ABD Adalet Bakanlığı, SBF'yi siyasi bağışlar için 100 milyon dolardan fazla müşteri mevduatını zimmete geçirmekle suçluyor

Yazar: TURNER WRIGHT, COINTELEGRAPH; Derleyen: Songxue, Jinse Finance

** ABD Başsavcılığı, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'e karşı, elektronik dolandırıcılık planının bir parçası olarak kampanya finansman yasalarını ihlal ettiği suçlamalarını içeren yeni bir iddianame yayınladı. **

14 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir dosyada, ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi avukatı Damian Williams, "SBF" olarak da bilinen Bankman-Fried aleyhinde tartıştı, karşılaştığı davalarla neredeyse aynı olan yedi suçlamada bulundu. Aralık 2022'de Bahamalar'dan ABD'ye geldiğinde. Bununla birlikte, yasal bir savaşta, SBF'nin savunma ekibi, iade anlaşmasında yer almadığı için kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmekle suçlanmaması gerektiğini savundu ve savcılar, planı tel dolandırıcılığı olarak gördüklerini söylediler (iddiadaki kanıt).

Yerine geçen iddianameye göre, ** Bankman Fried "FTX müşteri mevduatlarını kötüye kullandı" ve bunun sonucunda "kripto para birimi düzenlemesini etkilemek isteyen Demokratlar ve Cumhuriyetçilere kampanya katkıları için" 100 milyon dolardan fazla kullanıldı. ** Savcılar, SBF'nin ayrıca eski mühendislik direktörü Nishad Singh de dahil olmak üzere bazı FTX yöneticilerinin adları altına yerleştirerek bağışların kaynağını gizlediğini iddia ediyor.

*İddianamede, "Singh ve başka bir FTX yöneticisi tarafından yapılan bağışları yöneterek, Bankman Freed belirli türlerdeki siyasi katkılar üzerindeki kısıtlamaları aşarak FTX'in siyasi etkisini en üst düzeye çıkarmayı başardı." * **"Bu nüfuzu lobi yapmak için kullandı. FTX'in müşteri mevduatlarını kabul etmeye devam etmesini ve büyümesini kolaylaştıracağına inandığı yasa ve düzenlemeleri desteklemek için Kongre ve düzenleyiciler, zimmete para geçirme planının devam etmesine izin verecek."

FTX'in Kasım 2022'de çökmesinden önce SBF, 2024 seçimlerini etkileyen siyasi kampanyalara 100 milyon ila 1 milyar dolar arasında bağış yapmayı planladığını söyledi. O zamanın cumhurbaşkanı adayı Joe Biden'ın 2020 kampanyasına 5 milyon dolardan fazla bağışta bulundu ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi adaylara "önemli bir bağışçı" olduğunu söyledi.

Yerine geçen iddianame, Bankman-Fried'in ABD'ye iade edilmesinden bu yana karşı karşıya kaldığı son suçlamalar. Aralık 2022. Savcılar, Bankman-Fried'i başlangıçta kampanya finansman yasalarını ihlal etme komplosu da dahil olmak üzere sekiz adet FTX dolandırıcılığıyla suçladı ve daha sonra Şubat ayında 12 maddelik, ardından Mart ayında bir başka iddianame sundu.

Yargıç Lewis Kaplan, 11 Ağustos'ta kefaletle serbest bırakılan Bankman-Fried'i ceza davasında tanıkları sindirmeye veya etkilemeye yönelik iddialarla ilgili endişeler nedeniyle tutukladı. İki denemesinin Ekim 2023 ve Mart 2024'te başlaması planlanıyor.