Las stablecoins ahora representan la mayor parte de la actividad ilícita on-chain, según el Grupo de Acción Financiera (FATF).
La adopción masiva de monedas estables amplificará los riesgos de financiamiento ilícito, particularmente cuando se maneje de manera desigual a través de diferentes jurisdicciones, dijo el FATF en un nuevo informe sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
El GAFI estimó que había aproximadamente $51 mil millones en actividades ilícitas on-chain relacionadas con fraudes y estafas en 2024.
Las stablecoins, tokens vinculados al valor de un activo financiero tradicional como una moneda fiduciaria, han estado disfrutando de vientos favorables en los últimos meses gracias a los avances hacia la regulación del sector en EE. UU., entre otros lugares.
La capitalización total del mercado de todas las stablecoins superó los $250 mil millones por primera vez a principios de este mes.
El GAFI destacó la importancia del cumplimiento de la "regla de viaje" en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La regla de viaje es un conjunto de requisitos sobre el intercambio de información sobre el originador y el beneficiario de los pagos transfronterizos.
Observando que 99 jurisdicciones han aprobado legislación implementando la regla de viaje o están en el proceso de hacerlo, el GAFI señaló que, sin embargo, experimentan dificultades para identificar personas naturales o jurídicas que realicen actividades de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).
El especialista en AML de criptomonedas Notabene dijo que esperaba que casi todas las empresas de criptomonedas cumplieran con la regla de viaje en un informe publicado en abril. Notabene había encuestado a 91 VASPs, y el 90% dijo que esperaba estar completamente en cumplimiento a mediados de año y todos dijeron que esperaban estarlo para fin de año.
Lee más: Menos del 30% de las jurisdicciones a nivel mundial han comenzado a regular las criptomonedas: Jefe del GAFI
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La mayor parte de la actividad ilícita en la cadena ahora involucra monedas estables: FATF
Las stablecoins ahora representan la mayor parte de la actividad ilícita on-chain, según el Grupo de Acción Financiera (FATF).
La adopción masiva de monedas estables amplificará los riesgos de financiamiento ilícito, particularmente cuando se maneje de manera desigual a través de diferentes jurisdicciones, dijo el FATF en un nuevo informe sobre la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
El GAFI estimó que había aproximadamente $51 mil millones en actividades ilícitas on-chain relacionadas con fraudes y estafas en 2024.
Las stablecoins, tokens vinculados al valor de un activo financiero tradicional como una moneda fiduciaria, han estado disfrutando de vientos favorables en los últimos meses gracias a los avances hacia la regulación del sector en EE. UU., entre otros lugares.
La capitalización total del mercado de todas las stablecoins superó los $250 mil millones por primera vez a principios de este mes.
El GAFI destacó la importancia del cumplimiento de la "regla de viaje" en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La regla de viaje es un conjunto de requisitos sobre el intercambio de información sobre el originador y el beneficiario de los pagos transfronterizos.
Observando que 99 jurisdicciones han aprobado legislación implementando la regla de viaje o están en el proceso de hacerlo, el GAFI señaló que, sin embargo, experimentan dificultades para identificar personas naturales o jurídicas que realicen actividades de proveedor de servicios de activos virtuales (VASP).
El especialista en AML de criptomonedas Notabene dijo que esperaba que casi todas las empresas de criptomonedas cumplieran con la regla de viaje en un informe publicado en abril. Notabene había encuestado a 91 VASPs, y el 90% dijo que esperaba estar completamente en cumplimiento a mediados de año y todos dijeron que esperaban estarlo para fin de año.
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