Evaluación de riesgos de seguridad de proyectos Web3 y seguimiento de fondos
Con el auge de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer inversores. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes inventados para ganar confianza. Una vez que los inversores se dejan llevar por estas promociones, pueden seguir ciegamente, lo que finalmente puede llevar a pérdidas.
Lo que es aún más preocupante es que algunos proyectos utilizan tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, durante una caída del mercado de criptomonedas, realizan ventas masivas de manera maliciosa, obligando a los inversores a vender a pérdidas, con el fin de obtener enormes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos de Web3. Estos servicios evalúan los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, para proporcionar una evaluación de seguridad integral a los desarrolladores del proyecto.
El proceso de evaluación incluye la obtención integral de información del proyecto, el análisis de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y la determinación de si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a la descripción del documento. Por ejemplo, verificar si los tokens del proyecto se distribuyen según lo descrito en el documento, si la lógica del contrato coincide con el contenido del documento del proyecto, si existen situaciones de manipulación maliciosa o roles privilegiados del contrato que obtienen beneficios, así como la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.
Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones, incluyendo el monto de las transacciones, la hora, y otra información, así como el flujo y destino de los fondos de criptomonedas.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas se dividen principalmente en dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, el servicio de seguimiento analizará el flujo de fondos del equipo del proyecto y lo comparará con la documentación de promoción del proyecto en diferentes momentos. A través de un análisis profundo de las direcciones maliciosas de venta masiva, se buscarán pistas dejadas por el equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
En caso de robo de fondos, el servicio de rastreo realizará un seguimiento y monitoreo de las direcciones relacionadas después de confirmar la dirección robada, el monto y el tiempo, utilizando simultáneamente la base de datos de etiquetas de dirección para verificar la procedencia de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación forense; si entran en una plataforma de mezcla de monedas, se requerirá un análisis y pruebas más profundos.
Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es crucial obtener más información relevante. Por ejemplo, conocer el tiempo que el usuario ha participado en el proyecto, la cantidad de fondos perdidos, si entiende las reglas del proyecto y los métodos de promoción, si ha participado en comunidades relacionadas, si ha guardado materiales promocionales del proyecto, y si ha participado en actividades de crowdfunding o airdrops.
Aunque estos servicios de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos pueden mejorar la seguridad de Web3, no se puede garantizar la precisión total de los datos debido a las características de la blockchain. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y seleccionar cuidadosamente los proyectos de Web3. Antes de invertir, se debe leer detenidamente la documentación oficial del proyecto y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente las tendencias.
En caso de que, desafortunadamente, se produzca un robo de fondos, los inversores deben buscar ayuda profesional de inmediato y recuperar los fondos a través de medios legales. Contactar a empresas de seguridad relevantes a tiempo puede aumentar la tasa de éxito para recuperar los fondos.
En resumen, en el ámbito de Web3, la conciencia de seguridad y la actitud cautelosa son fundamentales. Al aprovechar servicios profesionales de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos, combinados con su propio juicio e investigación, los inversores pueden proteger mejor la seguridad de sus activos y reducir el riesgo de pérdidas en este nuevo campo.
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LiquidatedNotStirred
· hace15h
Jugadores de tontos que han ido demasiado lejos...
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AlgoAlchemist
· hace22h
tomar a la gente por tonta una vez para aprender la lección!
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SmartMoneyWallet
· hace22h
¿Eso es todo? ¿Ya está equipado desde hace tiempo? El flujo de fondos on-chain + análisis de alta frecuencia puede encontrar a estos operadores de tierra.
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LiquidityHunter
· hace22h
Comparé los datos de 58 pares de negociación a altas horas de la noche. Las oportunidades de arbitraje están disminuyendo... Mirar la diferencia de precio del 0.02% es un poco doloroso.
Prevención de riesgos en proyectos Web3: Análisis de servicios de evaluación profesional y seguimiento de fondos
Evaluación de riesgos de seguridad de proyectos Web3 y seguimiento de fondos
Con el auge de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer inversores. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes inventados para ganar confianza. Una vez que los inversores se dejan llevar por estas promociones, pueden seguir ciegamente, lo que finalmente puede llevar a pérdidas.
Lo que es aún más preocupante es que algunos proyectos utilizan tácticas de marketing engañosas. Por ejemplo, durante una caída del mercado de criptomonedas, realizan ventas masivas de manera maliciosa, obligando a los inversores a vender a pérdidas, con el fin de obtener enormes beneficios. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos para proyectos de Web3. Estos servicios evalúan los riesgos del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, para proporcionar una evaluación de seguridad integral a los desarrolladores del proyecto.
El proceso de evaluación incluye la obtención integral de información del proyecto, el análisis de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y la determinación de si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a la descripción del documento. Por ejemplo, verificar si los tokens del proyecto se distribuyen según lo descrito en el documento, si la lógica del contrato coincide con el contenido del documento del proyecto, si existen situaciones de manipulación maliciosa o roles privilegiados del contrato que obtienen beneficios, así como la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.
Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a entender el historial de transacciones, incluyendo el monto de las transacciones, la hora, y otra información, así como el flujo y destino de los fondos de criptomonedas.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas se dividen principalmente en dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, el servicio de seguimiento analizará el flujo de fondos del equipo del proyecto y lo comparará con la documentación de promoción del proyecto en diferentes momentos. A través de un análisis profundo de las direcciones maliciosas de venta masiva, se buscarán pistas dejadas por el equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
En caso de robo de fondos, el servicio de rastreo realizará un seguimiento y monitoreo de las direcciones relacionadas después de confirmar la dirección robada, el monto y el tiempo, utilizando simultáneamente la base de datos de etiquetas de dirección para verificar la procedencia de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación forense; si entran en una plataforma de mezcla de monedas, se requerirá un análisis y pruebas más profundos.
Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es crucial obtener más información relevante. Por ejemplo, conocer el tiempo que el usuario ha participado en el proyecto, la cantidad de fondos perdidos, si entiende las reglas del proyecto y los métodos de promoción, si ha participado en comunidades relacionadas, si ha guardado materiales promocionales del proyecto, y si ha participado en actividades de crowdfunding o airdrops.
Aunque estos servicios de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos pueden mejorar la seguridad de Web3, no se puede garantizar la precisión total de los datos debido a las características de la blockchain. Por lo tanto, los inversores deben seguir siendo cautelosos y seleccionar cuidadosamente los proyectos de Web3. Antes de invertir, se debe leer detenidamente la documentación oficial del proyecto y comprender a fondo la situación real del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente las tendencias.
En caso de que, desafortunadamente, se produzca un robo de fondos, los inversores deben buscar ayuda profesional de inmediato y recuperar los fondos a través de medios legales. Contactar a empresas de seguridad relevantes a tiempo puede aumentar la tasa de éxito para recuperar los fondos.
En resumen, en el ámbito de Web3, la conciencia de seguridad y la actitud cautelosa son fundamentales. Al aprovechar servicios profesionales de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos, combinados con su propio juicio e investigación, los inversores pueden proteger mejor la seguridad de sus activos y reducir el riesgo de pérdidas en este nuevo campo.