Схема масового банківського шахрайства знищена після того, як жінку затримали з валізою, заповненою підробленими водійськими посвідченнями, кредитними картками та документами: Міністерство юстиції - The Daily Hodl
Жінку з Північної Кароліни засудили до більш ніж чотирьох років позбавлення волі за здійснення схеми крадіжки ідентичності та банківського шахрайства, яка дозволила їй витрачати гроші, використовуючи особисту інформацію своїх жертв.
Згідно з інформацією Офісу прокурора США, Західний округ Північної Кароліни, Джессіка Бейлі Соул взяла участь у схемі з березня 2023 року по лютий 2024 року.
Судові записи показують, що вона створила шахрайські документи ідентичності, використовуючи скомпрометовану особисту ідентифікаційну інформацію (PII), яка була отримана через вкрадену пошту, інтернет та інші джерела.
Сауелл потім використовувала підроблені документи в банках, готелях та роздрібних магазинах. Слідчі виявили, що у неї були листи, банківські картки та чеки, що належать принаймні 26 жертвам крадіжки ідентичності.
32-річну жінку затримали після виконання федерального ордеру на обшук в номері готелю, де вона зупинилася.
Слідчі виявили валізу, в якій містилося сотні листів з різними іменами та адресами, а також іншу валізу з товаром з цінниками магазинів, два рукописні щоденники з іменами та кредитною інформацією кількох осіб і 23 водійських посвідчення з різних штатів, на яких зображено фотографію Совелла та особисту інформацію жертв крадіжки особистості.
Вони також вилучили з орендованого автомобіля, яким користувався Совелл, кредитну картку на ім'я жертви крадіжки ідентичності, квитанції за товари, які були куплені за допомогою кредитної картки жертви, принтер для ідентифікаційних карток, кілька порожніх ідентифікаційних карток та голографічні наклейки.
Соул, якому заборонено володіти вогнепальною зброєю, також тримав пістолет Taurus G3 9mm у готельному номері.
У понеділок її засудили до 57 місяців ув'язнення з подальшим п'ятирічним терміном випробування за банківське шахрайство, посилене крадіжкою ідентичності та незаконне володіння вогнепальною зброєю. Їй також було наказано виплатити компенсацію своїм жертвам у розмірі $47,190.25.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та TelegramНе пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо до вашої поштової скринькиПеревірте цінову активність Серфінг щоденного Ходла Мікс Сгенероване зображення: Midjourney
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Схема масового банківського шахрайства знищена після того, як жінку затримали з валізою, заповненою підробленими водійськими посвідченнями, кредитними картками та документами: Міністерство юстиції - The Daily Hodl
Жінку з Північної Кароліни засудили до більш ніж чотирьох років позбавлення волі за здійснення схеми крадіжки ідентичності та банківського шахрайства, яка дозволила їй витрачати гроші, використовуючи особисту інформацію своїх жертв.
Згідно з інформацією Офісу прокурора США, Західний округ Північної Кароліни, Джессіка Бейлі Соул взяла участь у схемі з березня 2023 року по лютий 2024 року.
Судові записи показують, що вона створила шахрайські документи ідентичності, використовуючи скомпрометовану особисту ідентифікаційну інформацію (PII), яка була отримана через вкрадену пошту, інтернет та інші джерела.
Сауелл потім використовувала підроблені документи в банках, готелях та роздрібних магазинах. Слідчі виявили, що у неї були листи, банківські картки та чеки, що належать принаймні 26 жертвам крадіжки ідентичності.
32-річну жінку затримали після виконання федерального ордеру на обшук в номері готелю, де вона зупинилася.
Слідчі виявили валізу, в якій містилося сотні листів з різними іменами та адресами, а також іншу валізу з товаром з цінниками магазинів, два рукописні щоденники з іменами та кредитною інформацією кількох осіб і 23 водійських посвідчення з різних штатів, на яких зображено фотографію Совелла та особисту інформацію жертв крадіжки особистості.
Вони також вилучили з орендованого автомобіля, яким користувався Совелл, кредитну картку на ім'я жертви крадіжки ідентичності, квитанції за товари, які були куплені за допомогою кредитної картки жертви, принтер для ідентифікаційних карток, кілька порожніх ідентифікаційних карток та голографічні наклейки.
Соул, якому заборонено володіти вогнепальною зброєю, також тримав пістолет Taurus G3 9mm у готельному номері.
У понеділок її засудили до 57 місяців ув'язнення з подальшим п'ятирічним терміном випробування за банківське шахрайство, посилене крадіжкою ідентичності та незаконне володіння вогнепальною зброєю. Їй також було наказано виплатити компенсацію своїм жертвам у розмірі $47,190.25.
Слідкуйте за нами в X, Facebook та Telegram Не пропустіть жодного моменту – підпишіться, щоб отримувати сповіщення на електронну пошту прямо до вашої поштової скриньки Перевірте цінову активність
Серфінг щоденного Ходла Мікс
Сгенероване зображення: Midjourney