Оцінка ризиків безпеки проектів Web3 та відстеження коштів
З розвитком технології блокчейн проекти Web3 стають все більш популярними. Однак деякі недобросовісні проекти використовують фальшиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані фони, щоб обманути довіру. Якщо інвестори легко вірять цій рекламі, вони можуть слідувати сліпо, що в кінцевому підсумку призведе до збитків.
Ще більш тривожно, що деякі проєкти використовують обманні маркетингові методи. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони навмисно знижують ціни, змушуючи інвесторів продавати свої активи за збитком, що дозволяє їм отримувати величезний прибуток. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.
Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії з безпеки запустили послуги оцінки ризиків веб3-проектів. Ці послуги оцінюють ризики проекту через кілька критеріїв в обох напрямках – на блокчейні та поза ним, включаючи 17 критеріїв на блокчейні та 9 критеріїв поза ним, що забезпечує всебічну безпекову оцінку для команди проекту.
Оцінка процесу включає всебічне отримання інформації про проєкт, аналіз ситуації з грошовими транзакціями в мережі та інформації про просування проєкту, визначення, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту опису в документах. Наприклад, перевірити, чи розподіляються токени проєкту відповідно до документів, чи відповідає логіка контракту змісту документації проєкту, чи немає зловмисних маніпуляцій ринком або ситуацій, коли учасники з привілейованими правами отримують прибуток, а також офіційна хронологія дій тощо.
Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до послуг відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суми транзакцій, час тощо, а також напрямок і мету коштів криптовалюти.
Послуги відстеження криптовалют в основному включають два напрямки: відстеження коштів, отриманих проектами зловмисним шляхом, і відстеження вкрадених коштів.
У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, служба відстеження буде аналізувати рух коштів проекту та порівнювати його з рекламними документами проекту за різні періоди. Завдяки глибокому аналізу адрес злого знищення, ми шукаємо сліди, залишені проектом, щоб допомогти інвесторам повернути свої кошти.
У випадку викрадення коштів, служба відстеження буде відстежувати та контролювати відповідні адреси після підтвердження викраденої адреси, суми та часу, одночасно використовуючи бібліотеку міток адрес для підтвердження напрямку коштів. Якщо кошти надходять на біржу, інформацію про зловмисника можна отримати через розслідування; якщо вони потрапляють на платформу для змішування, тоді потрібно провести більш глибокий аналіз та збори доказів.
Щоб підвищити ефективність відстеження, отримання більшої кількості відповідної інформації є надзвичайно важливим. Наприклад, важливо знати, коли користувачі брали участь у проєкті, яку суму коштів вони втратили, чи знайомі вони з правилами проєкту та методами його просування, чи брали участь у відповідних спільнотах, чи зберігали рекламні матеріали проєкту, а також чи брали участь у публічних зборах або аірдропах.
Хоча ці послуги оцінки ризиків і відстеження фінансування можуть підвищити безпеку Web3, через особливості блокчейну не можна гарантувати повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути обережними і ретельно вибирати проекти Web3. Перед інвестуванням слід уважно прочитати офіційні документи відповідного проекту, детально ознайомитися з реальним становищем проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.
Якщо вам не пощастило і ваші кошти були вкрадені, інвестори повинні терміново звернутися за професійною допомогою, щоб законним чином повернути свої кошти. Швидкий контакт з відповідними компаніями безпеки може підвищити ймовірність повернення коштів.
Отже, у сфері Web3 свідомість безпеки та обережний підхід є надзвичайно важливими. Використовуючи професійні послуги ризикової оцінки та відстеження коштів, у поєднанні зі своїм судженням та дослідженнями, інвестори можуть краще захистити безпеку своїх активів та знизити ризик втрат у цій новій сфері.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidatedNotStirred
· 15год тому
Грати з вогнем невдахи...
Переглянути оригіналвідповісти на0
AlgoAlchemist
· 22год тому
обдурювати людей, як лохів один раз, щоб запам'ятати!
Переглянути оригіналвідповісти на0
SmartMoneyWallet
· 22год тому
Так це? Вже стандартно, добре? У блокчейні напрямок грошових потоків + високочастотний аналіз може виявити цих місцевих操盘.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityHunter
· 22год тому
Глибокої ночі порівняв 58 торгових пар даних Арбітражні можливості зменшуються.. Дивлячись на 0,02% розриву ціни, трохи болить голова
Управління ризиками проектів Web3: аналіз професійної оцінки та послуг моніторингу фінансів
Оцінка ризиків безпеки проектів Web3 та відстеження коштів
З розвитком технології блокчейн проекти Web3 стають все більш популярними. Однак деякі недобросовісні проекти використовують фальшиву рекламу та надмірний маркетинг, щоб залучити інвесторів. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані фони, щоб обманути довіру. Якщо інвестори легко вірять цій рекламі, вони можуть слідувати сліпо, що в кінцевому підсумку призведе до збитків.
Ще більш тривожно, що деякі проєкти використовують обманні маркетингові методи. Наприклад, під час падіння ринку цифрових валют вони навмисно знижують ціни, змушуючи інвесторів продавати свої активи за збитком, що дозволяє їм отримувати величезний прибуток. Це не лише серйозно шкодить інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності всього ринку цифрових валют.
Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії з безпеки запустили послуги оцінки ризиків веб3-проектів. Ці послуги оцінюють ризики проекту через кілька критеріїв в обох напрямках – на блокчейні та поза ним, включаючи 17 критеріїв на блокчейні та 9 критеріїв поза ним, що забезпечує всебічну безпекову оцінку для команди проекту.
Оцінка процесу включає всебічне отримання інформації про проєкт, аналіз ситуації з грошовими транзакціями в мережі та інформації про просування проєкту, визначення, чи відповідає обіг коштів під час роботи проєкту опису в документах. Наприклад, перевірити, чи розподіляються токени проєкту відповідно до документів, чи відповідає логіка контракту змісту документації проєкту, чи немає зловмисних маніпуляцій ринком або ситуацій, коли учасники з привілейованими правами отримують прибуток, а також офіційна хронологія дій тощо.
Коли підтверджується, що проектна сторона отримує незаконний прибуток, можна звернутися за допомогою до послуг відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти клієнтам зрозуміти історію транзакцій, включаючи суми транзакцій, час тощо, а також напрямок і мету коштів криптовалюти.
Послуги відстеження криптовалют в основному включають два напрямки: відстеження коштів, отриманих проектами зловмисним шляхом, і відстеження вкрадених коштів.
У випадку зловмисного отримання прибутку з боку проекту, служба відстеження буде аналізувати рух коштів проекту та порівнювати його з рекламними документами проекту за різні періоди. Завдяки глибокому аналізу адрес злого знищення, ми шукаємо сліди, залишені проектом, щоб допомогти інвесторам повернути свої кошти.
У випадку викрадення коштів, служба відстеження буде відстежувати та контролювати відповідні адреси після підтвердження викраденої адреси, суми та часу, одночасно використовуючи бібліотеку міток адрес для підтвердження напрямку коштів. Якщо кошти надходять на біржу, інформацію про зловмисника можна отримати через розслідування; якщо вони потрапляють на платформу для змішування, тоді потрібно провести більш глибокий аналіз та збори доказів.
Щоб підвищити ефективність відстеження, отримання більшої кількості відповідної інформації є надзвичайно важливим. Наприклад, важливо знати, коли користувачі брали участь у проєкті, яку суму коштів вони втратили, чи знайомі вони з правилами проєкту та методами його просування, чи брали участь у відповідних спільнотах, чи зберігали рекламні матеріали проєкту, а також чи брали участь у публічних зборах або аірдропах.
Хоча ці послуги оцінки ризиків і відстеження фінансування можуть підвищити безпеку Web3, через особливості блокчейну не можна гарантувати повну точність даних. Тому інвестори все ще повинні бути обережними і ретельно вибирати проекти Web3. Перед інвестуванням слід уважно прочитати офіційні документи відповідного проекту, детально ознайомитися з реальним становищем проекту, щоб уникнути сліпого наслідування.
Якщо вам не пощастило і ваші кошти були вкрадені, інвестори повинні терміново звернутися за професійною допомогою, щоб законним чином повернути свої кошти. Швидкий контакт з відповідними компаніями безпеки може підвищити ймовірність повернення коштів.
Отже, у сфері Web3 свідомість безпеки та обережний підхід є надзвичайно важливими. Використовуючи професійні послуги ризикової оцінки та відстеження коштів, у поєднанні зі своїм судженням та дослідженнями, інвестори можуть краще захистити безпеку своїх активів та знизити ризик втрат у цій новій сфері.