تقييم مخاطر أمان مشاريع Web3 وتتبع الأموال

مع التطور السريع لتكنولوجيا البلوكشين، أصبحت مشاريع الويب 3 تحظى باهتمام متزايد. ومع ذلك، يقوم بعض أصحاب المشاريع السيئة بجذب المستثمرين من خلال الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط. قد يستخدمون وعود بعوائد مرتفعة، إعلانات براقة، بيانات مزيفة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بشكل أعمى في هذه الدعايات، فقد يتبعونها بلا تفكير، مما يؤدي في النهاية إلى خسائر.

ما يثير القلق أكثر هو أن بعض مشاريع العملات الرقمية تتبنى أساليب تسويقية خادعة. على سبيل المثال، عند انخفاض سوق العملات الرقمية، يقومون بتخفيض الأسعار بشكل متعمد، مما يجبر المستثمرين على بيع ممتلكاتهم بخسارة، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا لا يهدد فقط مصالح المستثمرين بشكل خطير، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.

لمواجهة هذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمان خدمات تقييم مخاطر مشاريع Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم مخاطر المشاريع من خلال عدة معايير في الاتجاهين على السلسلة وخارجها، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، لتقديم تقييم شامل للأمان للمشاريع.

تشمل عملية التقييم الحصول على معلومات المشروع بشكل شامل، وتحليل حالة تداول الأموال على السلسلة والمعلومات الدعائية للمشروع، وتحديد ما إذا كانت حركة الأموال أثناء تشغيل المشروع تتماشى مع وصف الوثائق. على سبيل المثال، فحص ما إذا كانت رموز المشروع موزعة وفقًا لما تم تقديمه في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقد تتطابق مع محتوى الوثائق الخاصة بالمشروع، وما إذا كانت هناك حالات من الهجوم الخبيث أو الاستغلال من قبل الشخصيات ذات الامتيازات في العقد لتحقيق الأرباح، بالإضافة إلى الجدول الزمني للعمليات الرسمية.

عند تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل الجهة المسؤولة عن المشروع، يمكن طلب المساعدة من خدمات تتبع العملات المشفرة. هذه الخدمات يمكن أن تساعد العملاء في فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبالغ المعاملات، الأوقات والمعلومات الأخرى، بالإضافة إلى تدفق الأموال وأماكن وجهتها.

تشمل خدمات تتبع العملات المشفرة اتجاهين رئيسيين: تتبع الأموال المكتسبة بشكل خبيث من قبل المشروع وتتبع الأموال المسروقة.

بالنسبة لحالات استغلال المشروع للربح بشكل ضار، ستقوم خدمة التتبع بتحليل تدفق أموال المشروع وتقوم بمقارنته مع الوثائق الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة. من خلال تحليل عناوين البيع الضار بشكل عميق، يتم البحث عن الدلائل التي تركها المشروع لمساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.

في حالة سرقة الأموال، ستقوم خدمة التتبع بتتبع ورصد العناوين المعنية بعد تأكيد العنوان المسروق، المبلغ والوقت، وفي نفس الوقت استخدام مكتبة علامات العناوين لتأكيد وجهة الأموال. إذا تدفقت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ إذا دخلت إلى منصة خلط العملات، فستحتاج إلى تحليل وجمع أدلة أعمق.

لزيادة كفاءة التتبع، من الضروري الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة. على سبيل المثال، معرفة الوقت الذي شارك فيه المستخدم في المشروع، ومقدار الأموال المفقودة، وما إذا كان يعرف قواعد المشروع وطرق الترويج، وما إذا كان قد شارك في المجتمعات ذات الصلة، وما إذا كان قد احتفظ بمعلومات المشروع الترويجية، وما إذا كان قد شارك في الأنشطة العامة أو توزيع الرموز.

على الرغم من أن خدمات تقييم المخاطر وتتبع الأموال يمكن أن تعزز أمان Web3، إلا أنه لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات بسبب خصائص blockchain. لذلك، يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين ويختاروا مشاريع Web3 بحذر. قبل الاستثمار، يجب قراءة الوثائق الرسمية للمشاريع ذات الصلة بعناية وفهم الحالة الحقيقية للجهة المطورة للمشروع، لتجنب اتباع الحشود بشكل أعمى.

إذا واجه المستثمرون للأسف حالة سرقة الأموال، يجب عليهم السعي للحصول على مساعدة احترافية في الوقت المناسب، واستعادة الأموال بوسائل قانونية. الاتصال بشركات الأمن المعنية في الوقت المناسب قد يزيد من فرص استعادة الأموال.

بشكل عام، تعتبر الوعي بالأمان والموقف الحذر أمرين حاسمين في مجال Web3. من خلال الاستفادة من خدمات التقييم المهني للمخاطر وتتبع الأموال، جنبًا إلى جنب مع حكمهم وبحوثهم الخاصة، يمكن للمستثمرين حماية أمان أصولهم بشكل أفضل وتقليل مخاطر التعرض للخسائر في هذا المجال الناشئ.