الحقيقة والتحذير من حدث "استقصاء هانغتشو" في صناعة التشفير

في الآونة الأخيرة، حدث تطور جديد في حادثة "استطلاع هانغتشو" التي تداولتها صناعة التشفير. بعد التحقق من عدة مصادر، تم تأكيد أن هذه الشائعات ليست صحيحة. من خلال التحقق مع السلطات القضائية ذات الصلة في هانغتشو والحصول على معلومات من قنوات أخرى، يمكن التأكد من أن شرطة مدينة هانغتشو لم تقم بإجراء استطلاع منهجي على العاملين في مجال التشفير.

مراجعة الأحداث واستكشاف الحقيقة

في 10 يونيو، انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن قيام شرطة هانغتشو بعمليات فحص منهجية لممارسي العملات المشفرة، مما أثار اهتمامًا واسعًا ونقاشًا داخل الصناعة. ومع ذلك، بعد تحقيقات معمقة وتأكيدات متعددة، تم التحقق من أن هذه الأخبار كانت مضللة.

قد تكون الحالة الفعلية هي أن فريقًا محليًا كبيرًا مرتبطًا بالتشفير في هانغتشو متورط في القضية، ومن المحتمل أن يكون ذلك جريمة من نوع الفوركس، ويُفترض أنها جريمة تشغيل غير قانونية. هناك أنباء تفيد بأن بعض أعضاء هذا الفريق قد فقدوا منذ عدة أيام، وقد يكون ذلك نتيجة للتعاون مع الجهات الأمنية في التحقيق. لذلك، تبدو هذه الحادثة أكثر كتحقيق في قضية معينة، بدلاً من أن تكون عملية فحص أو تدقيق شاملة لصناعة التشفير بأكملها.

تحذير لصناعة التشفير

على الرغم من أن حادثة "هانغتشو موباير" قد تم تأكيدها على أنها إشاعة، إلا أنها لا تزال تُنبه صناعة التشفير. يحتاج العاملون في هذا المجال إلى الانتباه إلى النقاط التالية:

1. فهم الخطوط الحمراء التنظيمية: تفرض البر الرئيسي قيودًا صارمة على الأنشطة المتعلقة بالتشفير، بما في ذلك حظر تبادل العملات الافتراضية مع العملات القانونية، وتبادل العملات الافتراضية فيما بينها، والتداول بالعملات الافتراضية كطرف مركزي، وتقديم خدمات الوساطة المعلوماتية وخدمات التسعير لتداول العملات الافتراضية.

2. التشغيل المتوافق: تجنب الانخراط في أنشطة محظورة مثل تمويل إصدار الرموز، تداول المشتقات المالية للعملات الافتراضية، فتح بورصات وتقديم خدمات للمقيمين في البر الرئيسي.

3. انتبه لتسمية الشركات: يجب ألا تحتوي أسماء الشركات على كلمات مثل "عملة افتراضية"، "أصول افتراضية"، "عملة مشفرة"، "أصول مشفرة".

4. التعامل بحذر مع الأعمال الخارجية: قد تواجه أيضًا مخاطر عند تقديم خدمات للبورصات الافتراضية الخارجية (مثل التسويق، وإجراءات الدفع، والدعم الفني، إلخ).

كيفية التعامل مع التحقيق

إذا واجهت تحقيقًا، يجب على العاملين في صناعة التشفير الانتباه إلى النقاط التالية:

1. تحديد الهوية: معرفة ما إذا كنت تُستجوب كشاهد أو كمشتبه به.

2. انتبه إلى موقع التحقيق: قد يكون الشهود قيد التحقيق في مكان العمل أو السكن أو أماكن أخرى، بينما عادة ما يحتاج المشتبه بهم إلى التعاون مع جهات التحقيق.

3. مدة التحقيق: عادة ما لا تتجاوز مدة التحقيق الأولى مع المشتبه بهم 12 ساعة، ولا تتجاوز 24 ساعة كحد أقصى.

4. إجراءات التحقق من التحقيق: التأكد من شرعية هوية المحققين، وأوامر الاستدعاء، وأوامر التفتيش، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

الخاتمة

على الرغم من أن حادثة "هوانغزو مو باي" تم تأكيدها على أنها إشاعة، إلا أنها تذكّر العاملين في صناعة التشفير بضرورة البقاء في حالة تأهب دائم والامتثال الصارم للقوانين واللوائح ذات الصلة. عند مواجهة بيئة تنظيمية معقدة، يجب على العاملين التصرف بحذر، وعند الضرورة، السعي للحصول على استشارات قانونية احترافية لضمان حماية حقوقهم بشكل فعال. في الوقت نفسه، عند نشر المعلومات المتعلقة بالصناعة، يجب أن يتسموا أيضًا بالعقلانية والحذر لتجنب خلق حالات من الذعر والارتباك غير الضرورية.