检察官称，经过更多调查后，这一数字随后在 9 月份增至 18 亿新元。

被捕的 10 名外国嫌疑人之一、土耳其籍王水明面临四项洗钱指控和一项伪造文件指控。水明向法庭寻求保释，但他的动议被驳回。据检察官称，土耳其嫌疑人及其兄弟因非法赌博而在中国被通缉。