Ele geçirilen sanal para biriminin elden çıkarılması bir "sıcak patates" midir?

Question

Sanal para birimiyle ilgili olarak, son zamanlarda pek barışçıl değil. Son zamanlarda yaşanan sınır ötesi çevrimiçi kumar, kara para aklama davası veya USDT kara para aklama davası olsun, ceza davalarında yer alan bir tür varlık olarak sanal para birimi giderek daha fazla hale geliyor. ve daha fazlası** Adli uygulamada ortaya çıktı** (özellikle siber suçları içeren çeşitli ceza davalarında), esas olarak, ülkelerin sanal para biriminin kendisi nedeniyle sanal para birimi kara para aklamaya karşı mücadeleyi güçlendirmesi ve ilgili kara para aklamayı önleme sistemleri kurmasına rağmen Teknik avantajları, bazılarının gözünde hala sermaye akışını ve ödeme mutabakatını kolaylaştıran bir araçtır**.

O halde, ceza davalarına konu olan sanal bir varlık olarak, el konulduktan ve el konulduktan sonra yargı buna nasıl bakmalıdır? Nereye atmalı? **Bugün size, davaya dahil olan sanal para varlıklarının elden çıkarılmasında yargının, ilgili şirketlerin ve finans kuruluşlarının özel durumlarını ayrıntılı olarak anlatacağız, böylece "çizgiye basma" olayını önlemek için. davaya dahil olan sanal para varlıklarının elden çıkarılması süreci.

01 İlgili sanal para birimlerinin nihai varış noktaları nelerdir

Ceza yargılamasında malvarlığının tasfiyesi sürecinde, öncelikle kamu güvenlik organları tarafından soruşturma aşamasında davaya konu olan malın mühürlenmesi, alıkonulması ve dondurulması gibi zorunlu tedbirler; ikinci olarak da soruşturma tamamlanıp başkasına devredildikten sonra inceleme ve kovuşturma, savcılık davaya konu olan malvarlığının tasfiyesine ilişkin önerilerde bulunacak; son olarak yargılama aşamasında mahkeme, ilgili mal varlığına ilişkin yasaya uygun bir karar verdi.

“Ceza Muhakemesi Kanunu”na göre, “Ceza Davalarına Konu Olan Malların Yönetimine İlişkin Halk Savcılığı Hükümleri”, “Ceza Kararlarına Konu Olan Mal Kısımlarının Tenfizine İlişkin Yargıtay Halk Mahkemesinin Çeşitli Hükümleri” ve “Daha İleri Merkez Komite Genel Müdürlüğü ve Danıştay Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Ceza Takibatına Konu Olan Malların Düzenlenmesi" "Elden Çıkarma Çalışmalarına İlişkin Görüşler" vb. Genel olarak konuşursak, cezai kovuşturmaya konu olan mülk için üç tür elden çıkarma sonucu vardır:

Yasa dışı ve suç teşkil eden faaliyetlerden elde edilen tüm mallar geri alınır veya iade edilmek üzere emredilir;
Mağdurun kanuni malı ilgili mevzuata göre iade edilir.
Sanık tarafından mühürlenen, haczedilen, dondurulan, muhafaza edilen veya tasarruf edilen dava konusu eşyanın davayla ilgisi olmadığı anlaşılırsa üç gün içinde serbest bırakılır ve iade edilir.

Bu nedenle, davaya konu olan sanal para birimi ile nasıl başa çıkılacağına karar verirken, öncelikle davada şüphelinin hangi suçu işlediğine karar vermeliyiz? Kurban var mı? Sanal para birimi kurbanın mülkü mü yoksa kaybedilen mülkle mi bağlantılı? Hubei Eyaletindeki belirli bir şehirde sınır ötesi çevrimiçi kumar ve kara para aklama olayını örnek alarak, belirli bir şehrin Asayiş Bürosu, olaya karışan 300'den fazla bilgisayar ve cep telefonu, 200 cep telefonu kartı ve banka kartına el koydu. davaya soruşturma aşamasında ve ilgili sanal para birimi hesaplarını dondurdu.Davaya konu olan sanal para birimi yaklaşık 160 milyon ABD doları (yaklaşık 1 milyar yuan) değerinde. **Ekim 2022'de bir halk mahkemesi karar verdi, **davaya konu olan sanal paraya el konulmasına karar verdi ve bu dava aynı zamanda iç piyasada bilinen "ilk sanal paraya el koyma davası" oldu. **

Merak ediyor olabilirsiniz, para birimiyle ilgili sektörlerdeki birçok yaygın suç, yasa dışı ticari faaliyetler, kara para aklama vb. 2022'ye kadar görünür mü?"? Önceki davalarda, yargı neden sanal para birimine doğrudan el koyma konusunda isteksizdi? Bu durum daha çok ülkemizin ilgili yasa ve yönetmelikleri ve sanal para biriminin kendisinin özel doğasından kaynaklanan sanal para birimini gerçekleştirmenin zorluğu ile ilgilidir.

02 ** Yargı tarafından el konulan sanal paranın paraya çevrilmesinin içerdiği riskler nelerdir? **

Çin yasalarına göre çok özel bir sanal varlık olan sanal para birimi, elden çıkarma yönteminde yer alan sıradan mülkten oldukça farklıdır. Sanal para birimi, bir yandan sık fiyat dalgalanmaları nedeniyle yasal ödeme aracına dönüştürülmezse, bu çok zordur. Para biriminin değerinde önemli bir değer kaybı meydana gelebilir**; Öte yandan, sanal para piyasasının kendisinin küçük boyutu nedeniyle, eğer yargı onu büyük ölçekte yasal bir para birimine dönüştürmek istiyorsa, tüm sanal para biriminin etkilenmesi çok muhtemeldir. Ekolojinin daha büyük bir etkisi vardır** ve hatta piyasada daha büyük anormal dalgalanmalara neden olabilir. Ayrıca yargı ve yargının emanet ettiği varlık imha şirketi, sanal para biriminin elden çıkarılması sürecinde, sanal para biriminin kendisinin ekolojik çevre üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmasının yanı sıra, ilgili mevzuatı yasa dışı olarak ihlal ettiğinden de şüphelenilebilir. Ülkemizin kanunları ve idari düzenlemeleri.**.

24 Eylül 2021'de on bakanlık ve komisyon ortaklaşa "Sanal Para Birimi İşlemlerinde Aldatmaca Riskinin Daha Fazla Önlenmesi ve Önlenmesine İlişkin Tebliğ"i (bundan böyle "9.24 Tebliği" olarak anılacaktır) yayınladı. aralarındaki takas işi, sanal para biriminin merkezi karşı taraf olarak alım satımı, sanal para birimi işlemleri için bilgi aracısı ve fiyatlandırma hizmetlerinin sağlanması, token ihraç finansmanı ve sanal para türevleri işlemlerinin yasa dışı olarak token ve kupon sattığından şüpheleniliyor, yetkisiz Menkul kıymetlerin halka arzı, yasa dışı vadeli işlem işlemleri ve yasa dışı kaynak geliştirme gibi yasa dışı finansal faaliyetler kesinlikle yasaktır ve yasalara uygun olarak kararlı bir şekilde yasaklanmıştır. Suç teşkil eden ilgili yasadışı mali faaliyetlerde bulunanlar, kanuna göre cezai sorumluluk için soruşturulur. Ayrıca, denizaşırı sanal döviz borsaları tarafından ülkemde ikamet edenlere İnternet aracılığıyla hizmet sağlanması da yasa dışı bir finansal faaliyettir. **Bu hüküm sadece sıradan vatandaşlar için değil, ülkemiz yargısı ve emanet imha şirketleri için de geçerlidir. **

Sonuç olarak, yargı tarafından el konulan ve el konulan sanal varlıklar bile ülkede halka açık artırma, açık artırma vb. , Makao, Çin Diğer bölgelerdeki hükümetler, davaya konu olan sanal para birimini yasal para birimine çevirecek ve ardından yasal para birimini ülkeye geri aktaracaktır. Bu yol sadece zor ve son derece riskli değil, aynı zamanda farklı bölge ve departmanlardaki adli makamlar tarafından kolayca "yasadışı mali faaliyetler" olarak yanlış anlaşılır ve hataların üstesinden gelinir. Bu nedenle, önceki adli uygulamada, yargı genel olarak davaya konu olan sanal para birimini daha fazla işlemeden uygun bir saklama ortamına yerleştirmeyi seçmiş ve bu da davaya konu olan varlıkların bir ölçüde israf edilmesine neden olmuştur.

Ek olarak, davaya konu olan sanal para birimiyle işlem yapma süreci şeffaflıktan uzaktır. Çoğu durumda el konulan sanal para birimi miktarı, tarafların sahip olduğu sanal para birimi miktarıyla eşleşmemekte ve gerçekleşen sanal para biriminin fiyatı piyasa fiyatıyla tutarlı değil Uyumsuzluk sorunu. Bunların arasında en ünlüsü, birkaç yıl önce tanınmış bir sanal para ticaret platformunun sınır ötesi MLM vakasıdır.Kendi fiyat dalgalanmalarının teknik özellikleri ve uygun küresel işlemler, şirketin orijinal niyetini ve profesyonelliğini unutmasına neden oldu. barbarca büyümekte ve yargının emanet ettiği sanal parayı yasadışı kazanç elde etmek için kullanmaya çalışmış ve sonunda suç teşkil etmiştir.

03 Sona yazılır

Davaya dahil olan sanal para birimi gibi sanal varlıkların elden çıkarılması, her zaman ülkemin yargı organlarını ve onların emanet ettiği üçüncü taraf varlık imha kurumlarını rahatsız eden "sürekli" bir sorun olmuştur. Yönetmelikler (özellikle 9.24 Yönetmelikleri) ve etkili bir bertaraf sistemi kurmak şu anda çözülmesi gereken acil bir sorundur. Rahibe Sa'nın ekibi, yasal düzeyde sanal varlık geliştirmenin statükoya uyumunu hızlandırmanın, destekleyici elden çıkarma kuralları, düzenleyici kurallar ve sanal varlık fiyatlandırma düzenlemeleri oluşturmanın yanı sıra, oluşturmanın da mümkün olduğuna inanıyor. avukatların sanal varlıkların elden çıkarılmasına müdahale etmesi için bir sistem , avukatların yasal risk kontrolü ve ilgili işlemlerin gözden geçirilmesi ve denetlenmesi rolünü oynamasına izin verir.

Bu aşamada, devlet yargısı ve onun emanet ettiği varlık imha şirketleri, sanal para birimlerinin elden çıkarılmasına ilişkin ilgili yasal risk değerlendirmelerini** yapmalıdır.