Otoritas Belanda Menindak Tegas Penipuan Kripto ZKasino

[TL; DR]

Otoritas Belanda menangkap seorang tersangka utama dalam penipuan kripto ZKasino dan mengembalikan aset senilai sekitar $12 Juta.

Bursa Binance membantu otoritas Belanda untuk menangkap pelaku penipuan investasi kripto ZKasino.

APE Terminal dan AIT membatalkan Initial DEX Offering (IDO) Zkas.

Pengantar

Sektor kripto berada pada titik di mana ia mendapatkan dukungan yang sangat besar dari pemerintah ketika pelaku jahat menipu aset digital warga negara mereka. Perkembangan seperti ini sangat masuk akal mengingat orang-orang di seluruh dunia telah mengadopsi mata uang kripto dengan skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Baru-baru ini, tindakan keras otoritas Belanda terhadap penipuan ZKasino menunjukkan bagaimana organisasi penegak hukum nasional bersedia melindungi investor mata uang kripto.

Artikel ini menganalisis bagaimana otoritas Belanda melacak pelaku penipuan kripto ZKasino dan menilai tindakan yang diambil oleh proyek kripto lainnya menyusul penarikan karpet.

Otoritas Belanda Menindak Tegas Penipuan Kripto ZKasino

Pada 29 April, otoritas penegak hukum Belanda menangkap seorang otak dari penipuan kripto ZKasino di mana banyak investor kehilangan kripto senilai lebih dari $33 juta. Belanda’s Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) menangkap seorang pria berusia 26 tahun terkait penipuan ZKasino. Sementara itu, otoritas Belanda tidak mengungkapkan identitas otak dari pencurian kripto.

Sejauh ini, otoritas telah menahan tersangka dalam periode deteksi 14 hari untuk memudahkan penyelidikan. Sebagai bagian dari penyelidikan penipuan kripto, otoritas melakukan pencarian di tempat tinggal tersangka dan menyita berbagai aset, termasuk kripto, mobil mewah, dan real estat, semuanya bernilai sekitar €11.4 juta ($12.25 juta).

Baca juga: Lima Kejahatan Kripto Paling Umum

Pihak berwenang sedang bekerja keras untuk mengidentifikasi dan menangkap tersangka lain guna memulihkan lebih banyak aset. Mereka bertujuan untuk mengembalikan uang korban Ethereum penipuan blockchain dan menghukum pelakunya atas kejahatan mereka. Otoritas kemungkinan akan menuntut para penipu dengan “penipuan, penggelapan dan pencucian uang.”

Protokol perjudian berbasis blockchain, ZKasino, menjadi sorotan karena kurangnya transparansi dalam operasinya. Pada awalnya, platform ini berjanji akan memberikan pengembalian investasi kepada para investor dalam waktu 30 hari. Namun, platform ini gagal memenuhi janji tersebut karena tidak menawarkan keuntungan yang dijanjikan kepada para investor. Untuk membuat situasi semakin buruk, kontrak pintar platform ini tidak menunjukkan niat untuk mengembalikan dana investasi kepada pemiliknya yang menimbulkan kecurigaan di dalam komunitasnya.

Pada peluncurannya, ZKasino memperkenalkan dirinya sebagai platform perjudian blockchain yang transparan sehingga menarik investasi dari lebih dari 10.000 orang. Namun, anggota komunitas menjadi curiga ketika platform memindahkan semua 10.515 ETH dari protokol ke protokol staking Lido. Kekhawatiran pengguna meningkat ketika ada perubahan pada kata-kata di situs web ZKasino. Pernyataan yang mengatakan bahwa ETH akan dikembalikan dihapus.

Selain itu, situasi semakin memburuk ketika dalam postingan Maret X, ZKasino mengatakan bahwa mereka telah menutup putaran investasi Seri A yang didukung oleh beberapa perusahaan termasuk, Trading Axe, Pentoshi, 0xSisyphus, MEXC, sebuah bursa kripto, dan Big Brain Holdings, sebuah perusahaan modal ventura, di antara lainnya. Namun, beberapa perusahaan yang disebutkan seperti Big Brain Holdings kemudian mengklarifikasi bahwa mereka tidak berinvestasi di ZKasino.

Apa yang Memicu ZKasino?

Tanda-tanda penipuan platform kripto muncul pada bulan Maret ketika ZigZag, pertukaran buku pesanan P2P terdesentralisasi, menuduh ZKasino melakukan beberapa praktik melanggar. Sebagai contoh, pertukaran tersebut mengklaim bahwa para pengembang jaringan mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan proyek untuk kepentingan pribadi.

ZigZag kata, ‘Uang awal untuk membangun ZKasino dicuri dari ZigZag Treasury. Pendiri ZKasino adalah3⁄5penandatangan pada ZigZag multisig sehingga mereka dapat menggunakan dana untuk mendanai kegiatan mereka sendiri. Mereka akan mengklaim bahwa mereka mengambil uang untuk membayar pengembang untuk membangun frontend ZigZag, kemudian menggunakan sebagian uang untuk membangun ZKasino.

Selain itu, ZKasino gagal membayar kontraktor dan pengembangnya. ZigZag mengkonfirmasi bahwa pengembangan di situsnya Profil X di mana itu ditambahkan, “Beberapa orang telah mendekati saya dalam seminggu terakhir dengan tuduhan bahwa tim ZKasino berutang pada mereka atau menipu mereka dengan cara tertentu.”

Ia melanjutkan, “Beberapa mantan karyawan dan kontraktor telah menghubungi saya untuk memberi tahu saya bahwa mereka memiliki tagihan yang belum dibayar dan tidak dibayar atas pekerjaan yang mereka lakukan. Saya menghubungi salah satu investor dalam pendanaan untuk memberi tahu mereka bahwa pendapatan itu palsu dan mereka memberi tahu saya bahwa mereka sebenarnya tidak berpartisipasi dalam pendanaan tersebut, jadi kemungkinan pendanaan dan valuasinya palsu.”

Perlu dicatat bahwa pendiri ZKasino adalah orang-orang yang melakukan beberapa kegiatan penggalangan dana untuk ZigZag. Akibatnya, modal yang terkumpul disimpan di dalam dompet multisig di mana para pendiri adalah tanda tangan. Karena jumlah mereka, mereka dapat menarik dana tanpa persetujuan anggota ZigZag. Oleh karena itu, anggota ZKasino mencuri lebih dari $1 juta dari ZigZag.

Namun, pada awalnya tim ZKasino menolak tuduhan tersebut sebagai tidak berdasar. Posting di profil X-nya katakan Banyak FUD tersebar. Jaringan ZKasino akan tetap diluncurkan, tetapi tertunda karena penawaran di bursa.

Tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan dan Investigasi Binance Mengamankan Jutaan dalam Kripto

Binance Exchange membantu otoritas Belanda dalam penyelidikan atas penipuan investasi kripto ZKasino yang menghasilkan pemulihan aset senilai lebih dari 11,4 juta Euro. Mengomentari hal itu, Halaman Profil X, kata Binance Binance bangga telah mendukung otoritas Belanda dalam penyelidikan penipuan keluar judi. Tim Penyelidikan kami membantu memimpin pemulihan jutaan euro.

Ini bukan kali pertama Binance membantu lembaga penegak hukum dalam mengatasi penipuan platform kripto. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Binance membantu tim penegak hukum Thailand dalam menindak penipuan kripto. Bursa kripto bekerja sama dengan Biro Investigasi Kejahatan Siber Kepolisian Kerajaan Thailand untuk mengidentifikasi dan membongkar sindikat penjahat kripto yang melakukan berbagai jenis penipuan kripto termasuk pemotongan babi yang merugikan ribuan orang di Thailand.

Penggerebekan penipuan kripto Thailand 2023 mengakibatkan penangkapan lima anggota kunci dari kelompok kriminal dan pemulihan aset senilai sekitar 10 miliar baht Thailand (sekitar $277 juta). Sebagai hasilnya, pemerintah Thailand berjanji untuk mengganti lebih dari 3.200 korban.

Vitalik Buterin Mengkritik ZKasino karena Salah Menggunakan Bukti Pengetahuan Nol

Vitalik Buterin, salah satu pendiri Ethereum, baru-baru ini mengkritik ZKasino karena salah menggunakan istilah bukti ‘pengetahuan nol’. Namun, ia menyoroti bahwa insiden ZKasino menunjukkan bahwa istilah ‘Pengetahuan Nol (ZK)’ telah mendapatkan banyak perhatian hingga menarik aktor penipu untuk menyalahgunakannya.

Dalam sebuah Warpcast postingan Buterin mengatakan, “Tidak ada yang “ZK” tentang ZKasino kecuali bahwa itu ada di zkSync, benar? Saya kira kita harus beradaptasi; bahkan “ZK” sekarang sudah cukup umum sebagai kata yang sedang trend sehingga penipu-penipu sepenuhnya mengadopsinya.”

Namun demikian, beberapa analis juga menunjukkan bahwa ZKasino bahkan tidak ada di zkSync karena didasarkan pada blockchain Arbitrum, yang berarti tim hanya menggunakan istilah tersebut untuk mendapatkan popularitas.

Posting di X Cygaar, seorang komentator kripto, menyoroti masalah tersebut“Bagian paling lucu dari drama ZKasino adalah bahwa rantai yang mereka rilis sama sekali tidak memiliki teknologi ZK di dalamnya (atau menggunakan EigenDA). Ini adalah rantai Arbitrum Nitro yang hanya membutuhkan 2 menit untuk dideploy. Mereka sama sekali tidak berusaha menipu semua orang.” Namun, pesan dari Buterin adalah bahwa proyek-proyek kripto seharusnya tidak menggunakan istilah teknologi kunci yang menyesatkan seperti bukti nol pengetahuan (ZK).

Berita terkait: FBI Mengeluarkan Peringatan tentang Layanan Kripto Tidak Terdaftar Menyusul Kekhawatiran Penipuan

MEXC Exchange dan Terminal Ape Mengambil Tindakan Perlindungan terhadap Kontroversi ZKasino

Beberapa perusahaan blockchain menjauh dari platform perjudian blockchain itu setelah perkembangan terbaru yang termasuk penangkapan tersangka kunci dalam kasus penggelapan mata uang digital ZKasino. Sebagai contoh, MEXC, bursa kripto yang berpartisipasi dalam putaran pendanaan Seri A ZKasino, memutuskan hubungan dengan platform tersebut. Selain itu, mereka membatalkan penulisan token ZKAS, mata uang kripto asli protokol perjudian itu.

Alasan utama tindakan MEXC adalah untuk menawarkan perlindungan investasi kripto kepada penggunanya dan mencegah kasus pencucian uang kripto. Berdasarkan catatannya, ZKasino memiliki potensi untuk melakukan kegiatan penipuan yang dapat membahayakan keamanan aset digital MEXC. Selain itu, hubungan yang erat dengan ZKasino mungkin memaksa beberapa otoritas penegak hukum untuk menyelidikinya atas kejahatan serupa.

Mengunggah di situs web-nya, MEXC mengatakan“Mengingat pendapat dari komunitas, MEXC akan membatalkan daftar ZKAS. Keputusan ini diambil untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna kami yang berharga. Selain itu, tidak ada persyaratan untuk mengembalikan airdrop USDT yang diterima untuk semua peserta acara Kickstarter ZKAS.” Jelas bahwa MEXC juga ingin menjaga kepatuhan pertukaran kripto sesuai dengan ketentuan hukum berbagai negara.

Dalam perkembangan terkait, AIT Launchpad dan Ape Terminal, dua platform peluncuran token yang telah mencantumkan ZKAS, membatalkan Penawaran DEX Awal (IDO). Selain itu, kedua platform tersebut berjanji akan mengembalikan dana kepada para investor. APE Terminal mengatakan, “Karena peristiwa terbaru dengan ZKasino, IDO telah dibatalkan. Semua peserta akan menerima pengembalian dana mereka. Jika Anda memilih untuk berpartisipasi dalam penjualan ini, Anda dapat mengklaim stablecoin Anda. Keamanan pengguna adalah prioritas kami. Peristiwa ini menunjukkan bahwa IDO Terminal Ape adalah cara yang paling aman untuk mendapatkan akses ke token tahap awal.”

Di sebuah pernyataan, AIT menyatakan: “Kami mengonfirmasi bahwa AIT Launchpad akan mengembalikan 100% dana kepada semua peserta IDO @ZKasino_io karena risiko yang tidak terduga. Di AIT Protocol, menjaga dana pengguna memerintah sebagai prioritas utama kami, dan kami dengan teguh menjunjung tinggi komitmen ini. Dalam IDO yang akan datang, pengguna kami menikmati asuransi yang disediakan oleh dana tim AIT sendiri, memastikan perlindungan untuk setiap potensi risiko. Yakinlah, dana Anda SAFU bersama kami. Portal klaim akan segera dibuka.”

Penting untuk diketahui: Menghindari Penipuan Kripto: 5 Tanda Bahaya yang Harus Diwaspadai

Kesimpulan

Otoritas penegak hukum Belanda menangkap tersangka utama dalam penipuan kripto perjudian blockchain ZKasino dan memulihkan lebih dari $11 juta aset. Sebagai hasil dari kegiatan kriminal ZKasino beberapa perusahaan kripto seperti AIT, MEXC, dan APE Terminal mengakhiri hubungan mereka dengannya. Sementara itu, penyelidikan tentang penipuan kripto masih berlanjut di Belanda.