قضية تضليل التشفير التركية: اعتقال 127 شخصًا، والخسائر قد تتجاوز 20 مليار دولار
تعرضت صناعة التشفير في تركيا لصدمة كبيرة مؤخرًا. في 30 مايو، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات نفذت عملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع تشفير يُشتبه في كونه تضليلًا، واعتقلت 127 مشتبهاً بهم، وضبطت كميات كبيرة من الأصول والأسلحة.
هذا المشروع المعروف باسم Smart Trade Coin كان محل جدل منذ عام 2021. ووفقًا للتقارير، قد يكون المشروع قد ضلل حوالي 50,000 مستثمر، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها توفر برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من منصات تداول التشفير، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة عبر واجهة واحدة، وضبط روبوتات التداول التلقائية لإجراء عمليات التحكيم. ومع ذلك، هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن هذا على الأرجح عبارة عن تضليل مُخطط له بعناية.
أشار العديد من المحللين إلى أن التزامات المشروع مبالغ فيها للغاية، وتفتقر إلى الشفافية، وهناك العديد من التصرفات المشبوهة. على سبيل المثال، ادعى بعض الضحايا أنهم تم إغراؤهم للاقتراض أو بيع الممتلكات للاستثمار، مع وعد بتحقيق "أرباح شهرية بنسبة 36%". ومع ذلك، فإن معظم الناس لم يحققوا أي أرباح بل تعرضوا لخسائر فادحة.
من خلال التحليل على السلسلة، اكتشفنا بعض العناوين التي قد تُستخدم في نقل الأموال المسروقة. قامت هذه العناوين بإجراء عدد كبير من معاملات خروج ETH أحادية الاتجاه، تتعلق بحجم أموال ضخم، وتقترب من المبلغ المفقود المقدر. يظهر تدفق الأموال أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما يتم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات قبل أن يدخل في النهاية إلى البورصات.
أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في المجتمع التركي حول تنظيم التشفير. يعتقد الكثيرون أن السعي وراء حرية التشفير وحده ليس كافيًا، ويجب إنشاء إطار تنظيمي سليم، مع البحث عن توازن بين حماية المستثمرين، والحد من المخاطر، وتعزيز الابتكار. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة التشفير أن تكسب الثقة والقبول الحقيقي من الجمهور.
تواجه الحكومة التركية وصناعة التشفير مهمة شاقة تتطلب التعاون لبناء نظام تنظيمي يمكنه الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الابتكار. فقط بهذه الطريقة يمكن أن تصبح العملات المشفرة أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تركيا تكتشف 20 مليار دولار من تضليل التشفير واعتقال 127 شخصًا
قضية تضليل التشفير التركية: اعتقال 127 شخصًا، والخسائر قد تتجاوز 20 مليار دولار
تعرضت صناعة التشفير في تركيا لصدمة كبيرة مؤخرًا. في 30 مايو، أعلن وزير الداخلية التركي أن السلطات نفذت عملية واسعة النطاق في أنقرة ضد مشروع تشفير يُشتبه في كونه تضليلًا، واعتقلت 127 مشتبهاً بهم، وضبطت كميات كبيرة من الأصول والأسلحة.
هذا المشروع المعروف باسم Smart Trade Coin كان محل جدل منذ عام 2021. ووفقًا للتقارير، قد يكون المشروع قد ضلل حوالي 50,000 مستثمر، مما أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها توفر برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من منصات تداول التشفير، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة عبر واجهة واحدة، وضبط روبوتات التداول التلقائية لإجراء عمليات التحكيم. ومع ذلك، هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن هذا على الأرجح عبارة عن تضليل مُخطط له بعناية.
أشار العديد من المحللين إلى أن التزامات المشروع مبالغ فيها للغاية، وتفتقر إلى الشفافية، وهناك العديد من التصرفات المشبوهة. على سبيل المثال، ادعى بعض الضحايا أنهم تم إغراؤهم للاقتراض أو بيع الممتلكات للاستثمار، مع وعد بتحقيق "أرباح شهرية بنسبة 36%". ومع ذلك، فإن معظم الناس لم يحققوا أي أرباح بل تعرضوا لخسائر فادحة.
من خلال التحليل على السلسلة، اكتشفنا بعض العناوين التي قد تُستخدم في نقل الأموال المسروقة. قامت هذه العناوين بإجراء عدد كبير من معاملات خروج ETH أحادية الاتجاه، تتعلق بحجم أموال ضخم، وتقترب من المبلغ المفقود المقدر. يظهر تدفق الأموال أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، بينما يتم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات قبل أن يدخل في النهاية إلى البورصات.
أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في المجتمع التركي حول تنظيم التشفير. يعتقد الكثيرون أن السعي وراء حرية التشفير وحده ليس كافيًا، ويجب إنشاء إطار تنظيمي سليم، مع البحث عن توازن بين حماية المستثمرين، والحد من المخاطر، وتعزيز الابتكار. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة التشفير أن تكسب الثقة والقبول الحقيقي من الجمهور.
تواجه الحكومة التركية وصناعة التشفير مهمة شاقة تتطلب التعاون لبناء نظام تنظيمي يمكنه الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الابتكار. فقط بهذه الطريقة يمكن أن تصبح العملات المشفرة أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية والحفاظ على القيمة.