İngiltere Mahkemesi Kripto Para Dolandırıcısını Altı Yıldan Fazla Hapse Mahkûm Etti

Bu makale kısaca:

Londra polisi, var olmayan bir dijital para birimiyle yatırımcıları cezbetmekten suçlu bulunan iki kişinin cezasını kamuoyuna açıkladı.

Birleşik Krallık yetkilileri, yatırımcıları, özellikle de kripto para birimlerini içerenleri hedef alan dolandırıcılıklara karşı nazik davranmadı.

Yetkisiz kripto para birimi ATM'lerine yönelik baskınlar, Birleşik Krallık'ta hızla yayıldı ve bu konudaki artan çabaları tamamladı.

Bir İngiliz mahkemesi, yüksek getiri vaat eden müstakbel yatırımcılardan para almaktan suçlu bulunan iki kripto para dolandırıcısına ağır cezalar verdi.

Southwark Kraliyet Mahkemesi'ndeki bir yargıç, Ross Jay ve Michael Freckleton'ı mahkum etti. Sırasıyla altı yıl ve üç ay ve altı yıl ve altı ay görev yapacaklar. Mahkeme, onları 2015 gibi erken bir tarihte başlayan dolandırıcılık için komplo kurmaktan suçlu buldu.

Kripto para dolandırıcıları yabancıları dolandırıyor

City of London polisinden yapılan açıklamaya göre ikili, potansiyel yatırımcılara tekliflerde bulundu. "Telecoin" adlı bir kripto para birimine yatırım yapmaya ne dersiniz?

Tek engel mi? Telecoin diye bir şey yoktu ve ikisinin yönettiği şirket Digi Ex şüpheli bir paravan şirketti. Gerçek çalışanları olan ancak meşru yatırım faaliyeti olmayan biri.

Londra polisine göre, o baş döndürücü ilk günlerde, kripto para birimleri o kadar sıcak bir emtiaydı ki, yatırımcıları herhangi bir soruşturma olmaksızın telekom paralarına yığdılar.

İkilinin, kripto jeton ticareti yapmak için aldıkları 635.000 doları aşan fonların hiçbirini kullanmadığı bildirildi. Bunun yerine kendilerine ve Digi Ex çalışanlarına yüksek ücretler ödediler.

Dolandırıcılar kripto para ATM'lerini de kullanır

Londra polisinin, kripto para birimlerinin o kadar hızlı popüler hale geldiği ve insanların kendilerini neyin içine soktuklarını neredeyse hiç bilmedikleri durumla ilgili açıklaması, Birleşik Krallık'ta kripto para ATM'lerinin hızla yayılmasıyla desteklendi.

Artışları ve düzensiz kullanımları Birleşik Krallık yetkililerini o kadar endişelendirdi ki, katı kayıt gereklilikleri uyguladılar ve kripto para birimi ATM'lerine yaygın baskınlar düzenlediler.

FCA, Doğu Londra ve Leeds'teki kripto para ATM'lerine yüksek profilli baskınlar gerçekleştirmek için polisle birlikte çalıştı. Kapatmak istiyorlar. Kripto para ATM'leri bile diğer ülkelerde daha yaygın hale geliyor ve serbestçe çalışıyor.

Kripto para dolandırıcıları bazen İngiltere'deki Bitcoin ATM'lerinden yararlanır. Kaynak: Coinatmradar.com

Dedektif Baş Müfettiş Lee Parish, Mali Davranış Otoritesi'ne (FCA) kayıtlı olmayan firmalara karşı bir uyarı yayınladı.

Parish şunları söyledi: "Karar, değişken finansal piyasalarda istikrarsız olabilecek gelişmekte olan para birimlerine yatırım yapmama konusunda bir hatırlatma görevi görmelidir. Araştırmanızı yapın ve FCA tescilli ve dünya çapında tanınan bir firma seçin. Şüphe durumunda, lütfen Accredited Financial ile iletişime geçin. Danışman."

Kripto para piyasası, bu yıl ve son yıllarda FCA için bir odak alanı oldu. Sonuç olarak, kuruluş Mart 2022'de Eylül 2021'e kadar olan altı ay içinde kayıt dışı kripto para işletmelerine yönelik en az 300 soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

FCA'nın ScamSmart web sitesi, altı ayda 4.300 olası kripto para dolandırıcılığı raporu aldı.