Web3業界2024年の振り返り：犯罪活動は依然として横行し、規制措置が初めて効果を見せる

2024年はWeb3産業にとって画期的な年です。暗号通貨の時価総額とインフラアプリケーションは前例のない高みに達しましたが、一方で犯罪者もこれらのインフラを利用して新たな犯罪手法を最適化または創造しています。本稿では主要な暗号犯罪の種類の規模を統計的に分析し、コンプライアンス措置が犯罪活動に与える影響を明らかにし、業界と政府に暗号犯罪の危険性への注意を喚起します。

暗号通貨犯罪の状況は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスが受け取ったステーブルコインの総額は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回りました。これらの高リスク活動は、当年のステーブルコインの総取引量の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少しましたが、2021年および2022年の水準を依然として大幅に上回っています。

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ステーブルコインの種類に関して、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは常に支配的な地位を占めていました。しかし2024年には、イーサリアムネットワーク上のUSDTとUSDCのシェアが増加しました。

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オンラインギャンブルの規模が継続的に増加

2024年、ネットギャンブルプラットフォームおよびそれに関連する決済サービスプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50%以上の増加を示しました。注目すべきは、USDCのネットギャンブル分野での使用率が大幅に向上し、割合は13.36%に達し、2023年の5.22%を大きく上回っています。これは、USDCが適法な主体によって発行および規制されているにもかかわらず、ネットギャンブル分野での利用が増加していることを示しています。

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ブラックグレー産業の取引規模は減少しない

2024年、イーサリアムとトロンネットワーク上で黒灰産業に関連するアドレスは、2023年よりわずかに高い2781億ドル以上の資金を受け取りました。この2年間の取引規模は、2021年と2022年を大きく上回っています。暗号通貨担保取引プラットフォームは、黒灰産業の発展において重要な役割を果たし、犯罪者間の信頼を築いています。

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ある担保プラットフォームの東南アジアにおけるビジネス規模は2024年第四四半期に264億ドルに拡大し、これは現地の実体経済活動におけるステーブルコインの普及と密接に関連しています。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取るステーブルコインの規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去数年の合計を超えました。しかし、この驚くべき成長トレンドは完全に正確ではないかもしれません。なぜなら、統計はセキュリティ企業の統計方法や違法な実体による詐欺のレベルの向上の影響を受けているからです。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計で863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年よりやや低く、2022年と同じ水準です。これは、過去2年間の重大な法執行活動と主要な政策主体の規制立法活動が暗号業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して効果的な抑制をもたらしたことを示唆している可能性があります。

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ステーブルコインのオンチェーン凍結活動が大幅に増加

2024年、ステーブルコイン発行者は法執行活動に積極的に協力します。主要なステーブルコイン発行者は、イーサリアムとトロンネットワーク上で合計130億ドルを超える価値のステーブルコインを凍結しました。これは、過去3年間の凍結規模の2倍です。

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制裁トレンド

米国財務省外国資産管理局（OFAC）とイスラエル国家テロ資金対策局（NBCTF）は、テロ資金の対策において協力を展開しています。制裁対象の実体に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は2022年にピークに達した後、年々減少しています。しかし、これらのインフラを利用して違法活動を行う犯罪団体にとって、規制措置の効果はあまり顕著ではありません。

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規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年、世界の主要な規制機関は暗号通貨に対する姿勢を静観からより積極的な介入へと転換しました。香港を例に挙げると、そのコンプライアンス政策は明確な法律要件、顧客資金保護、違法活動の取り締まりなどの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しています。データによれば、2023年第3四半期以降、香港に流入する高リスクステーブルコインの割合が急激に減少しており、現地でのリスク活動に関連するステーブルコイン取引が効果的に抑制されていることを示しています。

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まとめ

2024年はWeb3業界が全面的に復興する年であり、主要な経済圏がこの業界の重要性を認識し始める年でもあります。暗号犯罪の規模は依然として巨大ですが、上からの規制政策と下からの業界の自律が、一部の国や地域の暗号産業にポジティブな影響をもたらしています。未来において、業界はより安全で信頼できる発展の見通しを迎えると信じています。

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