18 Temmuz'da muhabir, Hubei Eyaleti, Jingmen Şehri, Shayang İlçesi Kamu Güvenlik Bürosundan, 400 milyarlık sınır ötesi çevrimiçi kumar davasının ana suçlusu Qiu Moumou'nun yasaya göre yargılanmak üzere gönderildiğini öğrendi. Polis, kumarbazların tüm işlemlerinin sanal bir para birimiyle yapıldığını tespit etti.

Özel durum ekibi ipuçlarını takip etti ve çizgiyi takip etti ve davaya dahil olan birden fazla sanal para birimi hesabını başarıyla kilitledi. Sanal para birimi çıkaran kuruluşla bağlantı kuran özel durum ekibi, ilgili sanal para birimi hesabını dondurarak, hesapta yer alan 160 milyon ABD doları (yaklaşık 1 milyar yuan) değerindeki sanal para biriminin şüpheli çetenin eline geçmesini engelledi. Ekim 2022'de Shayang İlçesi Halk Mahkemesi, yasaya göre dondurulmuş sanal para biriminin bir kısmına el koyma kararı verdi. Bu dava, ülkede mahkeme tarafından el konulan ilk "sanal para davası" oldu.

**Bu metin uzun değil, ancak bilgi miktarı çok fazla. ** İçerisinde kur dairesindeki arkadaşları titreteceği ve tekrar titreteceği tahmin edilen iki cümle bulunmaktadır.

Titreyen 1:** Üzerinde anlaşmaya varılan merkezi olmayan sanal para birimi, özel anahtar hâlâ elimde, nasıl hâlâ dondurulabilir? **

**Titreyen 2: ****Mahkeme para cezasına çarptırıldı ve sanal para varlıklarına el konuldu, bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Mahkeme madeni para biriktirecek mi yoksa piyasayı mahvedecek mi? **

Bugünün makalesinden bahsedelim. Öncelikle reddedilmesi gereken şey, avukat Honglin'in ilgili görüşlerinin yalnızca referans amaçlı olduğudur.

**1. Sanal para birimi nasıl dondurulur? **

Kamuya açık haberler hangi sanal para birimi olduğunu belirtmedi, ancak ihraççının onu dondurmak için polisle işbirliği yaptığı açıklamasından, bunun USDT Tether olduğunu yüksek olasılıkla bilebiliriz.

Para birimi döngüsüne yeni giren birçok kişi, USDT'nin Bitcoin gibi merkezi olmayan bir sanal para birimi olduğunu düşünür, ancak öyle değildir. Tether'in bizim ideal kripto para birimimizle hiçbir ilgisi yoktur.İhracı herhangi bir madencilik mekanizmasına veya ademi merkeziyetçiliğe değil, ticari bir şirketin sözlü taahhüdüne dayanmaktadır.

Ticari şirketin adı Tether'dir. Tether (USDT), onlar tarafından piyasaya sürülen ABD doları (USD) sabit değerli para birimine dayalı Tether USD (bundan sonra USDT olarak anılacaktır) belirtecidir. 1USDT=1 ABD doları. Kullanıcılar USDT ve USD'yi istedikleri zaman 1:1 takas için kullanabilirler. zaman.

Tether, 1:1 rezerv garantisine sıkı sıkıya bağlıdır, yani ihraç edilen her USDT tokeni için banka hesabında 1 USD fon garantisi olacaktır. Ama para serbest bırakıldı mı? Ne kadarını serbest bıraktın? Kimse bilmiyor. Ne de olsa gerçek mali durumu dış dünyaya ifşa etmeyecek. Yani tamamen bir kara kutuda işletilen özel bir şirkettir ve bu özel şirket, dünyadaki tüm sanal para birimlerinin en büyük ticaret çiftidir.

Döviz çemberindeki bir sonraki gök gürültüsü dalgasının büyük olasılıkla TEDA olacağını her zaman hissettiğim bu noktaya dayanmaktadır.Sonuçta, merkezi olmayan küresel sanal para birimi işlemleri, sözlü vaatlerde bulunmak için merkezi bir ticari şirkete güvenir.Bu, kesinlikle son derece komik bir şey. Yani arkadaşlar, biriktirseniz bile U'yu biriktirmeyin.

İnsanların olduğu yerde nehirler ve göller vardır ve nehirlerin ve göllerin olduğu yerde kurallar vardır. Ticari bir kuruluş olarak, bu ticari şirket, dünyanın dört bir yanındaki adli makamlar şirketin ilgili adli işlerde işbirliği yapmasını istediğinde aktif olarak işbirliği yapacaktır.

Bu nedenle, USDT'niz ister merkezi bir borsada ister merkezi olmayan bir cüzdanda olsun, TEDA uzaktan kontrol edilebilir.İki geleneksel işlem yöntemi vardır:

**İlki işaretlemedir (yaygın olarak zehir işareti olarak bilinir). **Tether şirketi, tüm ağa bu şeyin temiz olmadığını ve herhangi bir ana akım merkezi borsaya zehirlenen herhangi bir USDT'nin borsanın risk kontrol mekanizmasını tetikleyeceğini söyleyerek, vakaya dahil olan USDT'yi teknik olarak işaretler. dijital varlık hesabı dondurulabilir Bazen sadece USDT değil, hesabın altındaki diğer dijital varlıklar da dondurulabilir. İşlem sırasında yanlışlıkla zehirlenmiş USDT almış temiz bir hesapsanız, tebrikler, işe alındınız.

**İkincisi, Tether'in USDT'yi doğrudan dondurmasıdır. **USDT dondurulduktan sonra dolaşım kabiliyetini kaybederek bir cüzdanda sıkışıp hareket edemez.

Basın açıklamasının açıklamasına bakılırsa, davaya dahil olan donmuş USDT ikinci tip olmalıdır. Bu yüzden, bu haber dalgası açığa çıktıktan sonra, dünya çapındaki suç örgütlerinin muhtemelen USDT'den oldukça tiksinecekleri konusunda şaka yaptık.

Başlangıçta, varlıkların güvenliği için özel anahtarımı tutmak ve sanal para biriktirmek istedim, ancak üçüncü bir tarafın onu hava yoluyla uzaktan dondurabileceğini kim bilebilirdi, buna kim dayanabilirdi?

**2. Mahkeme sanal para birimini nasıl ele alacak? **

Hubei'deki bu vaka sadece münferit bir vaka değil. Kamuya açık bilgilere göre, 2021'de kamu güvenlik organları internetteki kara ve gri endüstrilere baskı yapacak.Yeni sanal para birimi kara para aklama kanalını hedefleyen ülke genelinde toplam 259 ilgili dava çözüldü ve sanal para biriminin değerine el konuldu. 11 milyar yuan'dan fazla.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 300. maddesine göre, "Yargılama sonucunda halk mahkemesi, kanuna göre mağdura iade edilenler hariç olmak üzere, davaya konu olan kanuna aykırı kazanç ve diğer mallara el konulmasına karar verir... Dolayısıyla bu davada mahkeme Sanal varlıklara el koydu, bunda yanlış bir şey yok.

Adli uygulamada, kamu güvenlik organları genellikle tarafların “çalıntı malları gönüllü olarak iade ettikleri” sanal para birimleri ile mahkeme tarafından el konulan ve yargı kararıyla elden çıkarılan sanal para birimlerini biriktirmeyecek, en kısa sürede satacaktır. Bununla birlikte, resmi kripto para spekülasyonu için uygun değildir.Sonuçta, KYC biraz utanç verici olacaktır, bu nedenle genellikle bunu halletmesi için üçüncü taraf bir güvenlik şirketine emanet edilir.

**Birinci tip borsa OTC'dir. **Güvenlik şirketi doğrudan ana akım sanal döviz borsası aracılığıyla satış yapar ve bunu doğrudan OTC işlemleri yoluyla RMB'ye dönüştürür ve ardından hizmet ücretini (genellikle toplamın %5'inden fazlası) düşerek yargıya veya yargı tarafından belirlenen bir kişiye aktarır. işlem tutarı) Yerel hazinenin hesapları.

**İkinci tür çevrimdışı işlemdir. **Yargı tarafından emanet edilen üçüncü taraf şirket, Shenzhen ve diğer yerlerde alıcı bularak doğrudan nakit işlemleri yapacaktır.Hizmet bedeli düşüldükten sonra nakit, yargıya veya yargı tarafından belirlenen yerel finans departmanına teslim edilecektir. .

**Üçüncü yol ise dış ticaret firmaları ile işbirliği yapmaktır. **Hayali ihracat ticareti veya hayali sınır ötesi teknik hizmetler vb. yoluyla, denizaşırı şirketlerin SAFE aracılığıyla para göndermesine ve döviz bozdurmasına, RMB'ye dönüştürmesine ve yargıya veya tarafından belirlenen yerel finans departmanına aktarmasına izin verin. hizmet bedeli hesabından düşüldükten sonra yargıya verilir.

Bu üç modu gördükten sonra birçok arkadaşın direkt olarak uzmanları arayacağını düşünüyorum. **

Bununla birlikte, Çin'in sanal para denetiminin yasal ve politik çerçevesi altında bu üç çalışma şeklinin yasallığı ve rasyonelliği gerçekten tartışılması gereken bir konudur.

Ancak pratikliğin üstünlüğü ilkesinden hareketle bu kirli işin yargı tarafından yapılmaması ve (biraz yüksek de olsa) bir hizmet bedelinin profesyonel bir kuruma teslim edilmesi gerektiği yadsınamaz. sanal para birimi yasal hale gelebilir, yerel maliye ve hazineyi renminbi ile sübvanse etmek yeterlidir.

**Tamam, kavun yemeyi bıraktım, umarım herkesin sanal para birimi güvenli ve sağlam olur. **

Sonuçta, Çin yasalarının hükümlerine göre, devlet para birimi spekülasyonunu teşvik etmiyor, ancak bireylerin sahip olduğu yasal sanal para birimi yasa tarafından korunuyor. ** Herhangi bir kolluk kuvvetinin, etkili bir mahkeme kararı olmadan sanal para biriminizi kullanma veya satma hakkı yoktur. **