检方认为币安前CEO CZ存在飞行风险，寻求在美留置

2023-12-07, 09:10

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美国检察官认为，赵长鹏一旦离开美国可能不会返回美国接受判决。

币安已任命理查德·腾格为其新任首席执行官。

赵将于2024年2月被判刑。

介绍

美国联邦法院正在处理两起备受关注的加密货币案件，一起涉及洗钱违规，另一起涉及挪用客户资金。这两起案件都涉及顶级加密货币交易所，分别是币安交易所和FTX，它们在2022年崩溃。两位创始人和前首席执行官正在接受审判，其中包括FTX的Sam Bankman-Fried和币安的赵长鹏。

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在本文中，我们将讨论赵长鹏的审判和认罪。我们还将重点关注赵长鹏辞职后的币安未来。最后，我们将看看币安未能遵守美国银行保密法。

美国检察官敦促对CZ的出境限制

美国检察官敦促联邦法院约束 Changpeng Zhao（CZ），币安创始人（比如，币安创始人）赵长鹏）出于逃跑的风险，他们要求赵长鹏留在美国，直到2024年2月他将在洗钱违规指控上被判刑。

最近，赵忏悔了美国商品期货交易委员会对他提出的洗钱违规指控。美国监管机构声称赵和币安，全球最大的加密货币交易所，未能实施必要的客户了解和反洗钱计划。

商品期货交易委员会还指控币安和赵长鹏共谋从事无牌货币传输业务和违反美国制裁。值得注意的是，币安承认未能阻止和报告各种美国制裁的团体和国家的可疑交易，包括基地组织、伊斯兰国和哈马斯的卡萨姆旅团。

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币安还与美国制裁名单上的俄罗斯和伊朗开展业务。加密货币投资者在币安上进行了古巴、叙利亚和乌克兰占领领土的各种交易，这与美国的法律立场相违背。

作为认罪协议的一部分，赵长鹏同意支付5000万美元的罚款，并辞去币安CEO的职务。与赵长鹏一样，币安在美国承认其存在洗钱违规行为。

在其博客上发布, 币安表示“今天，我们很高兴地通知您，我们已经与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络就他们对历史性注册、合规和制裁问题的调查达成解决方案。”
它补充说，“这些解决方案承认我们公司对历史上的刑事合规违规行为负有责任，并允许我们的公司翻开一个充满挑战但变革性学习和成长的篇章。”

此外，赵长鹏在他的X个人资料上发布了一篇文章，承认了他的错误，并宣布了立即的解决办法。他写了“今天，我辞去了币安的首席执行官职务。诚然，情感上放手并不容易。但我知道这是正确的选择。我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己来说都是最好的。”

赵是潜逃风险：检察官

正如上面所暗示的那样，美国检察官敦促联邦法院限制赵的出境是因为逃跑的风险。检察官辩称，赵的居住国阿联酋与美国并无密切联系。因此，如果赵离开美国，他可能不会回来。这并不意味着赵在法官宣判前就应该被监禁。

根据当前条款，赵长鹏在存入1500万美元的信托账户并签署价值1.75亿美元的个人保证金后就有权离开美国。然而，检察官认为，赵长鹏一旦离开美国，可能不会遵守协议。这是因为他的财富在美国之外。更糟糕的是，美国和阿联酋之间目前没有引渡协议。

另一方面，赵的律师们对美国允许他离开该国并在规定日期返回提出了合理的论点。他们辩称，赵的家人在阿拉伯联合酋长国，很难在短时间内搬到美国来。

他们还争辩说，赵先生自愿来到美国，因此不构成任何逃跑风险。相反，他将在2月10日前返回国内。值得注意的是，币安前CEO可能因这些罪行面临长达18个月的监禁。尽管如此，检察官正在争取更严厉的刑罚。

Richard Teng将领导币安

Binance宣布任命其前区域市场负责人Richard Tenge为新任CEO。在其博客上发布了这一消息。 Binance表示“立即生效，币安前区域市场全球负责人Richard Teng接替CZ成为CEO。”

在加入币安之前腾先生曾担任阿布扎比环球市场金融服务监管局的CEO; 新加坡交易所（SGX）首席监管官、新加坡金融管理局公司财务总监。

币安SEC诉讼背景

导致币安与多个美国监管机构之间的当前法律纠纷的调查始于2018年，当时司法部怀疑该交易所违反了洗钱规则。此后，不同的美国监管机构一直在调查币安涉及的各种违法行为。

例如，今年早些时候，美国证券交易委员会（SEC）对币安提起了一项诉讼，称其经营了一家未经许可的证券交易所。

此外，今年3月，美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉币安违反商品交易法（CEA）和CFTC法规。

根据最近的新闻发布“CFTC的投诉指控币安非法向美国客户提供和执行大宗商品衍生品交易，并接受这些客户的资金，在大部分相关时期，这些客户在交易平台上进行交易之前不需要提供任何身份验证信息。”

正是因为这样的指控，币安和赵昭被判犯有美国洗钱违规行为。

结论

美国检察官敦促美国联邦法院限制赵长鹏离开该国，因为他有逃跑风险。与此同时，赵长鹏的律师们坚称，前币安CEO将于2月10日按约定日期来到美国。与此同时，币安已任命Richard Tenge为新任CEO。

关于币安交易所的常见问题解答

币安是否正在接受SEC的调查？

美国监管机构与币安达成了40亿美元的和解协议，这将结束他们对这家全球最大的加密货币交易所的调查。2023年6月，美国证券交易委员会起诉币安，指责其未能实施有效的反洗钱计划。尽管SEC起诉了像币安和Coinbase这样的加密货币交易所，但还有其他几家交易所，如Gate.io，因遵守美国加密货币法而未受到调查。

币安出了什么问题？

最近，币安承认犯有商品期货交易委员会指控的洗钱行为，因此与各种监管机构达成和解，赔偿40亿美元的不当行为。尽管美国证券交易委员会和其他美国监管机构已经起诉了几家加密货币交易所和项目，但它尚未对Gate.io和其他遵守其法律准则的交易所提起诉讼。

为什么币安在美国不合法？

Binance US在美国是合法的，但其提供的功能和产品有限。美国法律要求所有在该国运营的加密货币交易所都要遵守其规定。Gate.io是另一个领先的交易所，在美国是合法的，并遵守其加密货币规则。

币安是否洗钱？

币安并不洗钱。然而，它一直允许美国受制裁的组织和国家使用其平台进行汇款。其中一些团体和个人涉及洗钱活动。与币安不同，Gate.io遵守美国反洗钱法规。

为什么证监会调查币安？

美国证券交易委员会（SEC）正在调查币安（Binance）的各种原因，包括非法运营证券交易所、便利洗钱以及可能侵吞美国加密资产。另外，美国商品期货交易委员会（CFTC）已因反洗钱违规对该交易所进行定罪。然而，像 Gate.io 这样在美国运营的其他加密交易所从未受到过此类调查，因为它们遵守法律规定。