CFTC 在涉嫌加密货币欺诈案中针对 Mosaic Exchange Limited

CFTC 专员称 Mosaic 交易计划是“骗局”和“虚拟纸牌屋”。

美国大宗商品监管机构已将另一家加密货币交易所列为目标，因为该交易所涉嫌运行“欺诈性”数字资产商品计划，

商品期货交易委员会 (CFTC) 向美国佛罗里达州南区地方法院对总部位于宾夕法尼亚州的 Mosaic Exchange Limited 及其所有者兼首席执行官 Sean Michael 提起民事强制执行诉讼，指控其经营欺诈性数字资产商品方案。

CFTC 指控 Mosaic 及其运营商以欺诈手段招揽并诱使美国和其他国家的至少 17 名人员向他们提供价值数十万美元的比特币或其他资金，以代表客户交易 BTC 和其他数字资产商品，但事实并非如此，最终盗用了它们。

CFTC 针对 Mosaic 的指控

2019 年 2 月至 2021 年 6 月期间，Mosaic 做出的虚假陈述之一是其管理着大量资产，这表明它是加密货币交易市场的重要参与者。

同一时期，投诉称Mosaic开发了一种专有的交易算法，准确率达到令人印象深刻的82%，用于为客户创造可观的利润。

另一个虚假说法是，Mosaic 始终实现高利润率，每月 20% 至 60% 不等，有时甚至超过 50%，这意味着这是一个高利润的投资机会。

Mosaic 及其首席执行官还错误地声称与某些加密货币交易所建立了合作伙伴关系或经纪协议，以增加其运营的可信度。

事实上，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 表示，Mosaic 并不像宣传的那样拥有管理的大量资产，这表明它的财务状况并不像声称的那样稳健。与 82% 准确度的交易算法所表示的相反，Mosaic 在为其客户进行交易时被发现蒙受了损失，损害了平台的信任和可信度。

此外，正如投诉中所称，利润率也没有得到证实。马赛克也没有始终如一地实现向投资者承诺的高回报。投诉进一步声称，该平台没有广告中所宣传的合作伙伴关系或经纪人协议，可能会误导客户关于该平台合法性的信息。

虚假和虚拟的纸牌屋

美国商品期货交易委员会委员克里斯汀·约翰逊（Kristin Johnson）称整个计划是“骗局”和“虚拟纸牌屋”，导致毫无戒心的投资者损失了大量来之不易的财富。

约翰逊进一步补充说，

“这件事也体现了我发出警报并要求加强协调执法以防止的几个风险。从历史上看，美国金融监管机构通过关注中介点的监管要求来实现客户保护和市场诚信的目标。”