Ceza davalarında sanal para birimi nasıl ele alınacak?

Son zamanlarda, sanal para birimiyle ilgili bildirilen vakaların çoğu genellikle yüz milyarlarca veya milyarlarcadır ve editörler, 100 milyondan az olan makaleler yazmaktan utanma eğilimindedir. Peki, sanal para biriminin sıkı bir şekilde kontrol edildiği Çin'de, özellikle sanal para biriminin adli olarak elden çıkarılması gibi büyük ölçekli bir dava pratikte nasıl işliyor? Bu makale bir özet ve açıklama yapacaktır.

Ceza davalarında mülkün elden çıkarılmasına ilişkin genel kurallar

Modern toplumda en yaygın cezai cezalar, eski Çin'den çok daha medeni olan özgürlük cezası ve mülkiyet cezasıdır. Batı Han Hanedanlığında, Sima Qian haksız yere hapsedildi ve yolsuzluğa maruz kaldı. Bu konuyu arkadaşıma yazdığım bir mektupta "utancımı her düşündüğümde sırtım terliyor ve kıyafetlerimi lekeliyorum!"

Modern toplumda eski çağlardaki gibi bir işkence olmamasına rağmen, özgürlüğü kaybetme duygusu hoş değildir ve bu halk tarafından daha çok anlaşılmaktadır; bu nedenle birçok insan, mal cezasının "gücünü" görmezden gelecek ve çoğu zaman önlemler alındıktan sonra tazminat için bir avukata danışılır, ancak çoğu zaman çok geç kalınır. Bu nedenle, sanal para biriminin kullanım uygulamalarını resmi olarak tartışmadan önce, ülkemizde yargı tarafından ceza davalarında genel mülkiyetin ele alınmasına ilişkin kuralların anlaşılması çok önemlidir.

(1) Kamu güvenliği aşamasında mülk elden çıkarma kuralları

Soruşturma kurumu olarak, kamu güvenlik organı çoğu ceza davasının başlatıcısıdır ve davaya dahil olan mallara el konulması, el konulması ve dondurulması (bundan böyle "dondurma ve alıkoyma" olarak anılacaktır) genellikle kamu güvenliği tarafından başlatılır. "Asayiş Organlarının Ceza Davalarına Bakma Usulleri Hakkındaki Yönetmelik" ve "Asayiş Organlarında Bulunan Malların Yönetimine İlişkin Çeşitli Hükümler" ve diğer düzenlemelere göre, kamu güvenlik organları *her türlü malvarlığını kontrol edebilir ve dondurabilir. * mevduatların, havalelerin, menkul kıymet işlem uzlaşma fonlarının dondurulması dahil, davaya dahil olan, vadeli işlem marjı, hisse senedi, sigorta poliçesi hakları veya yatırım hakları ve faizleri gibi mülkiyet veya mülkiyet haklarının süresi altı aydır ve vade sonunda sürekli olarak dondurulabilir. Tahvil, hisse senedi, fon payları ve diğer menkul kıymetlerin dondurulma süresi iki yıldır ve sürekli olarak dondurulabilir.

Kamu güvenlik organları sadece davaya konu olan malları yönetme yetkisine sahiptir, özel durumlar dışında (kolayca zarar gören, kaybolan, çürüyen, bozulan mal gibi) izinsiz olarak mal üzerinde tasarrufta bulunamaz. Delil olarak kullanılan davaya konu mallar dava ile birlikte devredilir, dava ile devredilmeyen mallar mahkeme kararına göre tasarruf edilir.

(2) Savcılık aşamasında mülk nasıl elden çıkarılır

Savcılık aşamasında mülkün elden çıkarılmasıyla ilgili genellikle iki durum vardır: birincisi, savcılığın kendisi tarafından soruşturulan davalarda (suistimale davaları gibi) ilgili mülkün elden çıkarılması; diğeri, savcılığa devredilen davalarda ilgili mülkün elden çıkarılmasıdır. kamu güvenliği.

Birinci durumda, savcılık tarafından öz soruşturma yapılması durumunda, savcılık davaya konu olan mal üzerinde daha fazla tasarruf hakkına sahiptir ve soruşturma, dondurma ve kesinti işlemlerini yapmak için inisiyatif alabilir. Ancak ilke olarak, mağdurun iadesi veya davayla ilgisi olmayan malın tespiti dışında, dava süreci bitmeden (savcılığın davayı geri çekmesi, mahkemenin kararı gibi) işleme konulmamalıdır. yargılama vb.).

Kamu güvenliği tarafından devredilen bir dava ise, davaya konu olan malın elden çıkarılmasına ilişkin kurallar ile kamu güvenlik organlarınınki arasında önemli bir fark yoktur. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verirse, davaya konu olan mallar zanlıya ve olayın özelliklerine göre kovuşturmaya uğramayan kişiye iade edilir; dava ile birlikte mahkeme.

Savcılığın davaya konu olan mülkü elden çıkarması için temel dayanak şu maddelerde bulunabilir: "Ceza Davasında Yer Alan Malların Yönetimine İlişkin Halk Savcılığı Hükümleri" ve "Ceza Muhakemesi Hakkında Halk Savcılığı Kuralları".

(3) Mahkeme tarafından mülkün elden çıkarılmasına ilişkin genel hükümler

Prensip olarak, mahkeme ilgili mülkün elden çıkarılması konusunda nihai kararı verir. Farklı suçların yasal hükümlerine göre, yargıç, para cezası, yasadışı kazançların müsadere edilmesi, sanığın mallarına el konulması vb. gibi her davada uygulanacak özel kurallara karar verir.

"Ceza Kanunu", "Ceza Usul Kanunu", "Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Muhakemesi Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yüksek Halk Mahkemesinin Yorumu", "Yüksek Halk Mahkemesinin Mülkiyeti İçeren Cezai Kararların Kısmi Tenfizi", vb.

(4) Diğer düzenlemeler

Ayrıca ceza davalarına konu olan malın tasarrufunu düzenleyen bazı düzenleyici belgeler de bulunmaktadır.Bunlar kanun, yönetmelik veya yargısal yorumlara ait olmamakla birlikte bazıları uygulamada daha etkili olmaktadır.Örneğin HMK Genel Müdürlüğü. Merkez Komitesi ve Danıştay Genel Ofisi, "Ceza Takibatına İlişkin Mülkiyetin Elden Çıkarılmasının Düzenlenmesine İlişkin Mütalaaların Ek Bildirimi Üzerine" yayınladı.

Suçla ilgili sanal para biriminin imhası

Son yıllarda, sanal para birimini içeren, özellikle dolandırıcılık, hırsızlık, piramit şemaları, gizleme ve kaçakçılık yapmama içeren ve kesinlikle sanal para biriminin değerinin hesaplanmasını içerecek olan ceza davalarının sayısı giderek artmaktadır. Aksine, güven, güvensizlik ve bilgisayar bilgi sistemi verilerine yasa dışı erişim gibi siber suçlar genellikle sanal para biriminin değerinin belirlenmesini içermez. Bu sadece sanal para biriminin geleneksel suçlar alanında giderek daha popüler hale geldiğini açıklayamaz, aynı zamanda sanal para biriminin doğal değer özelliklerine sahip olduğunu da açıklayabilir. Ancak ülkemin mevcut politikası en fazla sanal para birimini sanal bir emtia olarak görüyor ve ülkede merkezi işlemlere izin vermiyor, bu da ceza davalarında sanal para içeren mülklerin elden çıkarılmasında utanç verici bir duruma yol açıyor. **

Uygulamada, Avukat Liu, sanal para biriminin ele alınmasını, ceza davalarının ortak ele alınma biçimine göre aşağıdaki üç sürece ayırır:

(1) Kurbana/tarafa orijinal para birimini iade edin

Ceza davalarının mağdurları veya geri çekilen, kovuşturulmayan veya beraat eden suçlu ve sanıkların malları ilke olarak iade edilmelidir.Para birimi mağdura veya suçlu şüpheli veya sanığa iade edilir.

(2) Emanet Edilen Elden Çıkarma——Gerçekleştirme

Yasa dışı kazanç veya suç aracı olarak kullanılan sanal para birimlerine mahkemeler tarafından ulusal hazineye el konulacaktır, ancak sanal para birimleri ülkemde yasal para birimi değildir ve ne "soğuk cüzdanlar" ne de "sıcak cüzdanlar" ulusal hazineye giremez. Mahkemenin icra dairesinin icrasına ek olarak, sanal para içeren ceza davaları başta olmak üzere bazı pratik işlemler de kamu güvenlik organları tarafından yürütülecektir.

Kamu güvenliği, genellikle davaya dahil olan sanal para birimini işlemesi için üçüncü taraf bir şirkete emanet eder. Burada, kamu güvenliği organı veya üçüncü taraf şirket, "Sanal Para Birimi İşlemlerinde Aldatmaca Riskinin Daha Fazla Önlenmesi ve Ele Alınmasına İlişkin Bildirim" i ihlal ediyor mu? "? Bu yazıda fikir beyan etmeyeceğiz, üçüncü şahıs şirketlerin sanal para birimini (uluslararası piyasa veya yerli yeraltı piyasası) nasıl gerçekleştirdikleri konusuna ise bu yazımızda derinlemesine değinmeyeceğiz (*Takip Mankiw avukatları devam edecek) ayrıntılı tanıtımı güncellemek için *). Kısacası bu şekilde devreye giren sanal para, yargı tarafından ele alınabilen yasal bir para birimi haline geliyor.

Uygulamada, ilgili kişilerin sanal para birimini yasa dışı bir şekilde elden çıkaran bazı vaka idare kurumları vardır, ancak sanal para biriminin özel nitelikleri nedeniyle tarafların etkili bir çözüm sağlaması zordur.

Kamu güvenliği organları için biraz daha uyumlu bir yol da vardır, o da suçlu zanlının/sanığın kamu güvenlik organına davaya dahil olan sanal para birimini kullanması için yetki vermesine izin vermektir.Suçlu zanlının izin vermesi daha "idealdir". /davalı sanal para birimini kontrol edilebilir bir aralıkta kontrol etmek için Davaya dahil olan sanal para birimini kendi başına imha edin. Örneğin, "Plus Token" piramit şeması davasında, davalı, el konulan sanal para birimini elden çıkaracak üçüncü taraf bir şirket bulmak için gönüllü olarak kamu güvenlik organlarına başvurdu ve elden çıkarmadan elde edilen yasal para birimi, geri ödeme olarak kullanıldı. Davanın.

Çözüm

Suçla ilgili sanal para davalarının odak noktası her zaman sanal paranın yargısal olarak nasıl ele alınacağı olmuştur, ancak uygulamada belirsizliğe varan net ve net bir imha yolu yoktur. Ancak davaya konu olan sanal para biriminin kesinlikle yargı tarafından imha edileceğine şüphe yoktur.Şimdi açıklığa kavuşturulması gereken, davaya konu olan sanal para biriminin yasal ve kurallara uygun olarak nasıl imha edileceğidir. Bir ceza savunma avukatı olarak, sanal para birimine ilişkin mesleki bilgi birikimine sahip olarak, ceza davasının kendisinin daha iyi savunulmasına ek olarak, tarafların sanal para birimi davranışlarının yargı tarafından yasa dışı olarak ele alınmasına itiraz etmek ve suçlamak da etkili bir savunma için gereklidir.