BlockBeats News, 27 Eylül'de, "Sing Tao Daily" raporuna göre, Hong Kong'un Wong Tai Sin Polis Bölgesi Suç Bölümü, 19-26 Eylül tarihleri arasında "United" kod adlı bir icra operasyonu gerçekleştirdi ve bu sırada kara para aklamak için Kripto Para kullanma konusunda uzmanlaşmış yerel bir sendikayı başarıyla dağıttı ve en az 39 dolandırıcılık vakası içeren ve 7 milyon yuan'dan fazla dolandıran 25 kişiyi tutukladı. Polisin Wong Tai Sin Bölgesi Suç Bölümü Kıdemli Müfettişi Kıdemli Müfettiş Mak Ning Fung, yaşları 19 ile 65 arasında değişen 18 erkek ve 7 kadın olmak üzere 25 kişinin tutuklandığını söyledi. Bir sendika beyni, üç çekirdek üye ve 21 kukla hesap sahibi de dahil olmak üzere tutuklanan kişilerin sırasıyla "aldatma yoluyla mülk edinme" ve "kara para aklama" suçlarından şüphelenildi. Grup başkanının tesislerinde 20'den fazla elektronik cihazın yanı sıra davayla ilgili olduğuna inanılan iki Kripto Para soğuk cüzdanı ele geçirildi. Polis, derinlemesine analiz yoluyla, yerel Kripto ParaKara para Aklama sendikasının Hong Kong'da en az 39 dolandırıcılık vakasına karıştığını tespit etti. Grup, Mayıs 2023'te hem banka hesaplarının hem de Kripto Paraborsa hesaplarının açılması için sockpuppet bilgilerinin kullanılmasıyla faaliyetlerine başlamıştır. Belirlenen bir kukla banka hesabına para yatırdıktan sonra, çekirdek üyelerden bazıları hemen aynı kukla bilgileriyle açılan borsa hesabını kullanarak kullanıcı işlemlerini (yani P2P işlemlerini) gerçekleştirdi ve elde edilen geliri Kripto Para satın almak için kullandı. Daha sonra, diğer kilit üyeler "badanalı" Kripto Para'yı aynı platform veya soğuk Cüzdan üzerinden grup beyni borsa hesabına aktardı. Ayrıca polis, grubun Borsa platformunda açtığı hesapların hepsinin paravan şirket olarak açıldığını ve kimliklerinin daha da gizlendiğini tespit etti. "Para kazandıran ve para çıkaran" ve kimlikleri gizlemek için paravan şirketleri kullanan bu tür bir Kara Para Aklama yöntemi, polis soruşturması için belirli bir zorluk teşkil ediyor. Müfettiş Wan Man-kin, sendikanın karıştığı 39 dolandırıcılık vakası arasında en önemlilerinin çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı, çevrimiçi iş arama dolandırıcılığı ve sahte müşteri hizmetleri dolandırıcılığı olduğunu da sözlerine ekledi. Yaşları 19 ile 72 arasında değişen 23 erkek ve 16 kadın olmak üzere toplam 39 mağdur katip, öğrenci ve ev hanımı olarak çalıştırıldı. Toplam kayıp miktarı 7 milyon HK$'ı aştı ve tek bir zararın miktarı 3.000 HK$ ile 1.6 milyon HK$ arasında değişiyordu. En büyük kayıp, 38 yaşındaki bir pazarlamacının sosyal medya platformlarında dolandırıcılarla tanıştığı ve diğer platformlardan daha yüksek getirisi olduğu iddia edilen Kripto Para'ya sahte bir web sitesinde yatırım yapması için kandırıldığı bir online yatırım dolandırıcılığı oldu. Kadın gerçeğe inandı ve daha sonra 11 ayda 11 kez dolandırıcıların belirlenmiş 9 banka hesabına toplam yaklaşık 1,6 milyon HK$ havale etti. Modus operandi, "yanlış bir şekilde Kripto Para'yı dahil ettiğini iddia etme" modus operandi'dir. Buna ek olarak, zaman zaman sahte Yaşamsal Para borsa mağazaları kuran, Kripto Para alıp satmak için ayrıcalıklı avantajlara sahip olduklarını iddia eden, kurbanları büyük miktarlarda nakit ticareti yapmaya teşvik eden, ancak aslında kurbanların parasını çalan suç örgütlerinin raporları da var. Bu nedenle, sanal varlıklara yatırım yaparken veya ticaret yaparken, öncelikle ilgili platformun lisanslı olup olmadığını doğrulamak için SFC'nin web sitesine gitmeli ve mağazanın günlük açık olup olmadığı ve değerlendirmesi gibi saygın bir ticaret platformu seçmelisiniz, fiziksel bir mağaza seçerseniz, ayrıca güvenilir bir mağaza seçmelisiniz.