香港建立聯合工作組監督加密貨幣交易所並調查JPEX醜聞
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香港已經成立了一個工作組，以增強其處理加密貨幣行業可能存在的威脅的能力。
網絡安全與技術犯罪局、網絡安全與技術犯罪局、證監會執法部門和中介機構部門以及警方的商業犯罪局已經建立了一個工作組，協調他們的努力，打擊可疑的加密貨幣活動。
JPEX醜聞揭露了香港加密貨幣法仍然存在的弱點。
介紹
香港最近的發展表明，一個國家要成為加密貨幣中心，應該有明確的監管框架來支持區塊鏈公司並保護投資者。它應該以堅定而有效的方式執行加密貨幣監管。
JPEX加密貨幣交易所醜聞表明香港當局監管不力。
本文將討論香港聯合行動小組及其如何防止類似JPEX加密交易所的醜聞。我們還將看看JPEX醜聞是如何演變的。
香港加密貨幣監管概況
儘管中國已經在大陸禁止了加密貨幣活動 香港允許加密貨幣投資 只要參與者遵守其規定，該規定於2023年中期制定。
有幾個加密貨幣監管規定應該遵循。例如，只有那些能夠至少投資800萬港幣（約100萬美元）的投資者可以投資加密資產。
在城市運營的中心化加密貨幣應該向香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）註冊。該城市將加密貨幣交易所視為自動交易平臺和證券經紀商。因此，包括加密貨幣交易所在內的這些平臺（通常被稱為虛擬資產（VA）平臺）應遵循2023年證券及期貨條例的規定。
在香港加密貨幣行業中，作為關鍵參與者的加密貨幣交易所應遵守幾項監管指南，其中包括安全存儲客戶的數字資產，遵守瞭解您的客戶（KYC）標準，並嚴格遵循該市的反洗錢（AML）和反恐融資規定。
市政當局密切監控虛擬資產平臺的活動，以保護投資者免受操縱行為和非法活動的侵害。因此，每家加密貨幣交易所都應制定書面政策，並建立工具來預防和報告非法交易活動。
此外，每個虛擬資產平臺都應按照《香港證券及期貨條例》的規定，定期發佈月度商業報告，並向SFC提交年度財務審計報告。此外，每個加密貨幣交易所都應聘請精通數字活動的審計師定期審查其運營情況。
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香港警方與證券及期貨事務監察委員會（SFC）之間的合作
香港警方和證監會已成立專責小組，以監察香港加密貨幣交易所的運作。工作小組由網絡安全及科技罪案調查科、網絡安全及科技罪案調查科、證監會執法科及中介科以及警方商業罪案調查科的成員組成。
該工作組的主要焦點是協調他們的努力，以共享與加密貨幣交易活動相關的可疑活動信息。通過這樣做，他們將能夠以協調的方式識別和評估風險。
對此，香港警務處助理處長鍾伊芳表示：“警方與證監會之間新平臺的實施對於快速推進重要情報交流和共同合作以應對虛擬資產交易平臺帶來的挑戰至關重要，以更好地保護香港市民的安全。”
換句話說，工作組不僅將合作分享有關加密貨幣交易所運營的關鍵信息，還將調查可能發生在該行業的非法活動。總之，它側重於保護消費者和加密貨幣企業。
這一發展是在其他重要舉措的推動下出現的，以保護投資者。例如，今年9月份，香港證券及期貨事務監察委員會推出了一個旨在通過共享有關虛擬資產交易平臺經營者（VATPs）的重要信息來教育潛在加密貨幣投資者的計劃。
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此外，香港證監會（SFC）正在努力提高加密貨幣行業的透明度。例如，它將公佈獲得許可的虛擬資產交易平臺的名單以及所有待申請的虛擬資產交易平臺。
在JPEX醜聞導致客戶數字資產通過欺詐手段丟失之後，這些組織創建了工作組。
JPEX醜聞
總部位於迪拜的日本交易所(JPEX)據稱通過多種手段詐騙了數千名用戶數百萬美元。這家加密貨幣交易所聲稱與阿里巴巴和渣打銀行等成立的金融機構合作，吸引了許多個人和機構投資，因為它聲稱能帶來高回報和低費用。
此外，該交易所採用了各種營銷策略來誘使人們對其進行投資。例如，它利用了許多在線廣告、廣告牌和影響者活動來說服人們投資其產品。最知名的是香港的“Trolling King” Joseph Lam 和擁有超過20萬訂閱者的YouTuber Chan Yee，他們都是JPEX的推廣者。
這些意見領袖使用未經驗證的數據向他們的粉絲展示，他們可以通過投資JPEX賺取大量資金，購買房屋和車輛。根據最近的報告，超過2,305人在加密貨幣交易所投資了超過14.3億港元（約1.829億美元），導致他們蒙受巨大損失，這使其成為香港最大的欺詐案之一。
JPEX的崩潰始於香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）發出警告，稱JPEX不是註冊交易平臺。隨後，交易所公開承認面臨流動性挑戰，被迫凍結提現。
此外，這家加密貨幣交易所一直在運行一項有爭議的股息計劃，該計劃正在努力將客戶的資產轉換為股票，這將使他們有權賺取股息。但是，客戶只能在兩年後提取資金。
因此，這是JPEX改善現金流的計劃 流動 並保留其主要投資者。JPEX聲稱進行了一次全民公投，其中68%的客戶投票贊成分紅計劃和去中心化自治組織（DAO）的形成。
遺憾的是，它沒有迴應許多客戶的通信，這些客戶要求知道為什麼他們無法提取資金。這家加密貨幣交易所還將其交易手續費提高到了999 USDT，用於提取1,000 USDT。
在許多JPEX投資者向有關部門投訴後，香港警方開始進行調查，並逮捕了11多人，其中包括場外交易（OTC）虛擬資產兌換商的首席執行官Siu-lung、前董事Li、Lam和Chan，他們被指控洗錢、涉嫌欺詐和共謀欺詐。
作為調查的一部分，警方沒收了許多電子設備和其他貴重物品，包括計算機、智能手機、銀行卡和其他相關文件。香港當局還凍結了JPEX的銀行賬戶，並查封了各種資產，其中包括豪華車輛和其他財產。
JPEX 響應
JPEX交易所已進行了多次澄清。首先，它聲稱其最近的流動性挑戰是其一個做市商凍結資金的結果。因此，它正在與負責的合作伙伴合作釋放資金。
它說：“我們承諾儘快從第三方市場做市商恢復流動性，並逐步調整提現費用回到正常水平。”
然而，JPEX醜聞可能會阻礙香港成為加密貨幣中心的努力。代華資本市場負責人、區塊鏈和加密貨幣研究公司的卡爾頓·賴表示：“我認為這起醜聞將對零售情緒產生相當大的負面影響，考慮到其在當地的重要存在以及涉及的各種名人。”
香港當局面臨的挑戰
香港當局在監管加密貨幣活動時面臨著各種挑戰，包括區塊鏈公司缺乏合作。與本地和國際利益相關者協調也存在問題。香港成立專責小組是增強監管能力的第一步。
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結論
香港已經組建了一個多黨合作的特別工作組，以協調加密貨幣領域的活動。網絡安全及科技罪案調查科、網絡安全及科技罪案調查科、證券及期貨事務監察委員會的執法部門和中介機構部門以及警方的商業犯罪調查科已經組成一個工作小組，將會發現加密貨幣領域的可疑活動。
關於加密貨幣在香港的常見問題
加密貨幣在香港允許嗎？
加密貨幣 在香港是合法的，這意味著人們可以購買、持有和出售它。然而，處理加密貨幣的加密貨幣交易所和其他平臺應該向相關機構註冊。
香港投資加密貨幣嗎？
香港有很多人投資於不同的加密貨幣，包括 比特幣 以太坊。此外，該市還有許多公司提供加密貨幣服務。
香港可以購買哪種加密貨幣？
香港人可以購買包括比特幣、ETH在內的各種加密貨幣。 XRP 然而，該城市對交易所可以向公眾提供的加密貨幣資產有明確的監管規定，包括Gate.io和其他許多交易所。
Gate.io在香港可用嗎？
中心化交易所Gate.io向香港市民提供各種服務。人們可以交易許多加密貨幣，如比特幣、以太坊、USDT、幣安幣和XRP等。
哪家加密貨幣平臺在香港最好？
在香港有許多與加密貨幣交易有關的優秀平臺。例如，頂級交易所如Gate.io、Binance、Bybit和OXK在該城市提供各種加密貨幣服務。
